证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开的情况

　　1、现场会议召开的时间：2011年1月21日上午10:30时；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年1月21日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年1月20日下午15：00至2011年1月21日15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：本公司会议室。

　　3、召开方式：现场投票及网络投票表决方式。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长李海平

　　6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人108人，代表股份62,582,998股，占公司有表决权总股份的26.24%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表5名，代表公司有表决权股份59,567,431股，占公司有表决权股份总数的24.97%；参加本次股东大会网络投票的股东代表103名，代表公司有表决权股份3,015,567股，

　　占公司有表决权股份总数的1.26%。 公司部分董事及高级管理人员出席了会议。山东经信纬义律师事务所王波涛、郭永强律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、提案审议和表决情况

　　1、关于为聊城公共交通集团有限公司提供1500万元担保的议案

　　同意59,913,841股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数（以下简称：表决总数）的95.74%；反对2,551,457股，占表决总数的4.07%；弃权117,700股，占表决总数的0.19%。 其中现场会议表决同意59,567,431股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意346,410股，反对2,551,457股，弃权117,700股。

　　2、关于公司继续为中通轻型客车有限公司提供6200万元担保的议案

　　同意59,790,341股，占表决总数的95.54%；反对1,412,613股，占表决总数的2.25%；弃权1,380,044股，占表决总数的2.21%。 其中现场会议表决同意59,567,431股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意222,910股，反对1,412,613股，弃权1,380,044股。

　　3、关于公司继续为山东通盛制冷设备有限公司提供1200万元担保的议案

　　同意59,790,341股，占表决总数的95.54%；反对1,412,613股，占表决总数的2.25%；弃权1,380,044股，占表决总数的2.21%。 其中现场会议表决同意59,567,431股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意222,910股，1,412,613股，弃权1,380,044股。

　　4、关于修改公司章程的议案

　　同意59,790,941股，占表决总数的95.54%；反对1,412,013股，占表决总数的2.25%；弃权1,380,044股，占表决总数的2.21%。 其中现场会议表决同意59,567,431股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意223,510，反对1,412,013股，弃权1,380,044股。

　　四、律师出具的法律意见

　　山东经信纬义律师事务所王波涛、郭永强律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告

　　中通客车控股股份有限公司

　　2011年1月22日