证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００４２６　 　证券简称：富龙热电 　 　公告编号：２０１１－０２

　　赤峰富龙热电股份有限公司

　　五届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　赤峰富龙热电股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于２０１１年１月１８日下午３时在公司会议室召开，会议由董事长景树森先生主持，应到董事９名，实到董事９名，公司监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《赤峰富龙热电股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

　　会议审议并表决通过了各项议案，形成如下决议：

　　一、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《赤峰富龙热电股份有限公司 ２０１０年度董事会工作报告》；

　　二、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《赤峰富龙热电股份有限公司２０１０年度独立董事工作报告》；

　　三、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《赤峰富龙热电股份有限公司２０１０年度董事会审计委员会工作报告》；

　　四、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《赤峰富龙热电股份有限公司２０１０年度总经理工作报告》；

　　五、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《赤峰富龙热电股份有限公司２０１０年度财务决算报告》；

　　六、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《赤峰富龙热电股份有限公司２０１０年度利润分配预案》；

　　经中准会计师事务所审计，本公司２０１０年实现税后净利润为－５０，７４１，８９０．２０元，加上２０１０年年初未分配利润２６７，１６８，０５４．４０元，２０１０年可供股东分配利润２１６，４２６，１６４．２０元。

　　公司２０１０年度利润分配预案如下：

　　从公司持续发展和股东的长远利益考虑，２０１０年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

　　公司独立董事对此发表了意见，认为公司董事会提出的２０１０年度的利润分配方案，符合《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司生产经营的实际情况，兼顾了公司事业的稳定发展及股东长远利益，符合公司长远发展的要求，不存在损害投资者利益的情况，同意将该预案提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　公司独立董事对此次利润分配方案进行了事前认可，并出具了审核意见。

　　此预案需提交公司２０１０年度股东大会审议通过后实施。

　　七、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《赤峰富龙热电股份有限公司２０１０年年度报告及年度报告摘要》；

　　具体内容详见公司于２０１１年１月２１日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　八、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《赤峰富龙热电股份有限公司内部控制自我评价报告》；

　　公司监事会及独立董事均对公司的内部控制自我评价报告发表了意见，认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　具体内容详见公司于２０１１年１月２１日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　九、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　经公司审计委员会推荐，决定续聘中准会计师事务所为２０１１年度公司的审计机构，聘用期限为一年，审计费用为每年４０万元。该事项需报公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　十、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

　　因工作分工调整，同意寇显强先生辞去公司董事会秘书职务。经董事长景树森先生提名，同意聘任张旭东先生为公司董事会秘书，聘任王晓辉女士为公司证券事务代表。任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满时止。

　　十一、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据工作需要，经公司董事长景树森先生提名，聘任张旭东先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满时止。

　　公司独立董事对公司聘任高管人员出具了独立董事意见，认为本次董事会秘书的提名、表决、聘任等程序符合有关法律、法规规定；经审查本次聘任人员的个人简历等材料，未发现有《公司法》第 １４７ 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格均符合担任上市公司副总经理的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。同意聘任张旭东先生为公司董事会秘书、副总经理。

　　十二、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》。

　　具体内容请见公司于２０１１年１月２１日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于召开赤峰富龙热电股份有限公司２０１０年度股东大会的通知》

　　特此公告

　　赤峰富龙热电股份有限公司董事会

　　二○一一年一月二十一日

　　证券代码：０００４２６　 　证券简称：富龙热电 　 　公告编号：２０１１－０３

　　赤峰富龙热电股份有限公司

　　五届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　赤峰富龙热电股份有限公司五届监事会第二十七次会议于２０１１年１月１８日下午４时在公司会议室召开。会议由监事会主席张国兴生主持，应到监事３名，实到监事３名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《赤峰富龙热电股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

　　会议审议并表决通过了各项议案，形成如下决议：

　　一、以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《赤峰富龙热电股份有限公司 ２０１０年度董事会工作报告》；

　　二、以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《赤峰富龙热电股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》；

　　三、以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《赤峰富龙热电股份有限公司２０１０年度总经理工作报告》；

　　四、以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《赤峰富龙热电股份有限公司２０１０年度财务决算报告》；

　　五、以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《赤峰富龙热电股份有限公司２０１０年度利润分配预案》；

　　六、以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《赤峰富龙热电股份有限公司２０１０年年度报告及年度报告摘要》；

　　七、以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《赤峰富龙热电股份有限公司内部控制自我评价报告》；

　　八、以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　九、以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》。

　　特此公告

　　赤峰富龙热电股份有限公司监事会

　　二○一一年一月二十一日

　　证券代码：０００４２６ 证券简称：富龙热电 公告编号：２０１１－０４

　　关于召开赤峰富龙热电股份有限公司

　　二〇一〇年年度股东大会的通知

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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　　赤峰富龙热电股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年一月二十一日