证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2011-01

　　太原双塔刚玉股份有限公司

　　第五届董事会2011年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　太原双塔刚玉股份有限公司第五届董事会2011年第一次临时会议的会议通知于2010年1月16日以书面通知方式向全体董事发出，会议于2011年1月26日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司章程》的有关规定。本次会议经全体董事认真审议（9票同意、0票反对、0票弃权），通过了《关于为控股子公司浙江英洛华磁业有限公司提供抵押贷款的议案》。

　　特此公告。

　　太原双塔刚玉股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年一月二十七日

　　证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2011-02

　　太原双塔刚玉股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　太原双塔刚玉股份有限公司于2011年1月26日以通讯表决方式召开了第五届董事会2011年第一次临时会议。本次会议经全体董事认真审议，以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了为本公司控股子公司浙江英洛华磁业有限公司提供2700万元抵押贷款的议案。该事项无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　浙江英洛华磁业有限公司是太原双塔刚玉股份有限公司控股100%的子公司。该公司注册地点为东阳市横店工业园区，注册资本为6000万元，法人代表：樊熊飞，经营范围为钕铁硼磁性材料等产品的开发、生产、销售。该公司截止2010年9月30日的资产总额为93,172.91万元，负债合计为74,771.19万元，股东权益合计为18,401.72万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　因公司控股子公司浙江英洛华磁业有限公司产能不断扩大，对流动资金需求增加，为补充生产流动资金，公司以位于山西省太原市郝庄正街62号并政地国用（2002）字第00035号工业用地（评估价值为5319万元），为其向华夏银行股份有限公司杭州解放支行贷款2700万元（期限一年，年利率为6.1005%）提供抵押。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：提供抵押贷款的对象为本公司控股子公司，该事项不会对公司的经营情况造成不利影响，也不会影响本公司全体股东的利益。

　　公司独立董事认为：该项抵押贷款用于公司控股子公司流动资金周转，董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2011年1月26日，公司累计对控股子公司担保金额为2700万元，占本公司2009年经审计净资产的11.48%，无对外担保；截止目前，没有发生逾期担保事项。

　　特此公告。

　　太原双塔刚玉股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年一月二十七日