证券时报多媒体数字报

（上接D21版）

定于２０１１年２月１４日上午９：３０在本公司会议室召开公司２０１０年度股东大会。具体内容详见股东大会会议通知。

９票同意，０票反对，０票弃权

上述１、３、４、５、６、９、１１、１２共计八项议案，尚须提请公司２０１０年度股东大会审议通过。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司董事会　

二○一一年一月十八日

附件：

胡孟春：男，１９６４年４月出生，大学学历，工程师。１９８７年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限公司二分厂技术员、二分厂副厂长、厂长、安徽华泰纺织有限公司（本公司控股子公司）总经理、安徽华茂纺织股份有限公司监事。现任安徽华茂纺织股份有限公司总经理助理、设备处处长。

证券简称：华茂股份 证券代码：０００８５０ 公告编号：２０１１－０１０

安徽华茂纺织股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽华茂纺织股份有限公司定于２０１１年２月１４日上午９：３０在本公司会议室召开公司２０１０年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、本公司第五届董事会第二次会议已审议通过关于召开本次会议的议案，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

３．会议召开日期和时间：２０１１年２月１４日（星期一）上９：３０时。

４、会议召开方式：采取现场投票的方式。

５、出席对象：

⑴、公司全体董事、监事及高级管理人员；

⑵、截止２０１１年２月９日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其合法委托的代理人。

⑶、公司聘请的见证律师。

６．现场会议地点：安徽省安庆市纺织南路８０号公司会议室。

二、会议审议事项

１、审议公司２０１０年度董事会工作报告；

２、审议公司２０１０年度监事会工作报告；

３、审议公司２０１０年年度报告及其摘要；

４、审议公司２０１０年度财务决算报告；

５、审议公司２０１０年度利润分配和资本公积金转增股本预案；

６、审议公司《关于２０１１年度日常关联交易的议案》；

７、审议公司关于续聘会计师事务所的议案；

８、审议公司关于拟减持广发证券股份有限公司股票的议案；

９、审议公司关于调整参与广发证券股份有限公司非公开增发投资额度的议案；

１０、审议公司第五届监事会关于补选监事的议案。（监事候选人简历见附件一）

（以上议案详见２０１１年１月２０日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告）

三、股东大会会议登记方法

１．登记方式：现场或信函、传真登记

２．登记时间：２０１１年２月１０－１１日（上午９时—１２时，下午２时—５时）

３．登记地点：安徽省安庆市纺织南路８０号公司安徽华茂纺织股份有限公司总经理办公室

４．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

法人股股东持法人营业执照复印件并加盖本公司印章，单位授权委托书和出席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。（授权委托书见附件二）

四、其他事项

１．会议联系方式：

（１） 联系电话：０５５６－５９１９８９１、５９１９９７７；传真：０５５６—５９１９９００、５９１９９７８。

（２）联系地址：安徽省安庆市纺织南路８０号 邮政编码：５１０８１０。

（３）联系人：张建良、罗朝晖。

２．会议费用：

出席会议的股东费用自理。

五、备查文件

公司第五届董事会第二次会议决议及公告；

公司第五届监事会第二次会议决议及公告。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司董事会

二○一一年一月十八日

附件一：监事候选人简历

翟宜城，男，汉族，安徽安庆人，１９６１年１２月出生，中共党员。１９８１年１２月参加工作，２００６年３月加入中国共产党，大专学历，工程师。曾任安庆纺织厂（华茂股份）技术员、工段长、华茂股份五分厂副厂长、安徽华茂经纬新型纺织有限公司副总经理。现任安徽华茂纺织股份有限公司五分厂厂长、总支副书记。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）作为安徽华茂纺织股份有限公司（股票代码：０００８５０，股票简称：华茂股份） 的股东， 兹委托 先生（ 女士）（身份证号码： ），代表本人（本单位）出席安徽华茂纺织股份有限公司２０１０年度股东大会，特授权如下：

