证券时报多媒体数字报

　　（上接B13版）

　　单位：万元

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　　报告期内，四川泛华仪表所生产经营用主要原材料向给中航工业系统内单位采购占一定的比重。四川泛华仪表２０１０年１－８月向中航工业系统内供应商采购额为１，３８２．８２万元，占采购总额的２１．６６％；２００９年向中航工业系统内供应商采购额为１，６８９．７８万元，占采购总额的２１．７２％；２００８年向中航工业系统内供应商采购额为１，４３８．９０万元，占采购总额的２０．０３％。报告期内，四川泛华仪表向前五大供应商采购金额占采购总额的比例保持在４０％左右。

　　（六）主要固定资产和无形资产情况

　　１、主要固定资产

　　（１）固定资产基本情况

　　主要固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等，截至２０１０年８月３１日，四川泛华仪表主要固定资产情况见下表：

　　单位：万元

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　　注：成新率＝净额／原值

　　（２）主要生产设备情况

　　截至２０１０年８月３１日，四川泛华仪表所拥有的主要生产设备及其成新率情况如下：

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　　注：成新率＝净额／原值

　　２、土地使用权和房产情况

　　（１）土地使用权

　　截至本报告书签署日，四川泛华仪表拥有的土地使用权不存在被查封、司法冻结、设定抵押或其他第三方权益，具体情况如下：

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　　注：证载权利人由“四川泛华航空仪表电器厂”变更为“四川泛华航空仪表电器有限公司”正在办理过程中。

　　（２）房产

　　截至２０１０年８月３１日，四川泛华仪表主要房产情况如下：

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　　注：证载权利人由“四川泛华航空仪表电器厂”变更为“四川泛华航空仪表电器有限公司”正在办理过程中。

　　３、商标及其它无形资产

　　（１）商标

　　截至２０１０年８月３１日，四川泛华仪表已拥有的商标情况如下：

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　　注：所有权人由“四川泛华航空仪表电器厂”变更为“四川泛华航空仪表电器有限公司”正在办理过程中。

　　（２）主要专利技术

　　截至２０１０年８月３１日，四川泛华仪表已拥有的专利技术情况如下：

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　　除上述专利技术外，四川泛华仪表还拥有６项已取得专利申请受理通知书的国防发明专利技术。

　　４、武器装备科研生产许可证

　　泛华电器厂武器装备科研生产许可证取得日期为２００４年６月２１日，由国防科技工业局颁发，许可证编号：ＸＫ国防－０１－５１－ＫＳ－０３６９，其后于２００９年１１月１３日换证，有效期至２０１４年１１月１２日止。

　　另外，泛华电器厂于２００８年２月１日成为中国人民解放军空军装备部“空军航空武器装备质量管理体系第二方审核一级承制单位”，于２００８年１２月取得中国人民解放军总装备部颁发的《装备承制单位注册证书》，证书编号：０８ＢＹＳＷ０５２０，该证书有效期至２０１２年１２月。

　　（七）主要生产技术情况

　　从１９９０年代至今，四川泛华仪表及其前身泛华电器厂先后有“油箱传感器布局技术研究”、“数字化燃油测量控制技术研究”、“综合智能流量技术研究”、“航空产品延寿技术研究”、“某电点火装置研制”等项目分别获部级科技成果进步二等奖１项、三等奖６项，许可证生产建线集体一等功１项，某型发动机大修建线集体一等功１项、某型号工程燃油测量系统研制国家科技进步集体特等奖１项。其中燃油测量及控制系统处于国内绝对领先水平、接近接近世界先进水平，发动机点火系统在处于国内领先水平、接近世界先进水平。四川泛华拥有的核心技术情况：

