证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３５０ 证券简称：北京科锐 公告编号：２０１１－００１

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第六次会议于２０１１年１月１４日上午９：００在公司会议室以现场方式召开，会议通知于２０１１ 年１月４日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事９名，实到董事９名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于武汉科锐电气有限公司扩建１０～３５ｋＶ电缆附件生产线项目的议案》

　　《关于武汉科锐电气有限公司扩建１０～３５ｋＶ电缆附件生产线项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　表决结果：全体董事以９票同意、０票反对、０票弃权通过该议案。

　　二、审议通过《关于为武汉科锐电气有限公司银行贷款提供担保的议案》

　　《关于为武汉科锐电气有限公司银行贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。公司监事会、独立董事均出具了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　表决结果：全体董事以９票同意、０票反对、０票弃权通过该议案。

　　三、审议通过《关于武汉科锐电气有限公司向银行申请抵押贷款的议案》

　　《关于武汉科锐电气有限公司向银行申请抵押贷款的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　表决结果：全体董事以９票同意、０票反对、０票弃权通过该议案。

　　四、审议通过《关于调整内部组织机构的议案》。

　　会议同意对公司内部组织机构进行如下调整：

　　１、成立顾问委员会，主要为公司经营提供技术、产品、市场和管理方面的规划以及辅助决策；

　　２、原总经理办公室更名为办公室；

　　３、撤销原行政部，原行政部职能并入办公室。

　　调整后的组织机构图见附件。

　　表决结果：全体董事以９票同意、０票反对、０票弃权通过该议案。

　　五、审议通过《关于拟设立北京科锐销售有限公司的议案》

　　《关于拟设立北京科锐销售有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　表决结果：全体董事以９票同意、０票反对、０票弃权通过该议案。

　　六、审议通过《关于同意何大海先生辞去总经理职务的议案》

　　《关于何大海先生辞去总经理职务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　表决结果：全体董事以９票同意、０票反对、０票弃权通过该议案。

　　七、审议通过《关于聘任韩明先生为总经理的议案》

　　经公司董事会提名委员会和董事长张新育先生提名，同意聘任韩明先生为公司总经理（韩明先生简历见附件），全面负责公司的生产经营管理工作，任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会结束之日止。

　　《关于聘任韩明先生为总经理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。公司独立董事出具了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　表决结果：全体董事以９票同意、０票反对、０票弃权通过该议案。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇一一年一月十四日

　　附件１：北京科锐配电技术股份有限公司组织机构图

　　■

　　附件２：韩明先生简历

　　韩明先生简历：

　　韩明先生：１９６７年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，律师（资格）、经济师。

　　韩明先生１９９７～１９９８年在中国瑞达系统装备公司任团委书记；１９９８～２００４年在北京科锐配电自动化股份有限公司历任总经理助理、自动化业务总监；２００４～２００５年在北京长孚投资有限公司任执行总裁；２００４～２００５年在陕西宝光真空电器股份有限公司（６００３７９）担任董事长；２００４年获得中国人民大学商学院企业管理研究生同等学力；２００５～２０１０年５月在北京指航投资管理有限公司任董事长；２０１０年８月起任北京科锐配电自动化股份有限公司董事、副总经理。

　　韩明先生未持有公司股份。韩明先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系。韩明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２３５０ 证券简称：北京科锐 公告编号：２０１１－００２

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第五次会议于２０１１年１月１４日上午１１：００在公司会议室以现场方式召开，会议通知于２０１１ 年１月４日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监事３名、实到监事３名，会议由公司监事会主席胡兆明先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

　　本次监事会会议经审议一致通过了《关于为武汉科锐电气有限公司银行贷款提供担保的议案》。

　　经审核，监事会认为：

　　１、公司为支持武汉科锐电气有限公司（简称“武汉科锐”）发展，对其流动资金贷款提供连带责任担保不存在与《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规相违背的情况；

　　２、公司为武汉科锐提供贷款担保符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《对外担保管理制度》的规定。

　　综上所述，监事会同意公司为武汉科锐银行贷款人民币１０００万元提供连带责任担保。

　　表决结果：全体监事以３票同意、０票反对、０票弃权通过该议案。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

　　二〇一一年一月十四日

　　证券代码：００２３５０ 证券简称：北京科锐 公告编号：２０１１－００３

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　关于武汉科锐电气有限公司扩建

　　１０～３５ｋＶ电缆附件生产线项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　经北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第六次会议批准，公司同意武汉科锐电气有限公司（简称“武汉科锐”）投资扩建１０～３５ｋＶ电缆附件生产线项目。现将该项目的有关情况公告如下：

