证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　亿城集团股份有限公司第五届董事会临时会议于2011年1月18日以书面、电子邮件和电话方式通知公司董事，本次会议于2011年1月21日以通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，公司3名监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张丽萍主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　关于北京西海龙湖向建设银行北京中关村支行申请贷款的议案

　　公司全资子公司北京西海龙湖置业有限公司以其拥有的青龙湖项目C1至C4土地使用权为抵押物，向建设银行北京中关村支行申请3年期开发贷款人民币7亿元，贷款利率为基准利率。

　　参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　亿城集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年一月二十二日