证券时报多媒体数字报

证券代码:000761 200761 证券简称:本钢板材 本钢板B 编号:2011-002

本钢板材股份有限公司

2010年年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告期间：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

２．预计的业绩：扭亏为盈

二、业绩预告预审计情况

未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期公司主要产品价格有所增长，产品品种结构调整成效显著，产品竞争力进一步增强，预计２０１０年盈利，效益有所增长。

四、其他相关说明

上述业绩预告为本公司财务部门依据公司掌握的情况进行的初步测算，本公司２０１０年１－１２月份具体财务数据将在２０１０年年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

本钢板材股份有限公司董事会

二○一一年一月二十日

证券代码:000761 200761 证券简称:本钢板材 本钢板B 编号:2011-001

本钢板材股份有限公司2010年度日常

关联交易执行情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

１、关联交易主要内容

根据２００５年１２月２８日、２００８年６月２６日和２００９年４月１５日，公司与本钢集团相继订立了《土地使用权租赁合同》、《土地使用权租赁合同补充协议》、《土地使用权租赁合同补充协议（二）》及《原材料和服务供应协议》明确了交易内容和定价原则。即本钢集团向公司提供原材料、辅助材料、支持性服务、商标及专利的使用、租赁等；公司销售给本钢集团产品、辅助材料、能源动力、备品备件、废旧物资等。

２、２０１０ 年日常关联交易实际执行与年初预计存在较大差异，主要是由于公司为适应外部市场变化，相应调整了产品结构，同时公司产量、销量增长等原因所致。２０１０年度日常关联交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其股东利益，对于本公司 ２０１０ 年以及未来财务状况、经营成果未产生重大影响，也未影响本公司的独立性。

３、此项议案需提经股东大会审议通过。

二、关联方介绍

１．本溪钢铁（集团）有限责任公司

法定代表人：于天忱

成立日期：１９９６年７月１０日

注册资本：５３．６９亿元

本钢集团是本公司的控股股东，持有本公司２，５７５，２００．０００股，占总股本的８２．１２％。２０１０年９月末总资产６７７．３３亿元，总负债４６５．６７亿元，实现营业收入３２３．６２亿元。以上数据未经审计。

经营范围：钢铁冶炼、矿山开采、板材轧制、制氧、制管、发电、煤化工、特钢型材、供暖、水电风气供应、金属加工、机电修造、设备制造、建筑安装、铁路、公路运输、进出口贸易、旅游、住宿、饮食娱乐服务；印刷、报刊发行（以上项目限子公司经营）、建筑材料、耐火材料、计器仪表、物资供销、房地产开发、科研、设计、信息服务、物业管理、通讯、废钢铁收购、加工和销售、房屋、人防工程租赁（以上项目限分公司凭许可证经营）、钢材调剂、废油收购。

三、２０１０年度日常关联交易执行情况（单位：人民币万元）

注：以上数据未经会计事务所审计

２０１０ 年日常关联交易实际执行与年初预计存在较大差异，主要是由于公司为适应外部市场变化，相应调整了产品结构，同时公司产量、销量增长等原因所致，具体说明如下：

（一）、２０１０年度购买商品、接受劳务的关联交易比预计增加１３４，５９９．１２万元，主要原因是：

１、向关联方本钢浦项冷轧薄板有限责任公司采购冷硬板等比预计增加１６３，６１９．９１万元，主要是由于２０１０年向关联方本钢浦项冷轧薄板有限责任公司采购量增加及市场价格上升所致。

２、向关联方本溪钢铁（集团）有限责任公司接受劳务比预计增加１７，９６８．４４万元，主要是由于２０１０年向关联方本溪钢铁（集团）有限责任公司接受劳务量增加所致。

３、向关联方本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司、本溪钢铁（集团）设计研究院、本溪钢铁（集团）房地产开发有限责任公司、本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司接受劳务、工程费比预计增加５０，６２６．４万元，主要是由于２０１０年向这四家接受劳务量及工程量增加所致。

（二）、２０１０年度销售商品、提供劳务的关联交易比预计增加２８３，２１５．５６万元，主要原因是：

１、向关联方本钢浦项冷轧薄板有限责任公司销售商品比预计增加９０，３４８．３９万元，主要是２０１０年向本钢浦项冷轧薄板有限责任公司销售量增加及市场价格上升所致。

２、向关联方本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司销售原材料及提供能源介质比预计增加１１１，２２７．０９万元，主要是２０１０年向本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司销售原材料量及能源介质量增加所致。

３、向关联方本溪钢铁（集团）钢材加工配送有限责任公司、广州保税区本钢销售有限公司、上海本钢钢铁贸易有限公司、天津本钢板材加工配送有限公司销售商品比预计增加１４，７６８．３万元，主要是２０１０年向这四家销售量增加所致。

４、向关联方本溪钢铁（集团）有限责任公司、本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司、本溪钢铁（集团）建设有限责任公司、本钢耐火材料有限公司、本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司销售原材料比预计增加 ６０，６０５．８９万元，主要是２０１０年向这四家销售原材料量增加所致。

本钢板材股份有限公司董事会

二○一一年一月二十日

证券代码:000761 200761 证券简称:本钢板材 本钢板B 编号:2011-003

本钢板材股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本钢板材股份有限公司第五届董事会第四次会议于２０１１年１月１２日以书面专人送达方式发出通知，２０１１年１月２０日下午１４时３０分在公司接待会议室召开。会议应出席董事６人，实际出席董事６人。本次会议由副董事长张晓芳女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，全体董事以举手表决方式形成以下决议：

一、以６票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于选举张晓芳副董事长为公司第五届董事会董事长的议案》，由于工作变动原因，原董事长于天忱先生提出辞去董事、董事长职务，经董事会审议同意于天忱先生辞去董事、董事长职务，并不再继在公司担任任何职务。董事会感谢其在任职期间为公司做出的贡献。经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，董事会选举张晓芳副董事长为公司第五届董事会董事长（简历附后）。

二、以５票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于２０１０年度日常关联交易执行情况的议案》。２０１０ 年日常关联交易实际执行与年初预计存在较大差异，主要是由于公司为适应外部市场变化，相应调整了产品结构，同时公司产量、销量增长等原因所致。２０１０年度日常关联交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其股东利益，对于本公司 ２０１０ 年以及未来财务状况、经营成果未产生重大影响，也未影响本公司的独立性。（详细内容见公司２０１１－００１号公告）

因该议案涉及关联交易，控股股东关联董事张晓芳女士对该项议案迴避表决。

独立董事田炳福先生、李凯先生、王义秋女士对该议案发表了独立意见。

该议案将提交最近一次股东大会审议表决。

特此公告

本钢板材股份有限公司董事会

二○一一年一月二十日

简历：

张晓芳，女，５０岁，大学本科学历，在职博士，教授级高工。历任本溪钢铁（集团）有限责任公司总经理助理；董事、党委常委、副总经理（主持工作）；副董事长、副书记、总经理；本钢板材股份有限公司董事、副董事长．现任本钢集团有限公司董事长、总经理；本溪钢铁（集团）有限责任公司董事长、总经理；本钢板材股份有限公司董事、董事长．

本人未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码:000761 200761 证券简称:本钢板材 本钢板B 编号:2011-004

本钢板材股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本钢板材股份有限公司第五届监事会第四次会议于２０１１年１月２０日在公司接待会议室召开，会议应到监事５人，实到监事５人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

以５票同意，０票弃权，０票反对的结果一致通过了《关于２０１０年度日常关联交易执行情况的议案》。

特此公告。

本钢板材股份有限公司

监事会

二○一一年一月二十日