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　　（八）使用他人资产或许可他人使用资产情况

　　１、使用他人资产情况

　　四川泛华仪表不存在租用土地、房产、使用他人无形资产及通过融资租赁方式使用他人设备的情况。

　　２、许可他人使用资产情况

　　四川泛华仪表不存在出租房产、许可第三方使用其资产的情况。

　　（九）质量管理体系

　　１、质量管理体系认证

　　２０１０年１月１２日，四川泛华仪表通过了必维（Ｂｕｒｅａｕ Ｖｅｒｉｔａｓ）国际认证中心的审核，获得了编号为２１７６５５的《航空航天质量管理体系认证证书》，质量管理体系已符合ＩＳＯ９００１：２００８和ＡＳ９１００—Ｂ，有效期至２０１３年１月１１日。２００６年６月７日，四川泛华仪表通过中国新时代质量体系认证中心的复审，获得了证书编号为０７ＪＡ０１０的《质量管理体系认证证书》，质量管理体系符合ＧＢ／Ｔ９００１—２０００（ｉｄｔ ＩＳ０９００１：２０００），有效期至２０１１年４月２日。在这两套质量管理体系认证之下，又根据生产经营实际情况，制定《四川泛华航空仪表电器有限公司标准质量手册》，标准号Ｑ／ＦＨＺＬ．０００—２００８，共计３１项质量管理体系标准。除此以外，四川泛华仪表还将国家航空产品质量体系认证的ＫＪＢ９００１—２００６标准运用于企业的日常生产、质量监控、销售审查等经营管理活动。

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　　２、产品认证

　　截至本报告书签署日，已获得的产品认证如下：

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　　３、质量控制标准

　　四川泛华仪表产品质量控制遵循的标准主要为国家标准、军用标准、航空标准等，建立了符合上述标准要求的质量体系程序文件，在大型试验质量管理、预研质量管理、军工产品质量管理等众多方面明确控制标准及要求，并在此基础上形成了规模优势以及对产品质量的有力保护，有助于不断提升质量管理优势。

　　４、质量管理体系

　　四川泛华仪表按照ＧＢ／Ｔ１９００１—２０００（ｉｄｔ ＩＳＯ９００１：２０００）《质量管理体系要求》，结合实际情况建立了有效的质量管理体系并严格执行，该质量管理体系包括管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进四个过程，从识别顾客需求到最终获得顾客满意的评价，形成一个可持续改进的循环系统。

　　（十）安全生产及环境保护情况

　　１、安全生产情况

　　四川泛华仪表严格遵守国家和地方各级政府颁布的安全生产法规和条例，近三年未发生重大安全事故和上级安全监管部门处罚的情况。

　　四川泛华仪表制定了《安全生产责任制度》、《安全生产奖惩办法》、《环境安全手册》、《各部门各类人员环境、职业健康安全职责和权限》、《环境、职业健康安全能力、培训和意识控制程序》等一系列安全控制管理制度来管理工厂的安全生产工作。

　　２、环境保护情况

　　四川泛华仪表能够遵守国家和地方各级政府部门颁布的环保法规和条例，并制定《环境保护管理制度》、《环境因素、危险源的辨识、评价和控制》等制度，对四川泛华仪表的生产环境、排放环境、生活环境以及厂区总体环境都进行严格的监测，历年的排气、排水及废料排放均达到相关排放标准要求，生产经营符合环境保护法规。同时，工厂逐年加大对节能降耗、环境治理、提高原料利用率方面的技术改造投入，在每个项目进行起始都进行了环评报告以及完工后的环保验收报告。

　　根据雅安市环境保护局于２０１０年９月２６日向四川泛华仪表前身泛华电器厂出具的证明文件，四川泛华航空仪表电器厂在生产经营活动中能够遵守国家环境保护法律、法规和政策，环保治理设施齐备，运行正常，污染物排放达到国家规定的排放标准，污染物排放总量控制在当地政府下达的总量控制指标内，从未发生过环境污染事故和违反国家环境保护方面法律、法规及规范性文件而受到处罚的情形。

　　七、川西机器业务与技术情况

　　（一）主营业务情况

　　川西机器属军、民品结合型企业，科研、生产并重，具有机、电、液、热表、工艺装备等多门类综合生产能力的国家大型企业、中国等静压装备科研生产基地。川西机器的产品主要包括航空产品和非航空产品两部分。航空产品主要是无人机发射系统、航空燃油系统附件；非航空产品主要是各种型号的超高压等静压设备、防弹头盔。具体产品情况如下：

