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股票代码:600372 股票简称:ST昌河 编号:临2011 - 02 中航航空电子设备股份有限公司第四届董事会2011年度第一次会议决议公告 2011-01-21 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中航航空电子设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2011年度第一次会议通知及会议材料于2011年1月10日以直接送达或传真方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议采取通讯表决的方式召开,表决的截止时间为2011年1月20日中午12时。会议应参加表决的董事9人,实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式,审议并一致通过如下议案: 上海航锐电源科技有限公司(下称"航锐公司")为公司全资子公司-上海航空电器有限公司(下称"上航电器")的控股子公司(上航电器持有航锐公司65%的股权),经营范围主要生产逆变器及相关技术服务等,在国内处于行业领先地位。 随着各国"绿色、环保"理念的不断推行,航锐公司产品的规模也不断扩大,而目前生产场地及生产能力已不能满足航锐公司发展的需要,为此航锐公司将增加生产面积及对生产线进行技术改造,预计航锐公司需投资5,000万元(资金来源为航锐公司自筹),其中:购买生产用地100亩,金额约2,000万元;配套用地40亩,金额约1,000万元;新建厂房12,000平方米,工程造价约1,000万元;动力配套等辅助设施约600万元;现有生产流水线的技改约400万元。该项目预计2011年年底建成投产。 与会董事均投了赞成票。 特此公告 中航航空电子设备股份有限公司 董 事 会 2011年1月20日 本版导读:
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