证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1809号文件《关于核准浙江东晶电子股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司以非公开发行股票的方式发行了普通股21,478,873股，每股发行价为人民币14.20元，募集资金总额为304,999,997.00元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为289,142,470.03元。该次募集资金已于2011年1月6日到账。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司审验，并由其出具了《验资报告》（信会师报字【2011】第10076 号）。

　　为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司金华经济开发区支行、中国银行股份有限公司金华市分行开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），这两个专户仅用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司连同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）分别与中国工商银行股份有限公司金华经济开发区支行、中国银行股份有限公司金华市分行签订《募集资金三方监管协议》。该三方监管协议的主要内容如下：

　　一、公司已分别在上述两家银行开设募集资金专户

　　1、公司在中国工商银行股份有限公司金华经济开发区支行开设募集资金专户，账号为1208017729000666618，截止2011年1月12日，专户余额为12,500万元。该专户仅用于公司"年产1.2亿只3G通信设备用微型SMD压电晶体频率元件技改项目"募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司以存单方式存放的募集资金6,000万元，开户日期为2011年1月13日，期限6个月。

　　2、公司在中国银行股份有限公司金华市分行开设募集资金专户，账号为850006630408094001，截止2011年1月12日，专户余额为164,142,470.03元。该专户仅用于公司"年产1.6亿只微型高精度SMD石英晶体谐振器生产线建设项目"募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司以存单方式存放的募集资金12,000万元，开户日期为2011年1月13日，其中4,000万元期限3个月，8,000万元期限6个月。

　　二、公司与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》 、 《支付结算办法》 、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　三、国信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国信证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户开户银行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

　　四、公司授权国信证券指定的保荐代表人祁红威、王小刚可以随时到专户开户银行查询、复印公司专户的资料；专户开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人向专户开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国信证券指定的其他工作人员向专户开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　五、专户开户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送国信证券。专户开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

　　六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金净额的5%的，专户开户银行应及时以传真方式通知国信证券，同时提供专户的支出清单。

　　七、国信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国信证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户开户银行，同时按本协议要求向公司、专户开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　八、专户开户银行连续三次未及时向国信证券出具对账单或向国信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国信证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　九、本协议自公司、专户开户银行、国信证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国信证券督导期结束后失效。

　　特此公告。

　　浙江东晶电子股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年一月二十一日