　　１、航空产品

　　（１）无人机发射系统

　　无人机发射系统主要用于多种型号无人驾驶飞机的发射及短距离转场、运输，并兼顾无人驾驶飞机回收阶段的吊装作业及待发射飞机的地面各类实验。川西机器是无人机发射车的专业定点生产厂，具有较强的自主研发和生产制造能力，其产品成功应用于电子对抗、情报侦听、反辐射、电网攻击、气象、测绘及通信等领域。

　　（２）航空燃油系统附件

　　航空燃油系统附件主要包括压力加油控制盒、重力加油器等航空机载产品。目前川西机器已经建立了专业化的设计、工艺、制造体系，可满足歼７、歼１０、枭龙等多种机型的配套需要。

　　２、非航空产品

　　（１）冷等静压机

　　冷等静压机是压制高质量粉末制品的先进设备，主要用于粉末制品的成型、零件烧结前的成型和热等静压前的毛坯预成型。冷等静压机压制的制品致密度高、密度分布均匀，各项同性性能好，压制成型的范围广，可压制总尺寸大、细长比大、形状复杂的制品，广泛应用于压制各类硬质合金、耐火材料、磁性材料、陶瓷、石墨、稀有金属及高比重合金的粉末制品等。

　　（２）热等静压机

　　热等静压机是集高温烧结和气体加压功能为一体的专用设备，可以在高温高压下清除铸、锻件内部的气孔、裂纹等缺陷；能够使性能各异的合金粉末、陶瓷、碳—碳复合材料在高温高压作用下达到各项同性、高致密、高强度的综合优异性能，广泛应用于航空、航天、船舶、核工业、电力等重点领域的关键材料制取和零部件制造。

　　（３）防弹头盔

　　川西机器自上世纪９０年代开始，充分利用军工生产优势，先后研制生产出金属、非金属、金属与非金属复合型防弹头盔三大类多品种的军用和警用防弹头盔。全金属防弹头盔选用优质航空材料，利用航空技术优势，采用先进的一次性拉伸成型工艺，成型过程中防弹钢板均匀变薄，使得头盔各面均能达到相同的防护效果。非金属防弹头盔选用优质超高分子量聚乙烯纤维材料或凯夫拉（Ｋｅｖｌａｒ）材料，该材料模量高、强度高，成型后质量轻，防弹性能优越，具有优良的适配性能。金属与非金属复合型防弹头盔，选用优质防弹钢板与凯夫拉（Ｋｅｖｌａｒ）材料（或聚乙烯材料）复合而成，盔体外层为航空材料钢壳，内层选用高性能纤维复合材料。防弹钢板的复合使高性能纤维与钢壳复合为防弹整体，加固了非金属层的刚性，防弹性能卓越。

　　（二）主要产品的工艺流程图

　　１、航空产品

　　（１）无人机发射系统工艺流程

　　无人机发射车产品设计图纸确定以后，进行具体的机加、喷漆和装配工艺。通过对外协作、对外采购或自行组织的机加、喷漆工艺，完成产品组装所必需的零、组件加工后，进入装配工艺，完成产品装配。最后经过调试、试验和军检、路面试验，基地试飞合格后，交付入库。

　　川西机器在无人机发射系统中的生产工艺流程图如下：

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　　（２）航空燃油系统附件

　　航空燃油系统附件设计图纸确定以后，进行具体的机加、喷漆和装配工艺。通过对外协作、对外采购或自行组织的机加、喷漆工艺，完成产品组装所必需的零、组件加工后，进入装配工艺，完成产品装配。最后经过调试、试验和军检合格后，交付入库。

　　川西机器在航空燃油系统附件中的生产工艺流程图如下：

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　　２、非航空产品

　　（１）冷、热等静压机工艺流程

　　冷、热等静压机产品设计图纸确定以后，进行具体的机加、喷漆和装配工艺。通过对外协作、对外采购或自行组织的机加、喷漆工艺，完成产品组装所必需的零、组件加工。对受压部件进行装配、缠绕及试验，以及其他部件装配工艺完成后，进入产品总装。最后经过系统调试、试验合格后，交付入库。

