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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议（“会议”）于２０１１年１月２１日上午在青岛召开，本次会议应到董事１１人，实到董事９人，公司非执行董事山崎史雄和唐骏先生因公务未能出席会议，山崎史雄董事委托金志国董事长代为出席会议及行使表决权，唐骏董事委托孙明波董事代为出席会议及行使表决权。公司监事、董事会秘书列席了会议；会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司董事长金志国先生召集并主持，会议审议通过了如下议案：

一、根据２０１１年公司下属控股子公司资金需求，同意公司为青岛啤酒（厦门）有限公司等１１家控股子公司向境内银行申请的承兑汇票业务、青岛啤酒进出口有限责任公司的银行信用证业务以及青岛啤酒香港贸易有限公司的境外港币贷款融资业务提供总金额为人民币４８，４５７万元的担保（其中包括人民币担保额度４２，５００万元和港币额度７，０００万元，具体担保资料见附表）。授权公司总裁和财务副总裁在经批准的担保额度内签署相关担保文件。

董事会经审议认为，上述被担保单位系公司的全资子公司或控股子公司，符合中国证监会、银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定。上述担保事宜有利于该等子公司顺利获得业务发展所需要的银行授信，有利于其业务的发展。因此公司同意为其提供担保。

截止本公告发布日，公司对子公司的担保合计为人民币９５，２５８万元，占本公司２００９年经审计的净资产值的１１％。除此之外，公司并无其他担保事项，亦无逾期担保情况。

二、同意公司向中国银行等９家境内商业银行申请人民币８３．５０亿元的综合授信额度，期限为１年。授权公司总裁和财务副总裁在经批准的额度内签署相关融资文件。

以上议案有效表决票总数为１１票，全部为赞成票。

青岛啤酒股份有限公司

董事会

２０１１年１月２１日

附件：被担保子公司明细

除上述担保外，公司将继续为全资子公司——青岛啤酒香港贸易有限公司（“香港公司”）向境外银行申请的港币贷款７，０００万元的融资业务提供信用担保（港币担保按２０１０年１２月３１日国家外管局公布人民币兑港币汇率８５．０９３折算，担保金额为人民币５，９５７万元），期限为２０１１年１月１日至１２月３１日。其中，香港公司于２０１０年１２月末的资产负债率为２６％。