一、代理人□有表决权／□无表决权

二、本人（本单位）表决指示如下：

三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权／□无权按照自己的意思表决。

委托人（亲笔签名，盖章无效）：

委托人证券账户号码：

委托人身份证号码：

委托人持有本公司股票数量： 股

委托人联系电话：

委托人联系地址及邮编：

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日

代理人签字：

代理人联系电话：

注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。

证券简称：华茂股份 证券代码：０００８５０ 公告编号２０１１－００５

安徽华茂纺织股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

安徽华茂纺织股份有限公司第五届监事会第二次会议于２０１１年１月１８日上午在公司会议室召开。会议应到监事４人，实到监事４人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过全体监事认真审议，以记名投票表决方式，４票同意，０票反对，０票弃权，通过了如下决议：

１、审议通过了公司２０１０年度监事会工作报告

２、审议通过了公司２０１０年度董事会工作报告；

３、审议通过了公司２０１０年年度报告及其摘要。

４、审议通过了公司２０１０年度财务决算报告。

５、审议通过了公司２０１０年度利润分配和资本公积金转增股本预案。

６、审议通过了公司２０１１年度日常关联交易的议案。

７、审议通过了关于公司２０１０年度内部控制自我评价报告的议案。

８、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

９、审议公司关于拟减持广发证券股份有限公司股票的议案。

１０、审议公司关于拟调整参与广发证券股份有限公司非公开增发的

投资额度的议案。

１１、审议关于补选第五届监事会监事的议案。

公司第五届监事会监事胡孟春先生因工作原因辞去监事职务（见２０１１年１月１８日公司公告，公告编号：２０１１－００３）。根据《中华人民共和国公司法》和《安徽华茂纺织股份有限公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，监事会补选翟宜城先生为公司第五届监事会监事候选人（附监事候选人简历）

公司监事会认为：

⑴、报告期内，公司董事会能够认真执行股东大会的决议及要求，恪尽职守。各项决策程序、经营活动均依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和相关法律法规依法经营。未发现有损害股东和公司利益的行为。

⑵、公司经营稳健，财务状况正常。公司２０１０年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具的２０１０年度标准无保留审计报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营业绩。

⑶、本公司关联交易是公司在日常生产经营中所必需和持续发生的，有利于公司的主营业务发展，对未来财务状况和经营成果，具有积极作用。关联交易的定价原则及结算方式，是建立在市场竞争基础上的，均符合协商一致、价格公允、公平交易的原则，没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。

公司与关联方严格按照有关法律法规的规定，依法依规进行业务往来。在公司与关联方之间开展的购销及服务工作中，没有影响公司的独立性，不存在被控制的情况。

公司独立董事对公司２０１１年度日常关联交易发表了独立意见。

⑷公司建立健全了内部控制制度，公司审计部门对公司内部控制的有效性进行了评估，做出了客观的自我评价，评估、评价过程符合《企业内部控制基本规范》和《公司内部控制配套指引》的要求，内容真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况与效果。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司监事会

二○一一年一月十八日

附：监事候选人简历：

翟宜城，男，汉族，安徽安庆人，１９６１年１２月出生，中共党员。１９８１年１２月参加工作，２００６年３月加入中国共产党，大专学历，工程师。曾任安庆纺织厂（华茂股份）技术员、工段长、华茂股份五分厂副厂长、安徽华茂经纬新型纺织有限公司副总经理。现任安徽华茂纺织股份有限公司五分厂厂长、总支副书记。

证券简称：华茂股份 证券代码：０００８５０ 公告编号：２０１１－００７

安徽华茂纺织股份有限公司

关于２０１１年日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

二、关联方介绍和关联关系

１、关联方基本情况

（１）存在控制关系的关联方

（２）不存在控制关系的关联方

２、关联人履约能力分析

上述关联人的资信、财务及效益状况良好，从历年来本公司与其业务往来结果看，以上关联方均能够遵守《合同》、《协议》的约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约，并及时向上市公司支付当期发生的关联交易款项，形成坏账的可能性较小。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联人遵循公平、公正、自愿的原则，依据市场交易价格进行定价，或是按照市场公允原则进行协商定价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

