证券时报多媒体数字报

　　特别提示

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整，对公告的虚假记载、误导性阐述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　一、召集、召开和出席情况

　　上海紫江企业集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年1月20日在上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开，会议由公司副董事长兼总经理郭峰先生主持。51名股东和股东代理人出席了会议，代表股份336,860,041股，占公司总股本1,436,736,158股的23.45％，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。

　　公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议。

　　会议采用现场记名投票的方式进行表决。

　　二、提案审议情况

　　会议审议并通过了《关于修改<公司章程>并增加公司经营范围的议案》:

　　公司已于2010年7月完成了营业执照的变更，由外资企业转为内资企业，鉴于该营业执照的经营范围中没有可办理进出口业务的许可，公司生产设备的进口业务只能由外贸公司代理，因此，公司拟修改《公司章程》并变更营业执照，增加"从事货物及技术的进出口业务"。

　　1、公司章程中原"第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 生产销售PET瓶及瓶坯等容器包装、各种瓶盖、标签、涂装材料和其他新型包装材料；销售自产产品。（涉及许可经营的凭许可证经营）。"修改为：

　　"第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 生产销售PET瓶及瓶坯等容器包装、各种瓶盖、标签、涂装材料和其他新型包装材料；销售自产产品；从事货物及技术的进出口业务。（涉及许可经营的凭许可证经营）。"2、公司营业执照中的经营范围增加"从事货物及技术的进出口业务"并授权公司董事会办理营业执照变更等相关手续。

　　表决结果：

　　同意336,849,429股，反对10,612股，弃权0股，同意股份占本次会议有效表决股份的99.999％。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所律师见证，并出具《法律意见书》认为，公司2011年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、 公司2011年第一次临时股东大会会议决议

　　2、 国浩律师集团（上海）事务所关于上海紫江企业集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　上海紫江企业集团股份有限公司

　　2011年1月21日