证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示

　　本次股东大会未出现否决议案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年1月13日（星期四）上午10:00时

　　2、召开地点：深圳华侨城汉唐大厦17楼公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：本公司第五届董事会董事长杨海贤先生

　　6、公司董事会于2010年12月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项。

　　7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东及授权代表4人，代表股份：299,725,140股，占总股本602,762,596股的49.73%。

　　2、内资股股东出席情况：

　　内资股股东及授权代表3人，代表股份：207,601,892股，占公司内资股股东表决权股份总数 61.26%。

　　3、外资股股东出席情况：

　　外资股股东及授权代表 1 人，代表股份：92,123,248股，占公司外资股股东表决权股份总数34.91%。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议以记名投票表决方式，审议了以下议案并形成相关决议：

　　1、审议通过《关于深南电系统企业贷款担保的议案》；

　　2、审议通过《关于向深南电（中山）电力有限公司新增临时银行委托贷款和调整委托贷款总额及年末占用金额的议案》。

　　以上议案表决结果为：同意299,725,140股，占出席会议有表决权股份的100%，其中：内资股股东207,601,892股，占出席会议有表决权内资股股份的100%；外资股股东92,123,248股，占出席会议有表决权外资股股份的100%。反对0股。弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所

　　2、律师姓名：黄亮、胡安喜

　　3、结论意见：

　　本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司

　　二○一一年一月十四日