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广东德豪润达电气股份有限公司公告（系列）

2011-01-15 来源：证券时报网作者：

　　股票代码：002005 股票简称：德豪润达编号：2011-02

　　广东德豪润达电气股份有限公司

　　关于职工代表监事选举结果的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东德豪润达电气股份有限公司2011年第一次工会委员会于2011年1月14日上午10：00在公司总部一楼会议室召开，会议应到工会委员9人，实际出席工会委员9人，会议由工会副主席廖光辉先生主持，会议的召开符合有关法规的规定。本次会议的议题为选举公司第四届监事会职工代表监事。现将选举结果公告如下：

　　与会工会委员以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，选举杨宏先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　杨宏先生简历附后。

　　特此公告。

　　广东德豪润达电气股份有限公司监事会

　　二○一一年一月十四日

　　附：职工代表监事简历：

　　杨宏先生，中国籍，1974年出生，大学本科学历。历任深圳捷家宝电器股份有限公司研发部工程师、主管，美国Sunbeam公司深圳办事处项目工程师，广东德豪润达电气股份有限公司研究所项目管理部经理、研发中心副总工程师、研发中心副主任。现任本公司珠海制造中心技术开发部部长兼总工程师、第三届监事会职工代表监事。

　　杨宏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票代码：002005 　股票简称：德豪润达编号：2011-03

　　广东德豪润达电气股份有限公司

　　2011年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第二次临时股东大会于2011年1月14日在珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6名，代表有表决权的股份141,259,355股，占公司总股本483,200,000股的29.23%。

　　本次会议由董事会召集，董事长王冬雷先生因出差外地未能参加会议，由副事长胡长顺先生主持。公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

　　二、议案的审议情况

　　本次会议以现场投票方式对议案进行表决，各议案的审议及表决情况如下：

　　（一）审议通过了《关于公司董事会换届的议案》。

　　会议经过逐项表决，采用累积投票制表决通过了该议案，选举王冬雷、胡长顺、李华亭、陈剑瑢、陶郝杰、李锐锋为公司第四届董事会非独立董事，任期三年；选举李占英、贺伟、王学先为公司第四届董事会独立董事，任期三年。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　1、非独立董事表决情况。出席会议股东持有的表决权数为141,259,355股。

　　（1）选举王冬雷先生任公司第四届董事会非独立董事