证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１月 ６日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第五届董事会第十三次会议的通知》。２０１１年１月１４日上午九时，公司第五届董事会第十三次会议在南京市汉中路８９号金鹰国际商城１９层Ｃ座公司会议室召开。本次会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，会议由董事长杨寿海先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于同意苏农连锁控股子公司参与江苏省盐城市射阳县２０１０７１地块国有建设用地使用权竞拍的议案》。

江苏省盐城地区是江苏省重点粮棉产区、耕地面积达９８０万亩，主要农作物有粮食、棉花、油菜等，是江苏省最重要的农资市场之一。由于射阳县是农业资源大县，农副产品资源丰富，农业生产资料的需求量大，苏农连锁拟在射阳县投资建设以农资、农副产品、农机具等为主的农村大市场，争取实现已有的农资经营网络与农村大市场连锁，扩大品牌影响，服务新农村建设。

射阳县国土资源局以挂牌方式出让２０１０７１地块的国有建设用地使用权（ 射阳县国土资源局网站ｗｗｗ．ｓｙｇｔｊ．ｇｏｖ．ｃｎ），上述地块的基本情况及规划指标要求如下：

根据对上述地块情况的审慎分析，公司董事会同意苏农连锁控股子公司参与江苏省盐城市射阳县２０１０７１地块的国有建设用地使用权的竞拍。苏农连锁控股子公司拟按照法律规定及法定程序参与江苏省盐城市射阳县２０１０７１地块的国有建设用地使用权的竞拍。

因本次竞拍存在不确定性，本公司将根据进展情况及时披露相关信息，敬请投资者关注。

议案表决情况如下：

特此公告。

南京红太阳股份有限公司董事会

二零一一年一月十五日