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证券代码:600869 股票简称:三普药业 编号:临2011-003 三普药业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告 2011-01-21 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次临时股东大会没有否决或修改提案的情况; ●本次临时股东大会没有新提案提交表决的情况。 一、会议召开情况 (一)召开时间 现场会议:2011年1月20日(星期四)下午13:30; 网络投票:2011年1月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。 (二)召开地点:江苏省宜兴市高塍远东大道6号; (三)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式; (四)召集人:公司董事会; (五)主持人:董事长王宝清先生; (六)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 (一)出席现场会议的股东及股东授权代表3名,代表股份341,340,418股,占公司总股本的79.86%,参加网络投票的股东36名,代表股份24,062,985股,占公司总股本的5.63%。现场投票和网络投票的股东及股东授权代表共计39名,代表股份365,403,403股,占公司总股本的85.49%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。 三、议案审议和表决情况 会议采取现场和网络投票相结合的方式通过以下议案,各项议案表决情况如下。 (一)关于公司符合非公开发行股票条件的议案; 同意364,630,652股,反对100股,弃权772,651股,分别占出席会议有效表决权股份数的99.79%、0%、0.21%。 (二)逐项审议通过了关于非公开发行股票方案的议案; 1、发行股票类型; 同意364,627,552股,反对0股,弃权775,851股,分别占出席会议有效表决权股份数的99.79%、0%、0.21%。 2、发行股票面值; 同意364,627,552股,反对0股,弃权775,851股,分别占出席会议有效表决权股份数的99.79%、0%、0.21%。 3、发行方式及发行时间; 同意364,607,552股,反对0股,弃权795,851股,分别占出席会议有效表决权股份数的99.78%、0%、0.22%。 4、发行价格及定价原则; 同意364,607,552股,反对0股,弃权795,851股,分别占出席会议有效表决权股份数的99.78%、0%、0.22%。 5、发行数量; 同意364,607,552股,反对0股,弃权795,851股,分别占出席会议有效表决权股份数的99.78%、0%、0.22%。 6、发行对象; 同意364,607,552股,反对0股,弃权795,851股,分别占出席会议有效表决权股份数的99.78%、0%、0.22%。 7、发行股份的锁定期; 同意364,607,852股,反对0股,弃权795,851股,分别占出席会议有效表决权股份数的99.78%、0%、0.22%。 8、上市地点; 同意364,607,552股,反对0股,弃权795,851股,分别占出席会议有效表决权股份数的99.78%、0%、0.22%。 9、募集资金用途及金额; 同意364,607,552股,反对0股,弃权795,851股,分别占出席会议有效表决权股份数的99.78%、0%、0.22%。 10、本次发行决议有效期; 同意364,607,552股,反对0股,弃权795,851股,分别占出席会议有效表决权股份数的99.78%、0%、0.22%。 11、本次发行前滚存未分配利润安排。 同意364,607,552股,反对0股,弃权795,851股,分别占出席会议有效表决权股份数的99.78%、0%、0.22%。 (三)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案; 同意364,599,052股,反对0股,弃权804,351股,分别占出席会议有效表决权股份数的99.78%、0%、0.22%。 (四)关于本次非公开发行股票预案的议案; 同意364,599,052股,反对0股,弃权804,351股,分别占出席会议有效表决权股份数的99.78%、0%、0.22%。 (五)关于本次募集资金使用的可行性报告的议案; 同意364,599,052股,反对0股,弃权804,351股,分别占出席会议有效表决权股份数的99.78%、0%、0.22%。 (六)关于前次募集资金使用情况说明的议案; 同意364,599,052股,反对0股,弃权804,351股,分别占出席会议有效表决权股份数的99.78%、0%、0.22%。 (七)关于制定公司对外担保管理制度的议案; 同意364,599,052股,反对0股,弃权804,351股,分别占出席会议有效表决权股份数的99.78%、0%、0.22%。 (八)关于选聘公司董事的议案。 同意364,599,052股,反对0股,弃权804,351股,分别占出席会议有效表决权股份数的99.78%、0%、0.22%。 四、律师出具的法律意见 (一)律师事务所:上海东方华银律师事务所 (二)律师:王建文先生 (三)结论性意见:2011年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。 五、备查文件目录 (一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议; (二)本次临时股东大会法律意见书; (三)本次临时股东大会会议资料,投资者可登录上海证券交易所网站www.sse.com.cn查询。 特此公告。 三普药业股份有限公司 董事会 二○一一年一月二十日 本版导读:
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