证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７２５ 证券简称：京东方Ａ 公告编号：２０１１－００１

证券代码：２００７２５ 证券简称：京东方Ｂ 公告编号：２０１１－００１

京东方科技集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于２０１１年１月１３日以电子邮件方式发出。会议于２０１１年１月２０日以通讯方式召开。

公司董事会共有董事１１人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。会议审议并通过了《关于增资北京京东方显示技术有限公司的议案》。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于增资北京京东方显示技术有限公司的公告》。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

　　京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年１月２１日

证券代码：０００７２５ 证券简称：京东方Ａ 公告编号：２０１１－００２

证券代码：２００７２５ 证券简称：京东方Ｂ 公告编号：２０１１－００２

京东方科技集团股份有限公司

关于增资北京京东方显示技术有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资概述

１、为进一步提高对京东方８代线项目公司北京京东方显示技术有限公司（以下简称“京东方显示”）的控制力，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）对京东方显示增资８６．６亿元，其中８５亿元来自本公司２０１０年非公开发行股票项目所筹募集资金，１．６亿元为本公司自有资金，增资完成后，本公司对京东方显示的持股比例将增至５０．０９４４％。

２、本次增资已获得本公司第六届董事会第六次会议和京东方显示２０１１年第１次股东会审议通过。本次增资不构成关联交易，也不需要本公司股东大会审议批准。

二、京东方显示概况

１、名称：北京京东方显示技术有限公司

２、住所：北京经济技术开发区宏达北路１０号４２６１室

３、项目投资总额：２８０．３亿元人民币

４、注册资本：８７．１７１９９３亿元人民币

５、经营范围：投资、建设、研发、生产和销售ＴＦＴ－ＬＣＤ相关产品及其配套产品

６、本公司增资８６．６亿元后，京东方显示的股权结构如下：

京东方８代线项目于２００９年１０月开工，于２０１０年７月完成主体厂房建设，目前已开始设备搬入调试，尚未产生销售收入。截至２０１０年９月３０日，京东方显示总资产８９．８４亿元，总负债２．７亿元，净资产８７．１４亿元。

三、增资方案

１、本公司拟对京东方显示增资８６．６亿元，其中８５亿元来自本公司２０１０年非公开发行股票项目所筹募集资金，１．６亿元为本公司自有资金；

２、增资资金仅用于北京第８代薄膜晶体管液晶显示器件（ＴＦＴ－ＬＣＤ）生产线项目；

３、京东方显示董事会由７名董事组成，其中本公司推荐４名、北京国际信托有限公司推荐２名、北京亦庄国际投资发展有限公司推荐１名；

４、京东方显示经营管理机构设总经理１名，副总经理若干名，财务总监１名，任期３年。总经理、副总经理由本公司推荐，财务总监由北京国际信托有限公司推荐。

四、本次增资的目的和对本公司的影响

本公司增资京东方显示８６．６亿元用于建设第８代薄膜晶体管液晶显示器件（ＴＦＴ－ＬＣＤ）生产线项目后，８代线项目注册资本全部到位，有利于该项目的顺利实施。增资完成后，本公司对京东方显示的持股比例上升至５０．０９４４％，进一步加强了对京东方显示的控股地位，对促进北京８代线的顺利建设起到积极作用。

五、董事会意见及授权事项

１、同意本公司以２０１０年非公开发行股票项目募集资金８５亿元及自有资金１．６亿元增资京东方显示；

２、授权本公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

六、备查文件

１、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司董事会

２０１１年１月２１日