证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第四次会议审议的相关事项需提交公司股东大会审议批准，公司将召开２０１１年第一次临时股东大会。有关股东大会的具体情况如下：

一、召开会议基本情况

（一）现场会议时间：２０１１年１月１９日（星期三）下午１４：３０开始，会期半天；

网络投票时间为：２０１１年１月１８日－２０１１年１月１９日 ，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年１月１９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１月１８日１５：００至２０１１年１月１９日１５：００期间的任意时间。

（二）股权登记日：２０１１年１月１１日 （周二）

（三）现场会议地点：深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室

（四）召集人：公司第二届董事会

（五）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（七）提示公告

本次股东大会的召开的通知已于２０１０年１２月３０日在《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／上刊登公告，请投资者关注。

（八）会议出席对象

１、凡２０１１年１月１１日（周二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

１、审议关于《发行短期融资券》议案；

２、审议关于《为南昌子公司提供授信担保》议案；

３、审议关于《公司向华夏银行申请综合授信》议案；

４、审议关于《向苏州子公司提供授信担保》议案；

５、审议关于《用超募资金补充流动资金》议案；

６、审议关于《用超募资金投资设立子公司》议案；

三、现场会议登记方法：

（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

（二）登记时间及地点：

登记时间：２０１１年１月１７（周一）（上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１６：００）

登记地点：深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园证券部。

邮政编码： ５１８１０６

联系电话：（０７５５）２７５５５３３１

联系传真：（０７５５）２７５４５６８８

联系人：胡菁华 程晓黎

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年１月１９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码；

（３）在＂买入价格＂项下填报股东大会议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

（４）在“委托股数”项下填报表决意见，

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１月１８日１５：００至２０１１年１月１９日１５：００期间的任意时间。

五、其他

１、会议咨询：公司证券部

联系人：胡菁华 程晓黎

联系电话：０７５５－２７５５５３３１

联系传真：０７５５－２７５４５６８８

２、本次会议会期预计为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司

董事会

２０１０年１２月３０日

深圳欧菲光科技股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

深圳欧菲光科技股份有限公司：

兹全权委托 先生／女士代表委托人出席深圳欧菲光科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

特别说明事项：

１、委托人对受托人的指示，以在＂同意＂、＂反对＂、＂弃权＂下面的方框中打＂√＂为准，每项均为单选，多选无效。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码： 签署日期： 年 月 日