　　一、项目主要情况

　　１、项目名称：武汉科锐电气有限公司扩建１０～３５ｋＶ电缆附件生产线项目。

　　２、项目实施主体：由武汉科锐具体负责本项目的建设和投产后的经营管理工作。

　　武汉科锐成立于２００１年１月１８日，注册资本人民币１，０００ 万元，本公司持有其６９．９５％的股权。法定代表人：何大海；住所：洪山区关南工业园；经营范围：电力合成、电缆附件等相关产品的研制、生产、销售。

　　截至２０１０年９月３０日，武汉科锐总资产为４，９７３．８９万元，净资产为３，４７１．２０万元；２０１０年１－９月，武汉科锐实现营业收入２，７４９．２９万元，营业利润５１９．４６万元，净利润４６０．０３万元（以上财务数据未经审计）。

　　３、项目建设地点：洪山区关南工业园。

　　４、项目建设规模和产品方案：

　　（１）建设规模：拟扩建１０～３５ｋＶ电缆附件生产线，新增环氧生产线６条、硫化生产线１５条、机加工生产线２条、冷缩生产线８条，根据市场增量逐年增加。

　　（２）产品方案：

　　１０～３５ｋＶ可分离连接器： ８００００套／年

　　冷缩电缆附件： ３５０００套／年

　　环氧绝缘件： ５００００套／年

　　避雷器： １００００套／年

　　５、投资估算：项目总投资３，７４７万元（２０１１～２０１５年），主要用于厂房建设、设备采购等。

　　初步估算明细如下：

　　（单位：万元）

　　６、资金来源：本项目所需资金均由武汉科锐以自有资金投入。

　　７、项目建设期：本项目建设期５年，流动资金需逐年投入。

　　具体实施计划如下：

　　二、 项目的背景及必要性

　　１、国家继续加大电网建设投资力度，为电力电缆行业带来进一步发展的机遇

　　“十一五”期间，国网公司计划投资８，０００亿元，实际投入１，３０００亿元。而“十二五”期间，国家电网建设将投资１７，０００亿元，除去５，０００亿元特高压之外，年均投资２，４００亿元。按照国家电网的发展规划，２００９年、２０１０年不过是智能电网的“规划试点阶段”，主要工作是制定规划和相关标准，这一阶段的投资并不大。而即将到来的２０１１年～２０１５年，则是智能电网的“全面建设阶段”。电力行业配套企业一定与电力装备行业、电气行业互相依存，相互促进，共同发展。“十二五”期间，北京科锐同样也会迎来智能化产品的快速发展时期，城镇化进程加快，配网建设中城市电缆入地及新一轮农村电网改造升级为电力电缆行业提供了巨大的市场空间。未来的十年决定了我国电力输配电行业仍将保持高速发展，前景令人振奋。

　　２、武汉科锐目前拥有的技术和经验为项目扩建提供了可靠的保证

　　武汉科锐是专业生产电缆附件的高新技术企业，成立至今已获取实用新型专利６项，四大系列共有３２个产品通过国网公司武汉高压检测中心检测认证。先后解决了灭弧材料配方、“先外后内”等先进工艺技术特点，熟练掌握１０～３５ｋＶ电缆附件产品的结构设计、ＥＰＤＭ、硅胶等多种高性能原材料配方设计，模具制造及工艺流程的优化。新研发的３５ｋＶ可分离连接器、避雷器、分接箱已获国网公司武汉高压检测中心认证，固封极柱已完成样机和试运行及小批量生产。

　　３、武汉科锐现有的生产线及产能制约了公司及总公司的未来发展

　　武汉科锐现有的生产场地、电缆附件生产线、５０００万的产能已饱和，已经不能满足武汉科锐自身业务增长的需求、也不能更好地满足３５ｋＶ电缆附件、真空断路器中的固封极柱等新产品的拓展，现有厂房面积、洁净程度、生产检测设备等已不能满足“十二五”的发展及高电压等级的要求。同时也不能配合北京科锐整体的战略发展。因此必须加大投入实现可持续发展。

　　三、项目收益分析

　　本项目将在评价期内按计划生产销售，累计实现销售收入１７，００９万元，利润总额３，６８５万元，净利润３，１３３万元，投资利润率３４％，投资利税率３７％，投资回收期税前为３年零１０个月，项目盈亏平衡点为新增销售收入１，０５０万元。分析表明该项目在电缆附件生产行业经济效益良好，财务评价是可行的。

　　该项目符合国家产业政策，符合区域发展方向，市场广阔，经济效益可观，总体来看项目抗风险能力很强，具有良好发展前景，项目可行。

　　四、风险因素分析

　　本项目产品价格和经营成本对项目经济效益的影响较大。

　　由于价格因素是受市场制约，若市场环境发生变化，将对本项目的收益产生较大影响。经营成本在很大程度上取决于企业的经营管理水平，若武汉科锐经营管理能力达不到规模扩张的要求，将影响本项目的收益。为应对上述风险，只有进一步做好市场调研，提高经营管理水平，努力降低成本，才能取得预期的经济效益。

