证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称："本公司"或"公司"）第四届董事会第七次会议（临时）于2011年1月14日上午 10 时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于 2011年1月8日以电子邮件和手机短信形式通知各位董事。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。公司3名监事、3名高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议表决如下：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于银行向公司提供综合授信额度的议案》。

　　七家银行在2011年度共为本公司提供综合授信额度为人民币六亿六仟万元(66,000.00万元)。分别是：中国农业发展银行深圳市分行、中国农业银行深圳华侨城支行、深圳发展银行深圳华侨城支行、中国建设银行深圳市华侨城支行、中信银行深圳市民中心支行、中国民生银行深圳分行和招商银行深圳星河世纪支行。原在中国农业银行深圳华侨城支行设定的以本公司厂房、宿舍及办公楼提供信贷抵押担保条件继续有效，该事项参见2010年1月13日《第三届董事会第十七次会议（临时）决议公告》。

　　本议案需经股东大会审议通过,股东大会的通知将另行公告。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司章程修正案的议案》；

　　《公司章程修正案》全文刊登于2011年1月17日本公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　　本议案需经股东大会审议通过，股东大会的通知将另行公告。

　　三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加高管薪酬的议案》。

　　董事长兼总裁黄培钊先生是本次增加薪酬的受益者,回避表决。

　　调整后的总裁年薪为50.4万元；副总裁年薪为32.4万元；董事会秘书年薪为32.4万元；财务负责人年薪为25.2万元。

　　特此公告

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

　　二○一一年一月十七日

　　证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：2011-02

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议（临时）决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议（临时）的通知于2011年1月8日以电话、电子邮件和手机短信形式发送各位监事，会议于2011年1月14日14时在公司本部会议室以现场方式召开。

　　应出席监事3人，实际出席监事3人，姚俊雄、仲惠民、华建青。会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，决议合法有效。表决结果如下：

　　一、以 3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于7家银行向公司提供综合授信额度的议案》；

　　二、以 3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《公司章程修正案》；

　　三、以 3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于增加公司高管薪酬的议案》。

　　特此公告

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会

　　二○一一年一月十七日