证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５２７ 证券简称：美的电器 公告编号：２０１１－００５

广东美的电器股份有限公司关于

召开２０１１年第一次临时股东大会的提示性通知

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司董事局于２０１１年１月８日发布了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》，（相关公告已刊登于当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），本公司定于２０１１年１月２４日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开公司２０１１年第一次临时股东大会。

根据有关法律、法规和规范性文件的要求，现发布公司２０１１年第一次临时股东大会提示性公告。

一、本次股东大会召开的基本情况

１、会议召集人：公司董事局

２、会议召开的合法性、合规性情况：经公司于２０１１年１月７日召开的第七届董事局第九次会议审议通过，决定召开２０１１年第一次临时股东大会，召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

３、本次临时股东大会召开日期与时间

现场会议召开时间为：２０１１年１月２４日（星期一）下午１４：３０。

网络投票时间为：２０１１年１月２３日—２０１１年１月２４日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年１月２４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１月２３日下午１５：００—２０１１年１月２４日下午１５：００期间的任意时间。

本公司将于２０１１年１月２０日通过公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ发布公司《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的提示性公告》。

４、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

５、出席对象

（１）截至２０１１年１月１７日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师及董事局邀请的其他嘉宾。

６、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道６号美的总部大楼

二、会议审议事项

１、审议《关于２０１１年度日常关联交易的议案》（该议案已经公司第七届董事局第八次会议审议通过，具体内容参见公司于２０１０年１２月１６日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《２０１１年度日常关联交易的公告》。

２、审议《关于无锡小天鹅华印电器有限公司股权转让的关联交易议案》（该议案已经公司第七届董事局第八次会议审议通过，具体内容参见公司于２０１０年１２月１６日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《关于无锡小天鹅华印电器有限公司股权转让暨关联交易的公告》。

３、审议《关于本公司为下属控股子公司提供担保的议案》（该议案已经公司第七届董事局第九次会议审议通过，具体内容参见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《关于本公司为下属控股子公司提供担保的公告》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：

２０１１年１月１７日至１月２１日每日上午９：００－下午１６：００。

２、登记手续：

（１）法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（２）个人股东登记

个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

３、登记地点：

登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区美的总部大楼 公司证券部

４、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１月２４日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６０５２７； 投票简称：美的投票

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入股票

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会各项议案对应的申报价格，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推，具体情况如下表：

注：本次股东大会投票，１００．００元代表对所有议案表达相同意见；对于议案１中有６个需表决的子议案，１．００ 元代表对议案１下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案一中的子议案（１．０１）进行表决，以此类推。

③在“委托股数”项下填报表决意见：１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

２、采用互联网投票的投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１月２３日下午１５：００—２０１１年１月２４日下午１５：００期间的任意时间。

五、其它事项

１、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

２、联系方式：

联系电话：０７５７－２６３３８７７９ ２６３３４５５９

联系人：叶鸣琦、严莉

联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区美的总部大楼 公司证券部

邮政编码：５２８３１１

指定传真：０７５７－２６６５１９９１

３、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司

董事局

２０１１年１月２０日

附件一：授权委托书（复印件有效）

兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席广东美的电器股份有限公司于２０１１年０１月２４日召开的２０１１年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：０００５２７ 证券简称：美的电器 公告编号：２０１１－００６

广东美的电器股份有限公司关于非公开发行Ａ股股票的申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年１月１８日，广东美的电器股份有限公司（以下简称“公司”）收到了中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］８４号《关于核准广东美的电器股份有限公司非公开发行股票的批复》，批复内容如下：

１、核准你公司非公开发行不超过３５，０００万股新股。

２、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。

３、本批复自核准发行之日起６个月内有效。

４、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。

公司董事局将根据上述批复文件要求和股东大会的授权择机办理本次非公开发行股票相关事宜。

发行保荐机构和发行人联系方式：

１、 保荐机构：中信证券股份有限公司

保荐代表人：宋永新 路明

联 系 人：胡为敏 郭盟 杨莹

联系电话：０１０－８４６８３９００

传 真：０１０－８４６８３７００

２、 发行人：广东美的电器股份有限公司

联 系 人：江鹏 叶鸣琦

联系电话：０７５７－２３６０４６９８ ０７５７－２３６０４５６７

传 真：０７５７－２６６５１９９１

特此公告。

广东美的电器股份有限公司

董事局

２０１１年１月２０日