证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第五届董事局临时会议于2011年1月20日以通讯方式召开，会议通知已于2011年1月14日送达全体董事。会议由李进明董事局主席主持，应到董事11名，实到董事11名，达法定人数。公司监事部分列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　　会议一致审议通过《关于深圳市中金岭南科技有限公司实施收购温州市绿洲金属固体废物处置有限公司51.06%股权的议案》。

　　为支持公司控股子公司深圳市中金岭南科技有限公司（以下简称"中金科技"）业务发展，稳定其镍原料供应渠道、构建从低品位含镍废料至镍系列产品的产业链，增强其盈利能力和发展后劲，同意中金科技以640万元收购温州市绿洲金属固体废物处置有限公司（以下简称"绿洲公司"）原股东40%股权，并以361万元认购绿洲公司增资的113万股。收购与增资完成后，中金科技将控股绿洲公司51.06%的股权。

　　同意11票，反对0票，弃权0票

　　绿洲公司简介：绿洲公司主要从事含重金属污泥中有价金属加工回收业务，是温州市唯一拥有危险固废处理资质的企业，主要产品为粗制碳酸镍（含铜），是中金科技的主要镍原料供应商之一。目前生产能力为镍金属量35吨/月，铜金属量50吨/月。2008年被列为温州市政府重点责任制单位，2009年被列为浙江省生态治理重点单位。

　　此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

　　2011 年1 月24 日