证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００６６５ 证券简称：武汉塑料 公告编号：２０１１－００２

　　武汉塑料工业集团股份有限公司

　　第七届第十三次董事会决议公告

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　　公司于２０１１年１月１０日以电邮和传真方式向全体董事发出了关于召开第七届第十三次董事会通知，会议于２０１１年１月２０日上午９：３０ 在武汉塑料工业集团股份有限公司会议室召开，应到董事１１人，实到董事１１人。公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。全部议案均获全票通过。

　　一、公司核销坏账损失和核销长期股权投资损失的议案。

　　公司拟对账龄较长，且经核查确实无法收回的已全额计提坏账准备的应收款项，以及长期无法持续经营的，且全额计提减值准备的长期股权投资一并进行核销。截止２０１０年１２月３１日拟核销资产账面原值为５６，２００，０１２．７９元，已提减值准备 ５６，２００，０１２．７９元，本次核销对公司目前财务状况和经营成果不造成影响，公司账销案存仍将保留继续追索的权利。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　二、公司计提重组安置费用的议案。

　　根据《企业会计准则第９号－职工薪酬》相关规定，公司拟对符合内退条件的人员支付基本生活费和按规定缴纳的社会保险费计提内退福利。

　　本次重组产生的内退职工薪酬计提标准参照《关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知》（财企［２００９］１１７号）的要求：内退人员的生活费标准不得低于本地区最低工资标准的７０％，同时不得高于本企业平均工资的７０％，并以同期限历史平均通胀率计算未来各期企业应支付的费用后，再按照同期限银行贷款利率进行贴现计算。

　　本年度计提内退职工薪酬１４，８３５，３７９．７１ 元，对公司２０１０年利润影响数为－ １４，８３５，３７９．７１ 元。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　三、公司２０１０年度董事会工作报告。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　四、公司２０１０年年度报告及年度报告摘要。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　五、公司２０１０年度财务决算报告。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　六、公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

　　公司２０１０年度实现净利润 １０，１７７，５３８．１３ 元，加上年初未分配利润－１５３，３５９，０８５．０３ 元，本年度无可供股东分配利润。

　　根据公司２００９年度股东大会关于公司２０１０年利润不分配的决议，加之仍需弥补以前年度亏损，故对２０１０年利润不进行分配，资本公积不转增。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　七、关于公司内部控制自我评价报告。

　　详细内容请见２０１１年１月２２日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上的《武汉塑料工业集团股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价的报告》

　　八、关于聘请北京中证天通会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构的议案。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　九、关于聘请湖北省安格律师事务所为公司２０１１年度律师事务所的议案

　　十、关于召开公司２０１０年度股东大会的议案

　　特此公告

　　武汉塑料工业集团股份股份有限公司董事会

　　二０一一年一月二十二日

　　证券代码：０００６６５ 证券简称：武汉塑料 公告编号：２０１１－００３

　　武汉塑料工业集团股份有限公司

　　第六届第七次监事会决议公告

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　　公司于２０１１年１月１０日以电邮和传真方式向全体监事发出了关于召开第六届第七次监事会的通知，会议于２０１１年１月２０日在武汉塑料工业集团股份有限公司会议室召开，应到监事４名，实到监事３名，邹小华先生因工作原因未参加本次监事会。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　本次会议中，到会监事全票审议通过了以下议案。

　　一、公司核销坏账损失和核销长期股权投资损失的议案。

　　二、公司计提重组安置费用的议案。

　　三、监事会报告

　　四、关于公司内部控制自我评价报告

　　五、公司２０１０年度财务决算报告

　　六、关于公司２０１０年年度报告及年度报告摘要的议案

　　武汉塑料工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》所赋予的职权，对公司２０１０年年度报告进行了认真细致的审核，现提出如下审核意见：

　　１、公司２０１０年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定；

　　２、公司２０１０年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；

　　３、我们保证２０１０年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告

　　武汉塑料工业集团股份股份有限公司监事会

　　二０一一年一月二十二日

　　独立董事对公司累计和

　　当期关联方占用资金、对外

　　担保情况发表的独立意见

　　根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）文件的精神，经审核，截止本报告期，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；公司不存在其他向控股股东及其他关联方提供担保行为；鉴于成都航天模塑股份有限公司为武汉燎原模塑有限公司在招商银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行的２０００万元融资贷款提供保证担保，由于我公司与成航模塑分别持有武汉燎原模塑有限公司５０％的股权，公司以信用保证方式向成都航天模塑股份有限公司提供反担保１０００万元，该担保事宜已经２００９年度股东大会审议通过；公司为武汉神光模塑有限公司向武汉农村商业银行武汉经济技术开发区支行申请贷款２０００万元人民币提供保证担保，该担保事项已经２０１０年第一次临时股东大会审议通过。