　　川西机器在冷、热等静压机中的生产工艺流程图如下：

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　　（2）防弹头盔工艺流程

　　原材料经配套、下料、预复合、布料、压制后，对首件检查外观并进行弹击检测。经检验合格后，对压制的头盔进行外观轮廓加工、切边、打磨、修补、粘胶条及喷漆处理。最后经过调试、试验合格后，交付入库。

　　川西机器在防弹头盔中的生产工艺流程图如下：

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　　（三）经营模式

　　１、采购模式

　　川西机器根据年度、月度及临时生产和科研情况制定采购计划，并将计划任务分派给主管采购员。川西机器的采购模式主要包括两种：竞价采购模式和询价采购模式。

　　（１）竞价采购模式

　　此模式主要用于川西机器产品所需的常规材料，如黑色金属、有色金属、非金属、化工、油料、机电、五金、标准件及各类辅料等。通过市场调研、电话（传真）咨询等方式，在保证采购物资产品质量和交货周期前提下进行比价，并按采购工作相关规定签订合同，经相关部门审批后，执行合同采购。

　　（２）询价采购模式

　　此模式主要用于川西机器产品所需的元器件、成件、国家专管物质如汽油、柴油、剧毒品等，其生产或销售厂商均为指定或唯一配套单位。通过向商家咨询商品价格后，与候选的材料供应商进行谈判，根据各方的报价结合以往的经验与质量因素，最终确定材料的供应商。确定价格和周期后，按采购工作相关规定签订合同，经相关部门审批后，执行合同采购。

　　川西机器采购严格执行航空产品相关的质量管理条例以及中航工业有关质量管理规定，建立严格的采购质量控制机制，对各种物资采购的全过程实行严格的质量管理。

　　２、生产模式

　　川西机器生产特点主要为多品种小批量生产，通常是按照客户要求定制，同时根据用户提出的具体要求来进行研发、设计、生产，产品通常存在个性化特征。川西机器的生产管理由计划调度部负责进行统一指挥，对生产过程进行全面控制，以及对各单位之间的生产协调和进度进行衔接。生产系统由计划调度部、物资采购供应部、压机分厂、军品分厂、热加工分厂、防弹分厂组成，计划调度部是上述其余各单位的直接业务上级。计划调度部负责根据生产任务节点及进度情况等编制月份（季度）经济指标计划。各产品承制分厂根据计划调度部月份（季度）经济指标计划进行分解，编制分厂周生产作业计划。计划调度部负责对生产进度情况进行检查、协调、考核和任务完成情况的统计、分析和总结。各个生产分厂根据下达的生产任务，组织、控制及协调生产过程中的各种具体活动和资源，以达到川西机器对成本控制、产品数量、质量环境和计划完成率等方面的考核要求；同时加强生产工艺控制，提高全员劳动生产率，对质量环境、工艺事故进行原因分析，及时采取纠正和预防措施。

　　３、销售模式

　　（１）销售模式

　　川西机器生产的航空产品，主要通过中航工业每年定期组织的航空产品订货会签订订货合同，闭会期间客户临时追加订货，经相关部门评审后签订订货合同。川西机器生产的非航空民品，主要通过与客户沟通交流，信息收集，了解客户订货需求，经各部门评审后签订订货合同。

　　川西机器专设市场营销部负责销售业务的管理，包括航空产品和非航空民品销售合同签订与管理，组织合同签订前评审，实施合同签订后履行情况监督，未履行合同汇总分析、提出处理意见以及售后服务工作。

　　（２）定价模式

　　川西机器研制和生产的产品分为航空产品与非航空产品，航空的定价方式是“按照国家相关规定并经最终用户、主管部门成本审核商议确定并严格执行”，航空价格需严格按照原国家计委、财政部、总参谋部和原国防科工委于１９９６年联合发布的《军品价格管理办法》（计价管［１９９６］１０８号）制定与调整。航空产品定价采用成本加成法，即在完全成本的基础上加上一定比例的利润形成产品价格。

