证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议通知于2011年1月4日（星期二）以专人送达及传真方式送达给公司7名董事。会议于2011年1月14日（星期五）以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长周和平先生主持，审议并通过了以下决议：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。

　　本次拟购买董事、监事及高管人员责任险的保险金额为人民币3000万元，期限为1年，保险费为不超过10万元。同时提请股东大会授权董事会具体办理确定承保公司、签署保险合同等相关事宜。

　　该议案需提请股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　董事会

　　2011年1月14日