证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2011-002

　　国兴融达地产股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国兴融达地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于2011年1月14日以邮件的方式发出通知，决定召开第七届董事会第十次会议。2011年1月21日，公司董事会按照公司《章程》以通讯表决的方式于召开了第七届董事会第十次会议。公司实有董事9人，参与通讯表决的董事9人。

　　会议审议通过了以下事项：

　　一、审议通过了《重庆国兴置业有限公司与重庆农村商业银行签署55,500万元贷款协议的议案》。同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　重庆国兴置业有限公司（以下简称"重庆国兴公司"）系国兴融达地产股份有限公司全资子公司，根据其正在开发的"重庆天原化工总厂"项目（即"国兴北岸江山"项目）需要，重庆国兴公司拟与重庆农村商业银行股份有限公司营业部签署55,500万元贷款协议。

　　该资金专项用于"重庆原天原化工总厂"项目（即"国兴北岸江山"项目）开发，期限3年。

　　该笔贷款以重庆国兴公司自有的位于重庆市江北区建新路34号2号地块88171.20平方米的土地使用权（103房地证2008第05994号）为该笔贷款提供抵押担保，并办理抵押登记，直至该笔贷款本息还清为止；该项目在建工程形成后，以在建工程作为贷款抵押；根据房地产开发贷款管理要求，接受重庆农村商业银行股份有限公司营业部对该笔贷款资金和该项目销售资金进行全封闭管理。

　　贷款利率为同期银行贷款利率上浮20%。

　　国兴融达地产股份有限公司为该笔贷款承担连带担保责任。

　　此议案尚需公司召开2011年第一次临时股东大会进行审议，该议案属于特别议案，需经出席会议所有股东所持表决权股份的三分之二以上通过。

　　二、会议决定2011年2月11日召开公司2011年第一次临时股东大会，审议上述议题。同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　国兴融达地产股份有限公司董事会

　　2011年1月21日

　　证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2011-003

　　国兴融达地产股份有限公司

　　为重庆国兴置业有限公司

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　国兴融达地产股份有限公司（以下简称"公司"）七届十次董事会审议通过《重庆国兴置业有限公司与重庆农村商业银行签署55,500万元贷款协议的议案》。根据此议案，重庆国兴置业有限公司（以下简称"重庆国兴公司"）与重庆农村商业银行股份有限公司营业部签署55,500万元贷款协议，期限3年。此担保为公司对全资子公司的担保，目前公司无其他对外担保情况。

　　二、被担保人情况

　　公司名称：重庆国兴置业有限公司

　　注册资本：10,000万人民币

　　注册地址：重庆市江北区建新北路同聚远景31楼

　　法定代表人：朱凤先

　　公司类型：有限责任公司

　　股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。

　　三、董事会意见

　　公司为重庆国兴公司提供担保，有利于重庆国兴公司加快所属项目的开发速度，有效解决重庆国兴公司项目建设的资金需要，符合公司的发展战略。重庆国兴公司为本公司的全资子公司，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。

　　公司董事会认为为重庆国兴提供担保，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

　　经董事会审核，同意为重庆国兴公司与重庆农村商业银行股份有限公司营业部签署55,500万元贷款担保，并授权公司管理层办理上述担保相关手续。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保为公司为全资子公司提供担保，额度为55,500万元，目前公司无其他对外担保。公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、《重庆国兴置业有限公司与重庆农村商业银行签署55,500万元贷款协议的议案》尚需公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

　　六、备查文件

　　公司第七届董事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　国兴融达地产股份有限公司董事会

　　2011年1月21日

　　证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2011-004

　　国兴融达地产股份有限公司

　　召开2011年

　　第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经国兴融达地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定，公司拟于2011年2月11日召开2011年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）、召开时间：2011年2月11日上午9 时，会期半天。

　　（二）、召开地点：北京市朝阳区姚家园路105号 观湖公寓1号楼5层公司会议室。

　　（三）、召集人：公司董事会。

　　（四）、召开方式：现场投票。

　　（五）、出席对象：

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2011年2月1日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；

　　3、公司聘请的会议见证律师；

　　4、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。

　　二、会议审议的议案

　　（一）会议主要议题：《重庆国兴置业有限公司与重庆农村商业银行签署55,500万元贷款协议的议案》；

　　（二）、议案披露情况：以上审议事项内容详见2011年 1月 24 日的《证券时报》和巨潮网。

　　三、会议登记办法

　　（一）、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（二）、登记时间：2011年2月9日至10日9：00-17：00

　　（三）、登记地点：公司董事会办公室。

　　（四）、登记手续：

　　1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

　　2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

　　（五）、授权委托书

　　兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席国兴融达地产股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码/营业执照注册号：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签名： 委托日期：

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：王文伯 支心

　　联系电话：010-59282537

　　传 真：010-59282507

　　通讯地址：北京市朝阳区姚家园路105号观湖公寓1号楼5层

　　邮 编：100025

　　2、出席本次股东大会的股东的食宿、交通费用自理。

　　国兴融达地产股份有限公司董事会

　　2011年1月21日