证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司第八届董事会第四次（临时）会议于2011年1月13日以通讯表决方式召开，应参加表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议符合公司法和公司章程的有关规定。

　　一、董事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：

　　1、《关于聘任第八届董事会董事会秘书的议案》：同意聘任姚正旺先生为公司第八届董事会董事会秘书，任期与第八届董事会同期。姚正旺先生情况简介附后。

　　姚正旺先生为关联董事，对本议案回避表决。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于建立<财务负责人管理制度>的议案》：

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　《深圳中华自行车（集团）股份有限公司财务负责人管理制度》请见巨潮网www.cninfo.com.cn。

　　二、独立董事对公司聘任董事会秘书事项发表了独立意见，同意上述议案。

　　特此公告

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年1月13日

　　附：姚正旺先生情况简介

　　姚正旺先生，1975年出生，汕头大学法学专业毕业。历任深圳市国民投资发展有限公司监事室监事、销售部副经理、法律事务部副经理、风控合规管理中心副总经理；2006年10月起担任深圳市国晟能源投资发展有限公司监事；2008年6月至2010年7月任职本公司监事、监事会召集人；自2010年8月起任职本公司董事,2010年8月至11月受聘为公司董事会秘书职责代行人。

　　姚正旺先生为公司大股东深圳市国晟能源投资发展有限公司推荐，未持有深圳中华自行车（集团）股份有限公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等法律法规规定的高级管理人员的任职条件。