１、 在采购原、辅材料上发生的关联交易，主要是目前公司线制品还不能满足自身生产的需要，以及公司产品销售需要大量的包装制品。基于此，公司需向关联方采购生产销售必须的原、辅材料，以保证公司正常、稳定的生产经营。

２、在销售产品上发生的关联交易，主要是本公司充分利用关联方的市场资源，以利于扩大本公司产品销售和市场影响；满足关联方对本公司高档纱线的需求。

３、在接受劳务和其他关联交易方面，主要是利用控股股东及关联方的市场及服务设施资源，保障公司正常运转，达到优势互补，以利于降低本公司的经营成本、提高本公司的工作和管理效率。

综上所述，本公司以上关联交易，是公司日常生产经营所必须和持续发生的，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果，具有积极和保障作用。上述各项关联交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，体现协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和股东利益的情况；公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来。

由于与各关联方交易金额较小，不会影响公司的独立性；公司与关联方之间的购销及服务关系，不存在被控制的情况。

五、审议程序

１、公司２０１１年１月１８日召开的五届二次董事会审议并通过了以上关联交易事项。本次董事会应到董事９ 人，实到９ 人；２ 名董事因关联关系回避表决。因此，实际享有表决权的董事为７ 人，代表表决票数为７ 票，其中赞成的７ 票，无反对票和弃权票。

２、本公司４名独立董事在董事会召开之前，对上述关联交易进行了审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：本次关联交易的表决程序、协议签署符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，遵循了自愿、有偿、诚信的原则。该关联交易属于日常生产经营中正常业务往来，有利于公司主营业务的发展；交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意本次关联交易事项。

３、本公司监事会在２０１１年１月１８日召开的五届二次会议上，审议并通过了以上关联交易事项。本次监事会应到监事４人，实到４人，其中同意的４人，无反对票和弃权票。

４、２０１１年公司日常关联交易中，有关“采购原材料”、“销售产品或商品” 和“其他关联交易”的议案，尚须获得公司股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

１、本公司于２０１０年１月１０日同安徽华鹏纺织有限公司、安庆市纺润包装有限公司、安徽华茂进出口有限责任公司，分别签署了《购销协议》和《代理（委托加工）协议》，２００９年与安徽华茂华阳河农业股份有限公司签署了《合作协议》。由于公司与上述关联方的日常性交易每月都持续发生，每单业务的金额不确定，且根据市场实际需求进行业务往来。因此，公司对本年度内与各关联方可能发生的交易金额，进行了较为合理的预测。具体数量、金额和结算方式等，需要到交易实际发生时，再依据双方签署的协议，在合同中予以明确。

２、本公司于２００８年８月１８日同控股股东安徽华茂集团有限公司签署了《综合服务协议》。协议的有效期：自２００８年７月１０日起执行，有效期三年。主要内容包括：

①本公司按在册职工人数，每年从职工福利费中提取７０％作为支付华茂集团职工统筹服务费（扣除公司自行支付的医疗保险统筹费）（预计６００余万元），年底结算。

②本公司有偿使用华茂集团的办公设施，由公司向华茂集团租赁，租赁面积为１８３０平方米。结合安庆市本地市场物价状况及企业成本因素，确定年租金总额为３１７１０２．４元，年底一次性支付。

③华茂集团有偿使用本公司综合服务设施（预计３０余万元）。

水、电费的收费标准：市场价＋平均损耗；

冷、热气的收费标准：成本价；

生活用水、电收费标准为：市场价。

水、电、气费用每月结算一次。

３、鉴于公司生产规模的进一步扩大和地价费用的提高，本公司于２０１０年１月１０日与控股股东安徽华茂集团有限公司新签署了《土地使用权租赁协议》，主要内容包括：本公司租赁安徽华茂集团有限公司土地面积为４３２７９２．８３平方米，年租金３２１７６０３．３３万元；公司应于每年１２月３１日前，一次性向安徽华茂集团有限公司支付当年全部土地租金；本协议自２０１０年１月１日起执行，有效期三年。