　　五、备查文件

　　１、第四届董事会第六次会议决议；

　　２、《武汉科锐电气有限公司扩建１０～３５ｋＶ电缆附件生产线项目可行性研究

　　报告》。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇一一年一月十四日

　　证券代码：００２３５０ 证券简称：北京科锐 公告编号：２０１１－００４

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　关于为武汉科锐电气有限公司银行贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　经北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第六次会议批准，同意公司为武汉科锐电气有限公司（简称“武汉科锐”）银行贷款提供担保。现将具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为支持武汉科锐的生产经营，保证其经营的资金需求，经武汉科锐申请，公司为武汉科锐向广东发展银行股份有限公司北京朝阳门支行申请的综合授信额度人民币壹仟万元贷款提供连带责任担保，期限为壹年，以银行批准通过之日起计算。

　　具体条款以与银行签订的《保证合同》为准。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：武汉科锐电气有限公司

　　成立日期：２００１年１月１８日

　　注册地址：洪山区关南工业园

　　法定代表人：何大海

　　注册资本：１，０００万元人民币

　　主营业务：电力合成、电缆附件等相关产品的研发、生产、销售

　　与公司的关联关系：公司控股子公司，持有其６９．９５％的股权

　　主要财务状况：

　　截至２０１０年９月３０日，武汉科锐总资产为４，９７３．８９万元，净资产为３，４７１．２０万元；２０１０年１－９月，武汉科锐实现营业收入２，７４９．２９万元，营业利润５１９．４６万元，净利润４６０．０３万元（以上财务数据未经审计）。

　　三、担保的主要内容

　　武汉科锐因生产经营需要，拟向广东发展银行北京朝阳门支行申请流动资金贷款人民币１，０００万元，期限为壹年，以银行批准通过之日起计算。

　　四、董事会意见

　　管理层认为：武汉科锐资产质量优良、偿债能力较强、且信用状况良好，为其提供担保的财务风险处于可控制范围之内；不存在与《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《对外担保制度》等相违背的情况。

　　五、独立董事意见

　　经与公司管理层沟通并审查武汉科锐相关资料，独立董事认为：

　　１、公司为支持武汉科锐发展，对其流动资金贷款提供连带责任担保不存在与《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规相违背的情况；

　　２、截至２０１０年１２月３１日，公司及控股子公司对外担保（含对控股子公司提供担保，不包括本次担保金额）总额为１０００万元；公司为武汉科锐提供贷款担保符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《对外担保管理制度》的规定。

　　同意公司为武汉科锐银行贷款人民币１０００万元提供连带责任担保。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为：

　　１、公司为支持武汉科锐电气有限公司（简称“武汉科锐”）发展，对其流动资金贷款提供连带责任担保不存在与《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规相违背的情况；

　　２、公司为武汉科锐提供贷款担保符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《对外担保管理制度》的规定。

　　综上所述，监事会同意公司为武汉科锐银行贷款人民币１０００万元提供连带责任担保。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币２，０００万元（含本次对控股子公司提供的担保），占公司２００９年度经审计净资产的６．８９％。公司不存在逾期担保事项。

　　八、其他需要说明的事项

　　根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《对外担保管理制度》的相关规定，该笔贷款担保不需提请股东大会审议。

　　九、备查文件

　　１、第四届董事会第六次会议决议；

　　２、第四届监事会第五次会议决议；

　　３、独立董事关于第四届第六次董事会相关议案的独立意见。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇一一年一月十四日

　　证券代码：００２３５０ 证券简称：北京科锐 公告编号：２０１１－００５

　　北京科锐配电自动化股份有限公司关于拟设立北京科锐销售有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　为适应市场形势的变化，特别是应对国家电网公司以省区为主的集中招标模式，加强销售体系的组织建设，提升公司销售业务的专业化水平，强化激励约束机制，扩大市场占有率，北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）拟在北京投资设立负责销售业务的全资子公司，具体情况如下：

　　一、对外投资概述

　　本公司拟在北京投资设立负责销售业务的全资子公司，主营业务为电力设备的销售、变配电建筑安装工程施工、技术及咨询服务；名称暂定为“北京科锐销售有限公司”，拟定注册资本：１０００万元人民币。资金来源：自筹资金。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《投资决策管理制度》，本次投资不需提交公司股东大会审议。

