证券时报多媒体数字报

　　股票简称：丰原生化 股票代码：000930 公告编号：2011-008

　　安徽丰原生物化学股份有限公司

　　五届一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议出席情况

　　安徽丰原生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年元月7日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司五届一次董事会会议的书面通知。2011年元月19日下午在公司综合楼5号会议室召开了公司五届一次董事会。会议应到董事9人，实到董事8人，亲自出席董事会的董事有：岳国君先生、夏令和先生、李北先生、石勃先生、答朝晖女士、乔映宾先生、卓文燕先生、张洪洲先生，董事王浩先生因公出差，委托董事答朝晖女士代为出席本次董事会并行使表决权。公司监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议情况

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。

　　公司董事会选举岳国君先生为公司第五届董事会董事长，任期自公司董事会决议通过之日起3年；选举夏令和先生为公司第五届董事会副董事长，任期自公司董事会决议通过之日起3年。

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　公司董事会同意聘任夏令和先生为公司总经理，任期自公司董事会决议通过之日起3年。

　　3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司第五届董事会董事会秘书、证券事务代表的议案》。

　　经董事长岳国君先生提名，公司董事会同意聘任王德文先生为公司第五届董事会秘书、刘强先生为公司证券事务代表，任期自公司董事会决议通过之日起3年。

　　4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　经公司总经理夏令和先生提名，公司董事会同意聘任张军华先生、耿兴山先生、田勇先生、朱焕山先生、薛东风先生、陈修先生、王远海先生、史公之先生、蔡其海先生、王年忠先生为公司副总经理，张军华先生兼任公司总工程师，田勇先生兼任公司财务总监，上述高级管理人员任期自公司董事会决议通过之日起3年。

　　公司独立董事认为：本次被聘任的高级管理人员具备相关专业知识，能够胜任相关职责的要求，并未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定。本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及公司章程的规定，董事会表决程序合法有效。

　　5、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。

　　根据公司董事专门委员会实施细则的有关规定，经董事会推选，公司第五届董事会各专门委员会人员组成如下：

　　1）战略委员会：岳国君、夏令和、乔映宾，其中岳国君先生为召集人；

　　2）提名委员会：岳国君、乔映宾、张洪洲，其中乔映宾先生为召集人；

　　3）审计委员会：夏令和、卓文燕、张洪洲，其中卓文燕先生为召集人；

　　4）薪酬与考核委员会：夏令和、乔映宾、卓文燕，其中卓文燕先生为召集人。

　　6、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权董事长代表董事会签署银行信贷相关文件及以本公司资产抵（质）押贷款相关文件的议案》。

　　为提高董事会工作效率，便于公司日常融资业务开展，根据《公司章程》的规定，在公司董事会闭会期间，公司董事会授权董事长代表董事会签署以下银行信贷相关文件：

　　1）授权董事长代表董事会签署银行信贷相关文件：签署最高额度不超过最近经审计总资产50%以内银行授信业务的相关文件；

　　2）授权董事长代表董事会可单次签署额度不超过公司最近经审计净资产10%以内银行借款业务的相关文件，包括向银行及其分支机构、非银行金融机构借款；以自有资产为抵（质）押担保向银行及其分支机构、非银行金融机构申请借款，向银行申请"银行承兑汇票"、"商业承兑汇票"、"银行保函"、"国内贸易融资"、"国际贸易融资"、"商品融资"等；上述授权范围不超过《公司章程》规定的董事会权限。

　　7、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向招银金融租赁有限公司申请办理2亿元售后回租融资租赁的议案》。具体内容详见《关于售后回租融资租赁的公告》。

　　安徽丰原生物化学股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年元月19日

　　附：简历

　　夏令和先生，1965年出生，大学本科学历，经济学学士。十一届安徽省人大代表。曾任中国华润总公司财务部总经理助理、副总经理，黑龙江华润酒精有限公司副总经理、财务总监，吉林华润生化股份有限公司副总经理、财务总监，吉林中粮生化能源（公主岭）有限公司总经理，中粮生化能源事业部副总经理，吉林中粮生化能源销售公司董事长，现任本公司第四届董事会副董事长、总经理。夏令和先生与本公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张军华先生，1962年出生，高级工程师。曾任山东省寿光金玉米开发有限公司总经理、山东寿光金玉米开发有限公司董事长、中国粮油有限公司生产管理部副总经理。张军华先生与本公司、控股股东不存在关联关系，且未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　耿兴山先生，1964年出生，大专学历，工程师。曾任生化能源事业部哈尔滨销售公司副总经理、吉林中粮生化能源销售有限公司总经理。耿兴山先生与本公司、控股股东不存在关联关系，且未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　田勇先生，1975年出生，大学本科学历，会计师职称。曾任黑龙江华润酒精有限公司财务部经理、财务总监。现任本公司副总经理兼财务总监。田勇先生与本公司、控股股东不存在关联关系，且未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　朱焕山先生，1963年出生，曾任蚌埠市有机硅化工厂车间主任、华能蚌埠无水柠檬酸厂生产技术副厂长、安徽蚌埠涂山制药厂厂长、安徽丰原药业股份有限公司总经理、董事。现任本公司副总经理。朱焕山先生与本公司、控股股东不存在关联关系，且未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　薛东风先生，1960年出生，大专学历。曾任安徽省宿松县经贸委副科长、科长、副主任，宿松县工业学会会员、理事，本公司第三届监事会主席。现任本公司副总经理。薛东风先生与本公司、控股股东不存在关联关系，且未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈修先生，1973年出生，本科学历，助理工程师。曾任蚌埠柠檬酸厂车间主任，本公司分厂厂长，本公司生产部部长兼总经理助理、安徽丰原燃料酒精有限公司总经理。现任本公司副总经理。陈修先生与本公司、控股股东不存在关联关系，且未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王远海先生，1959年出生，高级工程师。曾任兰州化学工业公司石化厂技术改造指挥部乙烯项目负责人，广州乙烯有限公司化工一部技术科、生产科科长，广州石油化工总厂乙烯厂裂解车间主任及技术开发部、生产管理部主任，中国石化广州分公司化工一部部长。现任本公司副总经理。王远海先生与本公司、控股股东不存在关联关系，且未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　史公之先生，1966年出生，大学本科学历。曾任黑龙江华润酒精有限公司行政部经理，采购部副经理，中粮集团生化能源事业部办公室总经理，采购部总经理，中粮生化能源（榆树）有限公司副总经理。现任本公司副总经理。史公之先生与本公司、控股股东不存在关联关系，且未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　蔡其海先生，1963年出生，大学本科学历，高级工程师。曾任蚌埠柠檬酸厂质检科科长、生产部副部长、品质部部长，本公司质量管理部部长、研究中心主任、总工程师、副总经理，中粮黑龙江酿酒有限公司总经理、中粮生化能源（肇东）有限公司副总经理。现任全国变性燃料乙醇和燃料乙醇标准化技术委员会委员。蔡其海先生与本公司、控股股东不存在关联关系，且未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王年忠先生，1962年出生，曾任安徽丰原集团有限公司审计部部长、本公司工程总监、本公司总经理助理。王年忠任先生与本公司、控股股东不存在关联关系，且未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王德文先生，1972年出生，大学本科学历，助理工程师。曾任本公司办公室主任、总经理助理、会计机构负责人、副总经理兼财务总监。现任本公司董事会秘书，持有本公司股份6000股。2007年获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。具有丰富的财务、证券金融等方面的理论知识和实践经验。

