证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2011-005

　　广东省广告股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　广东省广告股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第一次临时股东大会于2011年1月21日上午9：30在公司十五楼会议室召开，会议采取现场投票方式进行。会议由公司董事会召集，董事长戴书华先生主持。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。广东信扬律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　出席本次会议的股东（含股东授权代表）61人，代表公司股份52,207,008股，占公司股份总数82,371,755的63.4%。

　　二、提案审议和表决情况

　　与会股东及股东授权代表经过认真审议，以记名投票表决方式对提交本次会议审议的议案进行逐项表决，并通过决议如下：

　　1、审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事成员的议案》。

　　对该议案表决时，实行了累积投票制，选举结果如下：

　　（1）戴书华先生，赞成票53,181,446股，占出席会议有效表决权股份总数的102%；

　　（2）李时平先生，赞成票49,922,896股，占出席会议有效表决权股份总数的96%；

　　（3）陈钿隆先生，赞成票54,199,310股，占出席会议有效表决权股份总数的104%；

　　（4）丁邦清先生，赞成票49,321,879股，占出席会议有效表决权股份总数的94%；

　　（5）张 磊女士，赞成票49,668,208股，占出席会议有效表决权股份总数的95%；

　　（6）康安卓女士，赞成票52,972,466股，占出席会议有效表决权股份总数的101%。

　　上述非独立董事成员候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为本公司第二届董事会非独立董事成员。

　　2、审议通过了《关于选举第二届董事会独立董事的议案》。

　　对该议案表决时，实行了累积投票制，选举结果如下：

　　（1）黄昇民先生，赞成票53,373,455股，占出席会议有效表决权股份总数的102%；

　　（2）梁彤缨先生，赞成票51,536,030股，占出席会议有效表决权股份总数的99%；

　　（3）朱征夫先生，赞成票51,556,544股，占出席会议有效表决权股份总数的99%。

　　上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为本公司第二届董事会独立董事。

　　综上，戴书华先生、李时平先生、陈钿隆先生、丁邦清先生、张磊女士、康安卓女士与黄昇民先生、梁彤缨先生、朱征夫先生9 人共同组成公司第二届董事会，任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起算。

　　3、审议通过了《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》。

　　对该议案表决时，实行了累积投票制，选举结果如下：

　　（1）郝建平先生，赞成票53,239,064股，占出席会议有效表决权股份总数的102%；

　　（2）欧阳静波女士，赞成票46,909,287股，占出席会议有效表决权股份总数的90%。

　　上述监事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为本公司第二届监事会股东代表监事。

　　新当选的股东代表监事郝建平先生和欧阳静波女士与公司另一职工代表监事杨琨女士共同组成公司第二届监事会，任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起算。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东信扬律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。

　　四、备查文件

　　1、《广东省广告股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》；

　　2、广东信扬律师事务所出具的《关于广东省广告股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东省广告股份有限公司董事会

　　2011 年1 月21日

　　证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2011-006

　　广东省广告股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告股份有限公司第二届董事会第一次会议于2011 年1 月14日以电子邮件方式发出会议通知。本次会议由戴书华先生召集，于2011 年1月21日以现场方式召开。公司应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于选举公司董事长的议案》。

　　会议选举戴书华先生为公司第二届董事会董事长，其任期自本次当选之日起至第二届董事会届满之日止。

　　2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于选举公司副董事长的议案》。

　　会议选举李时平先生、丁邦清先生为公司第二届董事会副董事长，其任期自本次当选之日起至第二届董事会届满之日止。

　　3、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于选举第二届董事会专业委员会人员组成的议案》。

　　同意第二届董事会各专业委员会的人员组成。

　　战略与风险管理委员会由戴书华、李时平、陈钿隆、黄昇民（独立董事）四位董事组成，其中戴书华为主任委员。

　　提名委员会由黄昇民（独立董事）、梁彤缨、丁邦清三位董事组成，其中黄昇民（独立董事）为主任委员。

　　审计委员会由梁彤缨（独立董事）、朱征夫（独立董事）、张磊三位董事组成，其中梁彤缨（独立董事）为主任委员。

　　薪酬与考核委员会由朱征夫（独立董事）、黄昇民（独立董事）、康安卓三位董事组成，其中朱征夫（独立董事）为主任委员。

　　4、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于聘任公司总经理的议案》。

　　同意聘任陈钿隆先生为公司总经理，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

　　5、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　同意聘任丁邦清先生、李崇宇先生、沙宗义先生、夏跃先生、何滨先生为公司副总经理，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满。