　　而川西机器非航空产品销售价格按国家指导价、市场调节价、市场价格行情等，由销售部门对产品价格构成各要素进行整理、归集并制定出产品价格资料，作为签约时与客户进行价格谈判的依据，最终以谈判结果为准。

　　（四）主要产品的生产和销售情况

　　１、主要产品的主营业务收入情况

　　单位：万元

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　　最近两年及一期，航空产品业务占川西机器整体业务比重较小，航空产品业务收入构成主要为航空燃油系统附件、无人机发射系统及其他军用航空产品。其他航空产品主要包括地面检测设备、军品压铸件等，其主要依照军方的特殊要求而定制，各年不具有持续性，收入金额变化较大。

　　２、主要产品的产能、产量和销量情况

　　川西机器主要产品为航空燃油系统附件、无人机发射系统、冷热等静压机及防弹头盔。报告期内各类产品的产能、产量、销量及产销率情况如下表所示：

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　　川西机器生产的航空燃油系统附件是各种军用飞机的重要组成部分，产品根据客户的特殊要求而定制，销售提货时间则按照客户的飞机组装计划执行，存在一定周期性，因此产销率变化幅度较大。

　　３、主要产品销售价格的变动情况

　　川西机器产品分为航空产品和非航空产品两大类。非航空产品中的冷、热等静压机销售价格由市场供需确定，价格变动较大，且根据订单的要求定制，产品个体差异较大，因此不同时期产品单价不具可比性。

　　下表为各类产品的各时期的销售单价：

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　　４、前５ 名客户的销售情况

　　川西机器最近两年及一期向前五大客户的销售情况如下：

　　单位：万元

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　　报告期内，川西机器所生产的航空产品主要销售给中航工业系统内单位，将其合并计算。２０１０年１－８月，川西机器向中航工业系统内单位销售额合计为１，１７３．５９万元，占主营业务收入的１５．０５％；２００９年，川西机器向中航工业系统内单位销售额合计为１，８０８．２４万元，占主营业务收入的１０．０４％；２００８年，川西机器向中航工业系统内单位销售额合计为６７８．０７万元，占主营业务收入的４．１７％。

　　目前，国内航空产品往往采取定点配套和定点采购的方式进行生产。配套生产产品有利于确保产品质量及生产协调，从而更好地满足客户的要求。川西机器主要是为中航工业系统内整机或其他单位提供产品的配套生产，这种配套关系一旦确立，相对应的配套厂商就会固定下来，有利于保障川西机器产品的市场份额。同时，川西机器向中航工业系统内单位提供航空产品，该类产品具有明确的定价依据，并不存在关联定价不公允的情况。

　　（五）主要原材料及能源供应情况

　　１、主要原材料采购情况

　　川西机器主要原材料为锻件、扁钢丝及钢板等。报告期内，川西机器各类原材料的单价、采购数量及各类原材料采购金额占主营业务成本总额的比例如下：

　　单位：万元

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　　２、主要原材料和能源的采购价格变动趋势

　　报告期内，川西机器主要原材料和能源采购单价变动趋势如下：

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　　川西机器每年生产的冷、热等静压机设备根据订单的要求定制，产品个体差异较大，因而锻件、钢板等原材料的具体采购型号规格也发生相应变化，使得各年度的采购价格不具可比性。川西机器生产过程中还消耗一定的水和电，价格基本保持稳定，略有上涨。

　　３、向前５ 名供应商采购的情况

　　川西机器最近两年及一期向前五大供应商的采购情况如下：

　　单位：万元

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　　为了保证原材料采购的质量及获得更为有利的采购价格，川西机器生产冷、热等静压机所需的主要原材料锻件、扁钢丝等均采购于存在长期合作关系的少数供应商，这是导致川西机器前五名原材料供应商占比较大的原因。

