证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　·本次会议无否决或修改提案的情况；

　　·本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开的情况

　　1、会议通知情况：公司董事会于 2010年12月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2010-041）；于 2011年1月13日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2011 年第一次临时股东大会的提示公告》（公告编号：2011-001）。

　　2、召开时间：2011年1月14日下午14：30

　　3、现场会议召开地点：太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　5、召 集 人：公司董事会

　　6、主 持 人：副董事长胡文强先生

　　本次大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计255名，其所持有表决权的股份总数为2,042,831,374股，占公司有表决权总股份的64.8271%；没有股东委托独立董事投票。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表11人，其所持有表决权的股份总数为1,763,881,140股，占公司有表决权总股份的55.9749%；参加网络投票的股东为244人，其所持有表决权的股份总数为278,950,234股，占公司有表决权总股份的8.8522%。

　　公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以记名表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：

　　一、关于对控股子公司山西西山热电有限责任公司增资的议案；

　　由于本议案交易属于关联交易，按照《股票上市规则》、《股东大会议事规则》等有关规定，公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司等共计1,720,970,168股回避表决，其所持有股份不计入本议案有表决权的股份总数,出席本次大会有表决权股数为321,861,206股。

　　表决结果：本议案同意321,465,392股，占出席股东大会股东有表决权的99.8770%，反对385,096股，占出席股东大会股东有表决权的0.1197%，弃权10，718股（其中，因未投票默认弃权8,418股），占出席股东大会股东有表决权的0.0033%。

　　二、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

　　表决结果：本议案同意2,042,456,498股，占出席股东大会股东有表决权的99.9816%，反对217,703股，占出席股东大会股东有表决权的 0.0107%，弃权157,173股（其中，因未投票默认弃权153,473股），占出席股东大会股东有表决权的 0.0077%。

　　三、关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案；

　　表决结果：本议案同意2,042,439,660股，占出席股东大会股东有表决权的99.9808%，反对217,703股，占出席股东大会股东有表决权的 0.0107%，弃权174,011股（其中，因未投票默认弃权161,891股），占出席股东大会股东有表决权的 0.0085%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所

　　2、律师姓名：陈爱珍、汪华律师

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会及表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、《山西西山煤电股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》；

　　2、关于本次股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告

　　山西西山煤电股份有限公司董事会

　　2011年1月14日