　　6、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　同意聘任康安卓女士为公司财务总监，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满。

　　7、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　同意聘任沙宗义先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满。

　　8、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　同意聘任袁少媛女士为公司证券事务代表，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满。

　　公司独立董事对聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员事项发表的独立意见已刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 上述高级管理人员、证券事务代表的简历详见附件。

　　特此公告。

　　广东省广告股份有限公司董事会

　　2011 年1月21日

　　附件：

　　一、总经理简历

　　陈钿隆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年8月出生，大专学历。1988年加入广东省广告公司，历任业务员、业务部经理、客户总监、业务局长、董事副总经理。2001年兼任广东广旭广告有限公司董事总经理。2004年至今担任广东省广告有限公司董事、总经理，并兼任广东省广博报堂广告有限公司和广东省广代思博报堂广告有限公司董事长。陈钿隆先生持有广东省广告股份有限公司3.01％的股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

　　二、副总经理简历

　　丁邦清先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年7月出生，1987本科毕业于四川大学；1990年毕业于武汉大学，硕士学位。1990年于广东商学院任教，曾任教研室主任；1995年加入广东省广告公司，历任总策划主任、策划总监、执行创意总监和董事副总经理、副董事长。现任本公司副董事长、副总经理。丁邦清先生持有广东省广告股份有限公司3.01％的股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

　　李崇宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1951 年9 月出生，大专学历。广东省广告公司成立时进入公司，历任出口广告部经理、公司副总经理（代总经理）、香港华润集团中国广告有限公司董事副总经理、广东大网媒介广告有限公司董事长、上海赛维企业管理咨询有限公司董事长；2002 年至2007 年任广东省广告有限公司副总经理兼广东广旭广告有限公司董事长、总经理，2008年1至2011年1月担任公司监事会主席。现任公司副总经理。李崇宇先生持有广东省广告股份有限公司1.67％的股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

　　沙宗义先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年8 月出生，大专学历。1991 年转业至广东省广告公司，历任广东省广告有限公司进口广告部经理、总办主任、副总经理、工会主席、监事会主席。现任公司副总经理、董事会秘书。沙宗义先生持有广东省广告股份有限公司1.61％的股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

　　夏跃先生，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年1 月出生，研究生学历。1997 年8 月加入广东省广告股份有限公司，历任策划总监、策划创意局局长、总经理助理、董事。现任本公司副总经理。夏跃先生持有广东省广告股份有限公司1.83％的股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

　　何滨先生，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年12 月出生，大专学历。1994 年加入广东省广告公司，历任业务员、客户主任、国内广告三部副经理、业务一局客户经理、策划总监兼业务一局局长、总经理助理、董事。现任本公司副总经理。何滨先生持有广东省广告股份有限公司1.83％的股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

　　三、财务总监简历

　　康安卓女士，中国国籍，无境外永久居留权，1958年11月出生，大专学历。曾任广东省广告公司会计、广东广旭广告有限公司副总经理兼财务总监。1999年起担任广东省广告公司财务总监。现任公司董事财务总监。康安卓女士持有广东省广告股份有限公司1.77％的股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　四、证券事务代表简历

　　袁少媛女士，1980年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。广东工业大学管理学学士学位，2003年7月加入本公司，曾任市场研究中心研究员、市场研究中心总监等职，现任公司证券事务代表。

　　袁少媛女士目前未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002400 股票简称：省广股份 公告编号：2011-007

　　广东省广告股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　广东省广告股份有限公司第二届监事会第一次会议通知于2011年1月14日以专人递送、电子邮件等方式发出。会议于2011 年1月21日上午11时在公司12楼办公室现场召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。会议经过审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

　　会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；

　　选举郝建平先生（简历附后）为公司第二届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第二届监事会届满之日止。

　　公司第二届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告！

　　广东省广告股份有限公司监事会

　　2011 年1月21日

　　附件：郝建平先生简历：

　　郝建平先生，中国国籍，无境外永久居留权。1953 年4 月出生，本科学历。1989 年转业至广东省人民政府外经贸委任人事处科长，1993年12月至今担任公司副总经理，曾任广东广旭广告有限公司董事长，广东赛视宝有限公司董事长，广东三赢广告传播有限公司总经理。郝建平先生持有广东省广告股份有限公司1.67％的股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》，《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。