　　（六）主要固定资产和无形资产情况

　　１、主要固定资产

　　（１）固定资产基本情况

　　主要固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输工具、电子设备等，截至２０１０年８月３１日，川西机器主要固定资产情况见下表：

　　单位：万元

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　　（２）截至２０１０年８月３１日，川西机器所拥有的原值大于１００万的主要生产设备及其成新率情况如下：

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　　２、土地使用权和房产情况

　　（１）土地使用权情况

　　截至２０１０年８月３１日，川西机器主要土地使用权情况如下：

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　　注：川国用（２０１０）第００７１５号土地使用权证载面积为２４，７８２．０３平方米，根据川西机器公司规划，将从此块土地中分割出７，２２４平方米作为后期的棚户区改造用地，用于建设职工用房。至本报告书签署日，川西机器正在办理土地使用权证换证等手续。

　　（２）房产情况

　　截至２０１０年８月３１日，川西机器的主要房产情况如下：

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　　＊注：根据雅安市泛华科技开发有限责任公司与川西机器于２０１０年１１月２６日签订的《资产收购协议》，川西机器已于期后将其转让给雅安市泛华科技开发有限责任公司。

　　３、商标及其他无形资产

　　截至２０１０年８月３１日，川西机器的主要商标情况如下：

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　　截至２０１０年８月３１日，川西机器的主要专利情况如下：

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　　截至２０１０年８月３１日，川西机器已取得专利申请受理通知书的专利情况如下：

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　　截至２０１０年８月３１日，川西机器已取得专利申请受理通知书的国防专利技术 １项，用于其主营业务产品生产。

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　　４、武器装备科研生产许可证

　　川西机器于２００５年３月５日取得国防科工委颁发的编号为“ＸＫ 国防－０３ＨＫ－ＫＹ－０４５５”的武器装备科研生产许可证，有效期五年。２０１０年１２月川西机器的武器装备科研生产许可资质再次通过了国防科工局的复核检查。

　　（七）主要生产技术情况

　　１、航空产品

　　川西机器为航空地面测试设备和专用设备定点生产厂，承担航空燃油系统附件和无人机发射系统的研制生产任务，生产的产品成熟、稳定，处于国内领先水平。

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　　２、其它产品

　　川西机器已掌握了先进的大、中、小型缠绕式热、冷等静压装备系列产品的设计、制造技术，具有较为丰富的研制、生产实践经验。自行研制了国内无厂家专业生产、国际上也无定型产品的有关超高压元器件，如气开式、气关式阀门、手动式截止阀、自动卸压阀、爆破阀等。在超高压技术、超高压密封技术、机电液气一体化技术等方面处于国内领先水平。冷等静压装备系列产品１９８８年即被国家机械委列为第八批替代进口产品。开发研制了多种规格的ＲＤＪ系列热等静压装备系列产品，并相继开发了ＳＪＬ系列气氛压力烧结和ＺＹＱ系列真空压力浸渍高技术装备。

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　　（八）使用他人资产或许可他人使用资产情况

　　１、使用他人资产情况

　　川西机器不存在租用土地、房产，使用他人无形资产，及通过融资租赁方式使用他人设备的情况。

　　２、许可他人使用资产情况

　　川西机器不存在出租房产，许可第三方使用其资产的情况。

　　（九）质量管理体系

　　１、质量管理体系认证

　　（１）２００９年２月２７日，川西机器通过中国新时代质量体系认证中心的复审，获得证书编号为００８０９Ｑ１００５５Ｒ３Ｍ的《质量管理体系认证证书》，质量管理体系符合ＧＢ／Ｔ１９００１－２００８／ＩＳＯ９００１：２００８标准，有效期至２０１２年２月２６日。

　　（２）２００７年８月２日，川西机器通过中国新时代质量体系认证中心的复审，获得证书编号为０７ＪＡ３８２的《军工产品质量体系认证证书》，质量管理体系符合ＧＪＢ９００１Ａ－２００１标准，有效期至２０１１年８月１日。

