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证券代码：６００７０３ 股票简称：三安光电 编号：临２０１１－００６

三安光电股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于２０１１年１月２０日上午１１点在福建省厦门市思明区吕岭路１７２１－１７２５号公司一楼会议室召开。本次董事会已于２０１１年１月１０日以电话、传真等方式通知全体董事、监事，会议应到董事７人，实到董事６人，董事阚宏柱先生因出差在外，未能参加本次会议，授权公司董事林科闯先生代为行使表决权。会议由公司董事长林秀成先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议事项如下：

一、审议通过了公司２０１０年度董事会工作报告的议案；

表决结果：７票赞成 ０票反对 ０票弃权

二、审议通过了公司２０１０年度财务决算方案报告的议案；

表决结果：７票赞成 ０票反对 ０票弃权

三、审议通过了公司２０１０年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，本公司２０１０年实现归属于母公司所有者的净利润为４１，９２９．５８万元，加年初未分配利润１，２６７．４８万元，累计未分配利润为４３，１９７．０５万元。 经董事会研究，决定２０１０年度利润分配预案为：拟以２０１０年年末总股本６５６，３６９，８９８股为基数，向全体股东每１０ 股派发现金股利２元（含税），派发现金股利总额为１３１，２７３，９７９．６０元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司期初资本公积余额为１，１５９，７１５，４３８．６６元，本年增加３，６４４，６５８，９４１元，累计资本公积余额３，７６０，６３０，４８９．６６元。经董事会研究，决定以现有公司总股本６５６，３６９，８９８股为基数，向全体股东以资本公积金每１０股转增１２股，转增后公司总股本将为１，４４４，０１３，７７６股。

表决结果：７票赞成 ０票反对 ０票弃权

四、审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；

表决结果：７票赞成 ０票反对 ０票弃权

五、审议通过了公司２０１０年年度报告全文及摘要的议案；

表决结果：７票赞成 ０票反对 ０票弃权

公司２００９年年度报告全文具体内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

六、审议通过了公司独立董事述职报告的议案；

表决结果：７票赞成 ０票反对 ０票弃权

七、审议通过了公司董事会审计委员会工作总结报告的议案；

表决结果：７票赞成 ０票反对 ０票弃权

八、审议通过了公司董事会薪酬与考核委员会工作总结报告的议案；

表决结果：７票赞成 ０票反对 ０票弃权

九、审议通过了修改公司独立董事津贴的议案；

依据公司经营业绩稳步增长，经公司薪酬委员会提议，公司董事会研究，决定将公司独立董事津贴由４．８０万元／年（含税）修改为７．２０万元 ／年（含税）。

表决结果：７票赞成 ０票反对 ０票弃权

十、审议通过了聘任韦大曼先生担任公司常务副总经理职务、林海先生担任公司副总经理职务的议案（个人简历附后）；

表决结果：７票赞成 ０票反对 ０票弃权

十一、审议通过了公司出资３００万美元参股美国ＣＲＹＳＴＡＬ ＩＳ ＩＮＣ的议案；

美国ＣＲＹＳＴＡＬ ＩＳ ＩＮＣ名称全称是ＣＲＹＳＴＡＬ ＩＳ ＩＮＣ，地址位于７０ ＣＯＨＯＥＳ ＡＶＥＮＵＥ． ＧＲＥＥＮ ＩＳＬＡＮＤ． ＮＥＷ ＹＯＲＫ． ＵＳＡ，法定代表人ＳＴＥＶＥＮ ＢＥＲＧＥＲ，经营范围是半导体材料及器件制造，注册资本两千万美元。其主流技术是生产深紫外线ＬＥＤ材料及器件，是全球唯一能够在氮化铝忖底生产深紫外线波长底于２６５ｎｍ二极发光管（ＵＶＣ）ＬＥＤ）的公司，其２０１０年７月已成功产出最佳杀菌深紫外线２５０ ｎｍ波长ＵＶＣ ＬＥＤ。 ＵＶＣ ＬＥＤ器件应用范围包括：代替广泛用途的含汞杀菌紫外灯、深紫外线直接杀菌 、民用食水净化及消毒、空气净化及消毒、光固化（取代含汞的紫外线光源）、分光光度计光源、光线疗法。

为了提升公司ＬＥＤ产品多元化目标，经董事会研究，决定以自有资金３００万美元参股美国ＣＲＹＳＴＡＬ ＩＳ ＩＮＣ，占该公司总股本的１５．７９％。为了尽快落实该投资事项，公司董事会决定授权公司经营层全权负责办理与该投资相关的一切后续事宜。

表决结果：７票赞成 ０票反对 ０票弃权

十二、审议通过了公司全资子公司利润分配的议案；

厦门市三安光电科技有限公司为本公司全资子公司，经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，厦门市三安光电科技有限公司截止２０１０年底实现可供投资者分配的利润３７４，６４７，３１６．９７元。经董事会研究，决定厦门市三安光电科技有限公司２０１０年度利润进行利润分配，分配金额为３５０，０００，０００元，剩余部分结转下年度。该公司为本公司１００％控股子公司，分配利润归本公司全部享有。