　　本次投资设立子公司既不构成关联交易，也未构成重大资产重组。

　　二、投资协议主体的基本情况：

　　北京科锐销售有限公司系本公司全资子公司，无其他投资主体。

　　三、拟设立全资子公司的基本情况

　　公司名称：北京科锐销售有限公司（以工商行政管理机关核准为准）

　　企业类型：有限责任公司

　　拟定注册资本：１０００万人民币

　　拟定注册地址：北京市海淀区（以工商行政管理机关核准为准）

　　法定代表人：朱明

　　拟定经营范围：电力设备的销售、变配电建筑安装工程施工、技术及咨询服（以工商行政管理机关核准为准）

　　四、设立全资子公司的目的和对公司的影响

　　本公司设立北京科锐销售有限公司，对于适应市场环境的变化，加强销售业务的管理、提升销售业务专业化水平、明确职责、扩大市场占有率具有积极意义，符合全体股东利益，经营风险在可控制范围内。

　　五、设立全资子公司的风险

　　本次拟投资设立全资子公司的行为，是本公司在进行充分市场调研的基础上作出的决策，但尚可能存在经营管理及关键人才等方面的不确定因素带来的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　六、董事会审议情况

　　２０１１年１月１４日，公司召开第四届董事会第六次会议，会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于拟设立北京科锐销售有限公司的议案》。

　　七、备查文件

　　１、公司第四届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇一一年一月十四日

　　证券代码：００２３５０ 证券简称：北京科锐 公告编号：２０１１－００６

　　北京科锐配电自动化股份有限公司关于何大海先生辞去总经理职务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司董事会于２０１１年１月１４日收到总经理何大海先生的书面辞职报告，何大海先生因个人原因提请辞去公司总经理职务，公司董事会充分尊重何大海先生的个人意见，接受其辞职申请，何大海先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　何大海先生辞去公司总经理后，仍将继续担任公司董事职务。公司董事会对何大海先生在担任总经理期间对公司的经营管理和发展所作的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇一一年一月十四日

　　证券代码：００２３５０ 证券简称：北京科锐 公告编号：２０１１－００７

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　关于聘任韩明先生为总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　经公司２０１１年１月１４日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，同意聘任韩明先生为公司总经理（简历附后），全面负责公司的经营管理工作，任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会结束之日止。

　　韩明先生简历：

　　韩明先生：１９６７年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，律师（资格）、经济师。

　　韩明先生１９９７～１９９８年在中国瑞达系统装备公司任团委书记；１９９８～２００４年在北京科锐配电自动化股份有限公司历任总经理助理、自动化业务总监；２００４～２００５年在北京长孚投资有限公司任执行总裁；２００４～２００５年在陕西宝光真空电器股份有限公司（６００３７９）担任董事长；２００４年获得中国人民大学商学院企业管理研究生同等学力；２００５～２０１０年５月在北京指航投资管理有限公司任董事长；２０１０年８月起任北京科锐配电自动化股份有限公司董事、副总经理。

　　韩明先生未持有公司股份。韩明先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系。韩明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇一一年一月十四日

　　证券代码：００２３５０ 证券简称：北京科锐 公告编号：２０１１－００８

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　关于武汉科锐电气有限公司

　　向银行申请抵押贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、抵押贷款情况概述

　　公司控股子公司武汉科锐电气有限公司（以下简称“武汉科锐”）拟向交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行（以下简称“贷款银行”）申请壹仟万元的贷款，期限为壹年。贷款作为武汉科锐流动资金使用，武汉科锐以武汉市东湖开发区关南工业园的土地使用权以及房权抵押作为借款保证。

　　二、抵押贷款人基本情况

　　公司名称：武汉科锐电气有限公司

　　成立日期：２００１年１月１８日

　　注册地址：洪山区关南工业园

　　法定代表人：何大海

　　注册资本：１，０００万元人民币

　　主营业务：电力合成、电缆附件等相关产品的研发、生产、销售

　　与公司的关联关系：公司控股子公司，持有其６９．９５％的股权

　　主要财务状况：

　　截至２０１０年９月３０日，武汉科锐总资产为４，９７３．８９万元，净资产为３，４７１．２０万元；２０１０年１－９月，武汉科锐实现营业收入２，７４９．２９万元，营业利润５１９．４６万元，净利润４６０．０３万元（以上财务数据未经审计）。

　　三、董事会意见

　　为解决武汉科锐扩建项目资金的需要，提高武汉科锐生产产能，推进武汉科锐发展步伐，武汉科锐采取抵押贷款，有利于进一步壮大发展规模，有利于控股子公司可持续发展的需要，符合公司的整体利益。

　　四、贷款余额

　　截至２０１０年１２月３１日，公司及控股子公司对外贷款（不包括本次贷款金额）余额为１０００万元。根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》的相关规定，该笔贷款不需提请股东大会审议。

　　五、备查文件

　　１、第四届董事会第六次会议决议；

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇一一年一月十四日