　　（３）２０１０年７月３０日，川西机器通过了国家质量监督检验检疫总局的监督审核，获得证书编号为ＴＳ２２１０Ｂ７４－２０１４的“中华人民共和国特种设备（压力容器）制造许可证书”，有效期至２０１４年７月２９日。

　　在以上质量管理体系认证之下，川西机器又根据生产经营实际情况制定了《标准质量手册》，标准号Ｑ／ＣＲ．Ｇ１５Ｃ．２０１０，制定了３３份质量体系程序文件标准。除此之外，川西机器还根据等静压机产品生产要求，于２００９年２月按“超高压容器质量体系与保证要求”编写了《质量保证手册》和２７份程序文件，建立了相应的符合超高压容器（等静压装置）要求的质量管理体系。等静压产品从设计、开发、生产、售后服务全过程已按等静压装置质量体系有序地开展各项工作。川西机器还将国家航空产品质量体系认证的ＫＪＢ９００１－２００６标准运用于企业的日常生产、质量监督、销售审查等经营管理活动。

　　２、产品认证

　　目前，川西机器已获得的产品认证如下：

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　　３、质量控制标准

　　川西机器产品质量标准控制遵循的标准主要有国家标准、航空标准等，包括国家标准２００项、航空标准８００项、其它标准１８０项等，共计１１８０项标准。该等标准在质量控制标准体系上形成了规模趋势以及对产品质量的有力保护，有助于提升质量管理优势。

　　４、质量管理体系

　　川西机器按照ＧＢ／Ｔ１９００１－２０００（ｉｄｔ ＩＳＯ９００１：２０００）《质量管理体系要求》结合实际情况，建立了有效的质量管理体系并严格执行。该管理体系包括管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进等过程，从识别顾客的要求到最终产品获得顾客满意的评价，形成一个可持续改进的循环系统。

　　（十）安全生产及环境保护情况

　　１、安全生产情况

　　川西机器严格遵守国家和地方各级政府颁布的安全生产法规和条例。近三年，未发生重大安全事故和受上级安全监管部门处罚的情况。川西机器制定了《各级各类人员的安全职责管理控制程序》、《职工劳动安全卫生教育管理程序》、《安全生产检查管理控制程序》、《安全文明生产作业规范管理规定》等一系列安全控制管理制度，来管理安全生产工作。

　　２、环境保护情况

　　川西机器能够遵守国家和地方各级政府部门颁布的环保法规和条例，并制定《环境保护管理控制程序》，对川西机器的生产环境、排放环境、生活环境以及厂区总体环境都进行严格的监测，历年来的排气、排水以及废料排放均达到相关标准，生产经营符合环境保护法规。同时，川西机器逐年加大对节能降耗、环境治理、提高原料利用率方面的技术改造投入，在每个项目进行起始都进行环评报告以及完工后的环保总结报告。根据雅安市环境保护局于２０１０年９月２０日出具的证明文件，川西机器在生产经营活动中能够遵守环境保护法律、法规，环保设施正常运行，主要污染物排放达到国家规定的污染物排放标准，未发生环保污染事故，不存在因违反环保方面法律、法规和规范性文件受到环保部门处罚的情形。

　　第六章 本次发行股份情况

　　一、发行股份基本情况

　　（一）发行股份的价格及定价原则

　　本次发行股份的发行价格为１４．５３元／股，即本公司第四届董事会第七次会议决议公告日（２０１０年１０月２２日）前２０个交易日公司股票的交易均价。

　　若公司Ａ股股票在定价基准日至本次发行完成日期间发生分红、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格将按下述公式相应调整，计算结果向上进位并精确至分。发行股份数量也随之进行调整。