表决结果：７票赞成 ０票反对 ０票弃权

十三审议通过了关于公司２０１０年年度股东大会召开时间和内容另行通知的议案。

表决结果：７票赞成 ０票反对 ０票弃权

上述第一、二、三、五、六项议案须提交公司２０１０年年度股东大会审议通过，第九项议案须提交公司股东大会审议通过。

特此公告

三安光电股份有限公司董事会

二○一一年一月二十一日

附：个人简历

１、韦大曼，男，１９５７出生，硕士学历，曾任职三钢机械制造公司总经理、三钢集团公司总经理助理、三钢闽光公司副总经理、三钢集团公司处长、副总经理、常务副总经理。

２、林海，男，１９６５出生，硕士学历，曾任职厦门鑫鼎盛证券咨询服务有限公司研究员、厦门宝龙工业股份有限公司经理。

证券代码：６００７０３ 股票简称： 三安光电 编号：临２０１１－００７

三安光电股份有限公司

第六届第十五次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第六届第十五次监事会于２０１１年１月２０日上午１２点３０分在公司一楼会议室召开。本次监事会已于２０１１年１月１０日以电话、传真等方式通知全体监事，会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席柯永瑞先生主持，会议审议事项如下：

一、审议通过了公司２０１０年度监事会工作报告；

表决的结果：３票赞成 ０ 票反对 ０票弃权

二、审议通过了公司２０１０年年度报告全文及摘要的议案；

根据《证券法》和《年度报告的内容与格式》的有关要求，对公司编制的２０１０年年度报告进行了认真审核，并提出如下书面意见：

１、公司２０１０年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司２０１０年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，客观公正、真实可靠地反映了公司经营成果和财务状况。

２、参与公司２０１０年年度报告的编制工作人员和审计人员不存在违反保密规定的行为。保证公司２０１０年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决的结果：３票赞成 ０ 票反对 ０票弃权

三、审议通过了公司２０１０年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；

表决的结果：３票赞成 ０ 票反对 ０票弃权

四、审议通过了公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；

表决的结果：３票赞成 ０ 票反对 ０票弃权

上述第一、二、三项议案须提交公司２０１０年年度股东大会审议通过。

特此公告

三安光电股份有限公司

监事会

二０一一年一月二十一日

证券代码：６００７０３ 股票简称： 三安光电 编号：临２０１１－００８

三安光电股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第３０号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司２０１０ 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

１．天津三安光电有限公司ＬＥＤ 产业化项目（２００９年度募集）

根据２００９年９月７日中国证券监督管理委员会证监许可（２００９）９０７号文核准，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股不超过５，０００．００万股新股。本次非公开发行的人民币普通股每股面值１元，由发行人和承销商经询价确定的发行价格为人民币２６元，申购价格在发行价格以上的认购对象均确定为最终认购对象。截至２００９年９月２５日止，本公司采用向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单的方式，实际发行人民币普通股３，１５０．００万股，募集资金总额为人民币８１，９００．００万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、审计费、律师费等发行费用共计人民币１，９２１．８０万元，募集资金净额为人民币７９，９７８．２０万元，已于２００９年９月２５日全部到位，并经武汉众环会计师事务所有限责任公司于２００９年９月２６日出具的众环验字（２００９）０５１号验资报告审验。２００９年９月２９日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续。

截止２０１０年１２月３１日，本次募集资金实际使用７７，４５６．２２万元，募集资金账户利息收入１３８．６１万元，当前余额２，６６０．５９万元存储于公司募集资金专用账户。

２．安徽三安光电有限公司ＬＥＤ产业化（一期）项目（２０１０年度募集）

根据２０１０年９月１５日中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１２７６号文核准，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股不超过１０，６００．００万股新股。本次非公开发行的人民币普通股每股面值１元，由发行人和承销商经询价确定的发行价格为人民币３０元，申购价格在发行价格以上的认购对象均确定为最终认购对象。截至２０１０年９月２９日止，本公司采用向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单的方式，实际发行人民币普通股１０，１００．００万股，募集资金总额为人民币３０３，０００．００万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币５，０４０．００万元，募集资金净额为人民币２９７，９６０．００万元，已于２０１０年９月２９日全部到位，并经武汉众环会计师事务所有限责任公司于２０１０年９月２９日出具的众环验字（２０１０）０７９号验资报告审验。２０１０年１０月１３日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手。

截止２０１０年１２月３１日，募集资金实际使用２１９，５４６．８７万元，募集资金账户利息收入１２６．１５万元，当前余额７８，５３９．２８万元存储于公司募集资金专用账户。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《三安光电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。截止２０１０年１２月３１日募集资金存放专项账户的余额如下：

(下转D76版)