证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　湖北武昌鱼股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年1月13日上午10:00时在北京召开。公司已于2010年12月28日将本次会议的通知在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公告。出席会议股东及合法授权代表共4人，代表股份107,588,418股，占公司总股本508,837,238股的21.14%，符合有关法律及《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由副董事长刘鸿岳先生主持。经出席的全体股东认真审议，以投票表决方式形成了如下决议：

　　审议通过了关于终止租赁华普国际大厦房屋的议案。

　　因本次交易与公司大股东北京华普产业集团有限公司是关联交易，华普集团回避表决。

　　有效票1,917,000股，同意票票1,917,000股，占出席股东所持股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

　　本次股东大会已由北京市德赛律师事务所李法宝、朱莉莉律师出具了法律意见书（仁德京股会字[2011]第0113号）。该律师认为公司本次年度股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告

　　湖北武昌鱼股份有限公司董事会

　　二0一一年一月十三日