证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年1月4日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第二十二次会议的通知，并于2011年1月13日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事8人(其中独立董事3名)，实到7人（独立董事2名）,会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过《公司关于向中国建设银行股份有限公司福建省分行申请开立融资备用信用证的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司福建省分行申请开立融资备用信用证，以支持新大陆欧洲公司向中国建设银行股份有限公司法兰克福分行融资300万欧元，期限三年。

　　特此公告。

　　福建新大陆电脑股份有限公司董事会

　　2011年1月13日