证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

四川明星电力股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会于２０１１年１月１４日上午在四川省遂宁市明月路８８号明星康年大酒店２７楼会议室召开，本次会议采取现场表决方式进行。

出席会议情况如下表所示：

大会由公司董事会召集，张有才董事长主持。会议采取现场记名投票方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

公司在任董事９人，出席８人，独立董事穆良平因公出差，委托独立董事王明普代为出席；公司在任监事５人，出席５人。董事会秘书、高级管理人员及律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

本次股东大会由四川英捷律师事务所委派律师杨波见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司２０１１年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格与表决程序等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的股东大会决议

（二） 四川英捷律师事务所关于公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书

四川明星电力股份有限公司董事会

二〇一一年一月十四日