证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议通知于2011年01月21日以电子邮件方式送达，并于2011年01月26日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司浙江大华系统工程有限公司变更住所及经营范围的议案》。

　　同意浙江大华系统工程有限公司根据其业务发展的需要，将住所由"杭州市滨江区滨安路1187号1幢B座1层"变更为"杭州市滨江区长河街道滨安路1199号E座"，经营范围由"计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务及技术成果转让，电子产品及通讯产品的开发、生产、安装及销售，计算机系统集成，自动化控制工程的设计、施工、安装"变更为"计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务及技术成果转让，电子产品及通讯产品的开发、生产、安装及销售；煤矿安全电子设备及防爆电气产品的开发、生产、安装及销售；计算机系统集成，自动化控制工程的设计、施工、安装"（具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准），并相应修改浙江大华系统工程有限公司章程。

　　特此公告。

　　浙江大华技术股份有限公司

　　董事会

　　2011年01月26日