４、本公司于２０１１年１月７日同新疆库尔勒利华棉业有限责任公司签署了《原棉购销协议》。因购买原棉的日常性交易每月都持续发生，根据市场实际需求进行业务往来，每单业务金额不确定。因此，此《原棉购销协议》为框架协议，具体数量、金额和结算方式等，需要到交易实际发生时，再依据双方签署的协议，在合同中予以明确。

七、其他相关说明（备查文件目录）

１、本公司第五届董事会第二次会议决议；

２、本公司独立董事出具的《关于２０１１年日常关联交易事项的意见》；

３、本公司第五届监事会第二次会议决议；

４、本公司与集团公司签订的《综合服务协议》；

５、本公司与集团公司签订的《土地使用权租赁协议》；

６、与关联方签署的产品购销、材料采购、代理进出口、委托运输等《协议》。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司董事会

２０１１年１月１８日

证券代码：０００８５０ 证券简称：华茂股份 公告编号：２０１１－０１２

安徽华茂纺织股份有限公司证券投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、证券投资情况概述

１、投资目的：公司在做精做强棉纺主业的同时，不断创新金融资本经营方式，提升资本市场运作水平，积极稳妥地做好金融品种开发与应用，努力提高资本经营效益，打造金融资产价值链。通过对金融产业投资，分享金融市场快速发展之成果，以此反哺传统纺织产业，优化公司发展结构，实现公司科学发展。

２、投资金额：经公司董事会五届二次会议审议通过《关于调整参与广发证券股份有限公司非公开增发投资额度的议案》，拟运用不超过上一年度经审计账面净资产的５０％、总额不超过１８亿元投资参与广发证券股份有限公司的２０１０年股票非公开发行。

３、投资方式：公司运用自有资金，使用独立自营账户，在证券交易场所认购广发证券股份有限公司（证券代码：０００７７６）２０１０年度非公开发行股票。

４、投资期限：自股东大会批准日起一年内。

二、证券投资的资金来源

证券投资资金来源为自有资金、通过发行广发证券股票收益权信托计划８亿元以及减持部分广发证券存量股份的方式筹集。资金来源合法合规。

三、审批程序

本次证券投资由公司第五届董事会第二次会议审议通过并提交公司２０１０年年度股东大会批准后实施。

四、证券投资对公司的影响

公司此项投资是实施“立足主业，实施多元经营”发展战略的重要举措之一。本次交易以维护上市公司和股东合法权益为原则，通过对自广发证券取得的投资收益的合理运用，将有利于改变上市公司的主营业务和财务状况，有助于改善上市公司的行业竞争地位，从而有效地提高上市公司盈利能力、抵抗风险的能力和回报能力，充分保障中小股东的利益，不会影响公司主营业务发展。

五、公司证券投资负责部门

负责部门：证券部

主要负责人：左志鹏

六、投资风险及风险控制措施

本项投资可能面临证券市场大幅波动导致标的证券价格变化的风险。

公司专门制订了《证券投资内控制度》，对证券投资的实施、决策程序、风险管理、账户及资金管理、结算管理、保密管理、风险控制和监督等方面均作了明确的规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。公司专门制订了《证券投资内控制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司董事会

二○一一年一月二十日

证券代码：０００８５０ 证券简称：华茂股份 公告编号：２０１１－０１１

安徽华茂纺织股份有限公司

关于获得出疆棉移库费用补贴资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据安徽省财政厅《关于下达２００９棉花年度出疆棉移库费用补贴（的通知）》（财建［２０１０］２１５３号文件），本公司可获２００９棉花年度出疆棉移库费用补贴资金１０２７．２３万元。

公司已于日前收到上述财政补贴资金１０２７．２３万元，根据《企业会计准则》的有关规定计入“营业外收入”会计科目，增加公司２０１１年第一季度收益。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司董事会

２０１１年０１月２０日