证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３０３ 证券简称：美盈森 公告编号：２０１１－００４

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

第二届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第四次（临时）会议通知已于２０１１年１月２０日送达。本次会议于２０１１年１月２６日下午１６：００时，在公司五号会议室以现场方式召开。本次会议应到董事７人，现场出席的董事６人，独立董事陈锁军因出差原因委托独立董事郭万达代为投票表决，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘大信会计师事务有限公司继续为公司提供审计服务，担任公司２０１０年度报告审计机构，续聘期一年，建议２０１０年度审计费用为４０万元。

公司独立董事已发表意见明确表示同意续聘大信会计师事务有限公司继续为公司提供审计服务。

该议案需提交股东大会审议。

二、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于制定＜可能接触内幕信息的关键岗位人员买卖公司股票相关规定＞的议案》

《可能接触内幕信息的关键岗位人员买卖公司股票相关规定》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》

鉴于公司续聘会计师事务所的需要，公司全体董事经审议一致同意，于２０１１年２月１２日在深圳市深南大道竹子林东方银座酒店３楼伦敦厅召开２０１１年第一次临时股东大会，股权登记日为２０１１年２月９日。

《２０１１年第一次临时股东大会的通知》详见证券时报和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

董事会

２０１１年１月２６日

证券代码：００２３０３ 证券简称：美盈森 公告编号：２０１１－００５

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

１、 召集人：深圳市美盈森环保科技股份有限公司第二届董事会

２、 会议地点：深圳市深南大道竹子林东方银座酒店３楼伦敦厅

３、 表决方式：现场表决

４、 会议时间：２０１１年２月１２日（周六）上午１０：００点起

５、 出席对象：

（１）截止２０１１年２月９日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

（２）公司董事、监事、高级管理人员

（３）公司聘请的律师

二、会议审议事项

１、 关于续聘会计师事务所的议案

该议案已通过第二届董事会第四次（临时）会议审议通过

三、会议登记方法

１、 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和委托代理书；

２、 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

３、 登记时间：２０１１年２月１０日（周四）上午９：００－１１：００，下午１３：００－１６：００；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年２月１０日下午四点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

４、 登记地点：深圳市福田区益田路４０６８号卓越时代广场５１楼０７室。

四、股东大会联系方式

１、 联系人：刘会丰、朱智宏

２、 联系电话：０７５５－２９７５１８７７

３、 联系传真：０７５５－２８２３４３０２

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

２０１１年１月２６日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本公司出席深圳市美盈森环保科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

委托人股东账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日