　　派送股票股利或资本公积转增股本：Ｐ１＝Ｐ０／（１＋ｎ）；

　　配股：Ｐ１＝（Ｐ０＋Ａ×ｋ）／（１＋ｋ）；

　　上述两项同时进行：Ｐ１＝（Ｐ０＋Ａ×ｋ）／（１＋ｎ＋ｋ）；

　　派送现金股利：Ｐ１＝Ｐ０－Ｄ；

　　上述三项同时进行：Ｐ１＝（Ｐ０－Ｄ＋Ａ×ｋ）／（１＋ｎ＋ｋ）。

　　其中：Ｐ０为调整前有效的发行价格，ｎ为该次送股率或转增股本率，ｋ为配股率，Ａ为配股价，Ｄ为该次每股派送现金股利，Ｐ１为调整后有效的发行价格。

　　（二）发行股份的种类和面值

　　本次发行股份种类为人民币普通股Ａ股，每股面值为１．００元。

　　（三）发行方式

　　本次重大资产重组全部采取发行股份购买资产的方式，即本公司通过向中航工业、机电公司、盖克机电、中国华融定向发行股份，购买其拥有的与航空机电系统业务相关的七家标的公司股权。

　　（四）发行股份数量

　　本次发行股票数量根据以下方式确定：

　　本次发行股票的总股数＝标的资产交易价格／本次发行股票的价格

　　公司本次发行股份数量合计为２５５，８４１，１６７股，分别向中航工业发行８，４３６，３０４股，向机电公司发行１８１，９１７，７７９股，向盖克机电发行１６，４８６，５２６股，向中国华融发行４９，０００，５５８股，合计占发行后公司总股本４２２，９１７，１６７股的６０．４９％。

　　（五）发行对象、认购方式、标的资产和交易价格

　　本次发行的发行对象为中航工业、机电公司、盖克机电、中国华融，认购方式为资产认购，其分别用以认购本公司发行股份的资产价格，按照以２０１０年８月３１日为评估基准日经独立的具有证券从业资格的评估机构中同华评估并经国务院国资委备案的资产评估值为准。

　　（六）本次发行股份的限售期

　　根据《重组管理办法》的相关规定、《发行股份购买资产协议》及其补充协议的约定，中航工业、机电公司、盖克机电认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让；中国华融认购的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。

　　根据《上市公司收购管理办法》相关规定，由中航工业实际控制的救生研究所所持中航精机股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

　　（七）上市地点

　　本次发行的股票将在深交所上市交易。

　　二、发行股票后公司控制权变化情况

　　本次重组完成之后，本公司的控股股东将由救生研究所变更为机电公司；实际控制人未发生变更，仍为中航工业。

　　三、发行前后股权结构变化

　　本次发行前后，公司股本结构变化情况如下：

　　■

　　注：中国华融代工商银行持有本公司４，３４０．４５万股。

　　本次交易完成后，中航工业直接持有中航精机８４３．６３万股，占总股本１．９９％；机电公司直接持有中航精机１８，１９１．７８万股，占总股本４３．０１％，成为本公司控股股东；盖克机电直接持有中航精机１，６４８．６５万股，占总股本３．９０％；中国华融直接持有中航精机４，９００．０６万股，占总股本１１．５９％；社会公众股持股比例变更为２４．５８％，超过１０％，中航精机仍符合股票上市条件。

　　同时，中航工业直接及间接持有中航精机股份合计２６，９９７．５９万股，占总股本的６３．８３％，仍为中航精机实际控制人。

　　第七章 财务会计信息

　　一、交易标的最近两年及一期的简要财务报表

　　本次交易拟置入资产包括庆安公司１００％股权、陕航电气１００％股权、郑飞公司１００％股权、四川液压１００％股权、贵航电机１００％股权、四川泛华仪表１００％股权、川西机器１００％股权。上述七家公司２００８年１２月３１日、２００９年１２月３１日及２０１０年８月３１日资产负债表，２００８年度、２００９年度、２０１０年１－８月利润表及现金流量表经具有证券从业资格的审计机构中瑞岳华审计，分别出具了中瑞岳华审字［２０１１］第００５５号、第００５７号、第００５９号、第００６１号、第００６３号、第００６５号及第００６７号标准无保留意见审计报告。

　　（一）庆安公司财务情况

　　１、简要合并资产负债表

　　单位：万元

　　■

　　２、简要合并利润表

　　单位：万元

　　■

　　３、简要合并现金流量表

　　单位：万元

　　(下转B15版)