　　独立董事签名：

　　钟朋荣： 刘大洪

　　游达明： 周仁俊：

　　二０一一年一月二十日

　　独立董事对公司内部控制自我评价的意见

　　报告期内，公司董事会按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，修订、完善、审议并通过了一系列公司管理制度，公司内部控制制度较为健全完善，形成了以公司素质控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、信息传递控制制度、内部审计控制制度为基础的、完整严密的公司内部控制制度体系。上述建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。

　　公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。

　　独立董事签名：

　　钟朋荣： 刘大洪

　　游达明： 周仁俊：

　　二０一一年一月二十日

　　武汉塑料工业集团股份有限公司

　　独立董事关于对公司核销坏账损失

　　和核销长期股权投资损失以及

　　计提重组安置费用独立意见

　　独立董事发表了独立意见，公司核销坏账损失和股权投资损失以及计提重组安置费用，遵循了财务会计要求的谨慎性原则，有利于规避财务风险，保证公司规范运作，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，独立董事同意本次核销坏账损失和股权投资损失。

　　独立董事：钟朋荣、刘大洪、游达明、周仁俊

　　二０一一年一月二十日

　　武汉塑料工业集团股份有限公司

　　独立董事关于对聘请会计师事务所的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及本公司《章程》的有关规定，我们作为武汉塑料工业集团股份有限公司的独立董事，对公司聘请北京中证天通会计师事务所有限公司为公司２０１１ 年度审计机构事宜，发表如下独立意见：１、经审查北京中证天通会计师事务所有限公司的简介、营业执照、资质证书等相关资料，其符合担任公司审计机构的资格。２、我们同意将聘请北京中证天通会计师事务所有限公司的议案提交公司董事会和股东大会审议。

　　独立董事：钟朋荣、刘大洪、游达明、周仁俊

　　二０一一年一月二十日

　　证券代码：０００６６５ 证券简称：武汉塑料 公告编号：２０１１－００４

　　武汉塑料工业集团股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

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　　武汉塑料工业集团股份有限公司董事会定于２０１１年２月２１日（星期一）召开２０１０年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　（一）召开会议基本情况

　　１、召集人：武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

　　２、会议时间：２０１１年２月２１日（星期一）上午九点三十分

　　３、会议地点：武汉市经济技术开发区沌阳大道１５６号武塑工业园１号楼会议室

　　４、召开方式：现场投票

　　５、出席对象：

　　（１）凡是２０１１年２月１４日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）公司董事、监事及部分高级管理人员；

　　（３）见证律师。

　　（二）会议审议事项

　　１、审议公司核销坏账损失和核销长期股权投资损失的议案。

　　２、审议公司计提重组安置费用的议案。

　　３、审议公司２０１０年度董事会工作报告

　　４、审议公司２０１０年度监事会报告

　　５、审议公司２０１０年年度报告及年度报告摘要

　　６、审议公司２０１０年度财务决算报告

　　７、审议公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案

　　８、审议公司聘请北京中证天通会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构的议案

　　上述议案已经公司于２０１１年１月２０日召开的七届十三次董事会和六届七次监事会审议通过。

　　（三）会议登记办法

　　１、请符合上述条件股东或代理人于２０１１年２月１６日至２月１７日（９：３０～１６：３０）持本人身份证、股权凭证或法人单位的授权委托书及营业执照复印件（股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到公司公共关系及法务部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

　　２、登记地点：武汉市经济技术开发区沌阳大道１５６号武塑工业园１号楼公共关系及法务部。

　　（四）其他事项

　　１、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　２、联系方式：

　　公司地址：武汉市经济技术开发区沌阳大道１５６号武塑工业园１号楼（邮政编码：４３００５６）

　　联系人：王琳

　　电话：０２７－５９４０５２１５ 传真：０２７－５９４０５２１０

　　特此公告

　　武汉塑料工业集团股份股份有限公司

　　董事会

　　二０一一年一月二十二日

　　附件

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉塑料工业集团股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东代码：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日