证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况；

　　2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议的召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、会议通知情况：

　　公司董事会于2010年12月28日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上刊登了《中利科技集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》的公告。

　　2、会议召开时间：2011年1月20日（周四），上午9：30。

　　3、召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，中利科技集团股份有限公司会议室。

　　4、召开方式：现场召开。

　　5、召集人：公司第二届董事会。

　　6、主持人：董事长龚茵女士。

　　7、本次临时股东大会会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计4名，其所持有表决权的股份总数为140,442,700股，占公司有表决权总股份数的58.44%。

　　2、公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，国浩律师集团（上海）事务所陈洋律师、李毳律师出席并见证了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议审议并以现场记名投票表决方式通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　表决结果：同意140,442,700股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对：0股;弃权：0股；

　　2、审议通过了《向银行申请综合授信的议案》

　　表决结果：同意140,442,700股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对 0股，弃权0股；

　　3、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》

　　表决结果：同意140,442,700股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对 0股，弃权0股；

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团（上海）事务所李毳律师、陈洋律师席并见证了本次临时股东大会，认为公司2011年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　四、备查文件

　　1.中利科技集团股份有限公司2011 年第一次临时股东大会决议；

　　2. 国浩律师集团（上海）事务所关于中利科技集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　中利科技集团股份有限公司董事会

　　2011年1月20日