证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５５５ 证券简称： ＳＴ太光 公告编号：２０１１－００１

深圳市太光电信股份有限公司

第五届董事会２０１１年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市太光电信股份有限公司第五届董事会２０１１年第一次临时会议于２０１１年１月２１日在深圳市福田区滨河大道５０２２号联合广场Ａ座３６０８室公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于２０１１年１月１８日以书面或电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事７人，实际出席会议的董事７人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于预计２０１１年度日常关联交易的议案》；

公司２０１１年度拟向昆山龙腾光电有限公司（以下简称“龙腾光电”）采购液晶薄膜显示面板产品，预计全年交易总额不高于人民币５，０００万元。

本公司控股股东的唯一股东是昆山经济技术开发区资产经营有限公司（以下简称“资产经营公司”），而资产经营公司持有龙腾光电５１％的股权，因此，龙腾光电与本公司同受资产经营公司的控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则（２００８ 年修订）》的相关规定，龙腾光电为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。公司独立董事已发表了关联交易事前认可函和独立董事意见。上述交易的具体内容详见《２０１１年度日常关联交易预计公告》。

本议案尚须提交公司２０１１年度第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：表决票５票，同意票５票，反对票０票，弃权票０票，关联董事宋波先生、周海军先生回避表决。

二、审议通过了《关于召开２０１１年度第一次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会定于２０１１年２月１６日召开２０１１年度第一次临时股东大会，审议《关于预计２０１１年度日常关联交易的议案》（具体内容详见《关于召开２０１１年度第一次临时股东大会的通知》）。

表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

深圳市太光电信股份有限公司董事会

２０１１年１月２１日

证券代码：０００５５５ 证券简称：ＳＴ太光 公告编号：２０１１－００２

深圳市太光电信股份有限公司

２０１１年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易的主要内容

本公司与昆山龙腾光电有限公司（以下简称“龙腾光电”）签订了《日常关联交易协议》，公司拟于２０１１年度从关联方龙腾光电采购液晶薄膜显示面板产品 ，预计全年交易总额不高于人民币５，０００万元。

（二）交易对方与本公司的关联关系

本公司控股股东的唯一股东是昆山经济技术开发区资产经营有限公司（以下简称“资产经营公司”），而资产经营公司持有龙腾光电５１％的股权，因此，龙腾光电与本公司同受资产经营公司的控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．３条第二款的有关规定，龙腾光电为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）董事会审议关联交易的表决情况

１、本次关联交易已经公司独立董事事前认可并经公司第五届董事会２０１１年第一次临时会议审议通过，在审议本次交易的董事会上，关联董事均已回避表决；本次交易将提交公司２０１１年度第一次临时股东大会审议通过，关联股东昆山市申昌科技有限公司将在股东大会上回避表决。

２、公司独立董事全奇先生、孟向阳先生、陈卫文女士事前审核了本次关联交易的相关文件，同意上述关联交易事项，并发表了独立意见：

（１）公司２０１１年度日常性关联交易的决议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，决策程序合法、有效；

（２）公司制定的２０１１年度日常性关联交易计划公平、公正、公开，公司进行的上述关联交易为公司开展正常经营管理所需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益；

（３）同意公司２０１１年度日常经营关联交易事项，并提交公司２０１１年度第一次临时股东大会进行审议。

３、上述关联交易尚须获得公司２０１１年度第一次临时股东大会的批准，与该项关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（四）本次关联交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，以及是否需要经过有关部门批准。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

１、关联方基本情况

公司名称：昆山龙腾光电有限公司

英文名称：ＩｎｆｏＶｉｓｉｏｎ Ｏｐｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ （Ｋｕｎｓｈａｎ） Ｃｏ．，Ｌｉｍｉｔｅｄ

营业执照注册号：３２０５８３４０００３４７９９

税务登记号：昆国税登字３２０５８３７１７８５６９２２

法定代表人：陶园

注册资本：８１，５００万美元

实收资本：８１，５００万美元

公司性质：有限责任公司（中外合资）

住所及主要办公地点：江苏省昆山市龙腾路１号

成立日期：２００５年７月１２日

主要股东：昆山经济技术开发区资产经营有限公司（持股５１％）、ＩｎｆｏＶｉｓｉｏｎ Ｏｐｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ（中文译名为“龙腾光电控股有限公司”，持股４９％）

经营范围：研发、设计、生产第五代薄膜晶体管液晶显示面板（ＴＦＴ－ＬＣＤ），销售自产产品。

２、构成何种具体关联关系的说明

昆山市申昌科技有限公司直接持有本公司２１．９５％的股权，是本公司的第一大股东。资产经营公司是昆山市申昌科技有限公司的唯一股东，持有其１００％股权。而资产经营公司又是龙腾光电的控股股东，持有龙腾光电５１％的股权。龙腾光电与本公司同受资产经营公司的控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，龙腾光电为公司的关联法人。

３、履约能力分析

龙腾光电是液晶薄膜显示面板产品的专业生产厂商，具备充足的生产能力与可靠的产品保障，不存在履约能力障碍。本公司向其采购产品，不存在坏账风险。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易是公司从龙腾光电采购液晶薄膜显示面板产品 ，预计全年交易总额不高于人民币５，０００万元，具体规格、数量以甲乙双方签订的订单为准。