　　刘强先生，1978年出生，毕业于安徽财经大学。1999年9月进入本公司工作，曾任本公司董事会办公室经理助理、项目经理等职务，现任本公司董事会办公室主任。2007年获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　股票简称：丰原生化 股票代码：000930 公告编号：2011-009

　　安徽丰原生物化学股份有限公司

　　五届一次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议出席情况

　　安徽丰原生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年元月7日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司五届一次监事会会议的书面通知。2011年元月19日下午在公司综合楼4号会议室召开了公司五届一次监事会。会议应到监事3人，实到监事3人，亲自出席监事会的监事有：吴文婷女士、梁伟峰先生、段巧平女士，董事会秘书列席了会议。会议由公司监事会主席吴文婷女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议情况

　　经与会监事认真审议并以书面表决的方式，一致通过了以下决议：

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

　　经公司监事会选举，一致选举吴文婷女士为公司第五届监事会主席。

　　安徽丰原生物化学股份有限公司监事会

　　2011年元月19日

　　股票简称：丰原生化 股票代码：000930 公告编号：2011-010

　　安徽丰原生物化学股份有限公司

　　关于售后回租融资租赁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　●交易内容：本公司用6万味精生产线及65%赖氨酸生产线作为融资租赁的标的物，向招银金融租赁有限公司（下称"招银租赁"）申请期限为三年、金额为人民币2亿元的融资租赁业务。

　　●本次交易已经公司五届一次董事会会议审议通过，本次融资总额占公司 2009 年经审计净资产的8.44%，占公司 2009 年经审计总资产的 2.95%。无需提交股东大会审议，此次交易经双方签署协议后生效。

　　●招银租赁与本公司及本公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

　　一、交易的概述

　　本公司将6万味精生产线及65%赖氨酸生产线以"售后租回"方式向招银租赁申请办理融资租赁业务，融资总额为2亿元人民币，融资期限为3 年。

　　二、交易对方情况介绍

　　交易对方：招银金融租赁有限公司

　　注册地址： 上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦9楼

　　法定代表人： 王庆彬

　　注册资本： 人民币贰拾亿元

　　经营范围：融资租赁业务（含融资租赁业务项下的一般进出口贸易）；接受承租人的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

　　主要股东：招商银行股份有限公司

　　三、 交易标的的基本情况

　　1、名称：本公司6万味精生产线及65%赖氨酸生产线。

　　类别：固定资产

　　权属：安徽丰原生物化学股份有限公司

　　所在地：安徽省蚌埠市

　　资产价值：租赁物账面净值280,410,938.85元。

　　四、 交易合同的主要内容

　　1、租赁物：公司帐面净值为人民币28,041万元的自有设备（即6万味精生产线及65%赖氨酸生产线）。

　　2、融资金额：2亿元。

　　3、租赁方式：采取售后回租的方式，即公司将上述租赁物转让给招银租赁公司，同时再与招银租赁就租赁物签订租赁合同，租赁合同期内公司按照租赁合同的约定向招银租赁公司分期支付租金。

　　4、租赁期限：3 年共计 12 期，每期租金18,209,880.67元。

　　5、租赁担保：无。

　　6、租赁服务费：300万元（期初收取）。

　　7、租金及支付方式：等额租金后付法，租金每三个月支付一期。

　　8、租赁设备所属权：在租赁期间设备所有权归交招银租赁；自租赁合同履行完毕之日起，本公司按照象征性支付一万元名义价格后，租赁设备所有权归还本公司。

　　9、起租日：招银租赁公司租赁物购置款项支付之日。

　　五、本次融资租赁的目的和对公司财务状况的影响

　　通过融资租赁业务，利用公司现有生产设备进行融资，有利于拓展融资渠道，提高资产抵押效率，缓解短期偿债压力。

　　六、备查文件

　　1、公司五届董事会一次会议决议；

　　2、融资租赁合同。

　　安徽丰原生物化学股份有限公司董事会

　　2011年元月19日