四、交易的定价政策及定价依据

本公司与关联方发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。双方明确，定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，具体执行时，结合数量、付款条件等，由双方协商确定交易价格。

五、关联交易协议签署情况

本公司于２０１１年１月２１日与龙腾光电签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：

１、甲方：深圳市太光电信股份有限公司

乙方：昆山龙腾光电有限公司

２、交易标的：甲方向乙方采购乙方生产的液晶薄膜显示面板产品 ，具体规格、数量以甲乙双方签订的订单为准。

３、交易金额：预计全年交易总额不高于人民币５，０００万元。

４、定价政策及定价依据：本次交易遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，具体执行时，结合数量、付款条件等，由双方协商确定交易价格。

５、结算方式：货到后付款，具体结算方式在另外的采购订单中确定。

６、生效条件和日期：由甲、乙双方签字盖章后经双方有权机构审核通过后生效。本协议有效期自２０１１年１月１日起至２０１１年１２月３１日止。

７、其他条款：

（１）在履行过程中，甲乙双方可以根据实际需求状况对该产品采购计划进行一定的调整。但在本协议有效期内甲方向乙方采购的实际发生额超出上述约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计全年采购该产品的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会的批准。

（２）甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，甲方在此承担连带责任。乙方可以授权乙方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，并由甲方下属经营单位与乙方或乙方下属经营单位之间另行签订具体采购订单。但具体采购订单应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。

六、交易目的和交易对上市公司的影响

１、本次关联交易是基于公司经营范围内开展的，是为了保证公司的持续经营和改善公司经营困难的局面，对于公司业务开展是必要的，有利于公司的持续、稳定发展，有利于维护公司股东的利益；

２、公司与上述关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、公正、公开的市场化原则，具备公允性，没有损害公司和全体股东的利益；

３、本次关联交易不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联人形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币５１４．７５万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事全奇先生、孟向阳先生、陈卫文女士事前认可了上述关联交易，并发表了独立意见：本次关联交易的程序合法、有效，符合有关法规和《公司章程》的规定，公司进行的上述关联交易为公司开展正常经营管理所需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益。

九、备查文件

１、公司第五届董事会２０１１年第一次临时会议决议；

２、公司独立董事对关联交易的事前认可函及独立董事意见；

３、公司与龙腾光电有限公司签订的《日常经营关联交易协议》。

特此公告。

深圳市太光电信股份有限公司董事会

２０１１年１月２１日

证券代码：０００５５５ 证券简称：ＳＴ太光 公告编号：２０１１－００３

深圳太光电信股份有限公司

关于召开２０１１年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定召开２０１１年度第一次临时股东大会，有关事项如下：

一、会议召开的基本情况

１、会议时间：２０１１年２月１６日上午十时

２、会议地点：深圳市福田区滨河大道５０２２ 号联合广场Ａ 座３６０８ 室

３、会议召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场召开

５、出席会议的对象：

（１）凡２０１１年２月１１日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东可参加会议，股东可委托代理人出席会议；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项：

１、会议内容：

审议《关于预计２０１１年度日常关联交易的议案》。

２、披露情况：

上述议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站上披露的相关文件。

三、参加会议办法：

１、登记办法：

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、单位证明、股票帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

投票代理委托书至少应当在股东大会召开前二十四小时备置于深圳市福田区滨河大道５０２２ 号联合广场Ａ 座３６０８ 室。

２、登记时间：２０１１年２月１４日 （上午９：００－１２：００，下午１：３０－５：３０）

３、登记地点：深圳市福田区滨河大道５０２２ 号联合广场Ａ 座３６０８ 室公司董秘办

４、其他事项

（１）会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

（２）联系方式

联系地址：深圳市福田区滨河大道５０２２ 号联合广场Ａ 座３６０８ 室

邮 编：５１８０３３

联系电话：０７５５－８２９１０２９０

传 真：０７５５－８２９１０３０４

联 系 人：舒晓玲 曾昭静

（３）另附：授权委托书及回执

深圳市太光电信股份有限公司董事会

２０１１年１月２１日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生／女士代表本我单位（个人）出席深圳太光电信股份有限公司公司２０１１年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人股东帐号： 委托人身份证号码：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

法人委托人（盖章）：

委托人对审议事项的指示：

对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□

签署日期： 年 月 日

回 执

截止２０１１年２月１１日，我单位（个人）持有深圳市太光电信股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１１年度第一次临时股东大会。

出席人姓名： 股东帐户：

股东姓名（盖章）：

２０１１年 月 日

（ 授权委托书和回执剪报及复印均有效）

证券代码：０００５５５ 证券简称：ＳＴ太光 公告编号：２０１１－００４

深圳市太光电信股份有限公司

第五届监事会２０１１年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市太光电信股份有限公司第五届监事会２０１１年第一次临时会议于２０１１年１月２１日在深圳市福田区滨河大道５０２２号联合广场Ａ座３６０８室公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事３人，实际出席会议的监事３人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于预计２０１１年度日常关联交易的议案》；

监事会认为，公司２０１１年度日常性关联交易事项为公司开展正常经营管理所需要，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，交易价格遵循公平合理的定价原则，没有损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

表决结果：表决票３票，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

深圳市太光电信股份有限公司监事会

２０１１年１月２１日