证券时报多媒体数字报

证券代码：００００６１ 证券简称：农产品 公告编号：２０１１－０１

深圳市农产品股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品股份有限公司第六届董事会第八次会议于２０１１年１月２５日下午２：００在深圳市福田区深南大道７０２８号时代科技大厦１３楼农产品会议室召开。会议通知于２０１１年１月２２日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事１３人，实到董事１１人，董事万筱宁先生和马彦钊先生因公未能出席会议，均委托董事胡翔海先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：

一、公司发展战略规划（２０１１—２０１５年）

同意票数１３票，反对票数０票，弃权票数０票。

二、关于公司组织架构调整的议案

为提高公司组织运营效率，更好的匹配公司发展战略规划（２０１１—２０１５年），同意对公司组织架构进行相应调整。

同意票数１３票，反对票数０票，弃权票数０票。

三、关于同意公司参股公司民润公司资产及债务处置的议案

鉴于２００９年１月起深圳市民润农产品配送商业连锁有限公司（以下简称“民润公司”）已由华润万家有限公司（以下简称“华润万家”）托管，民润公司现已实际停业且严重资不抵债。为切实维护公司权益，推动民润公司事项顺利解决，公司同意参股公司民润公司有关资产及债务处置方案。

民润公司将六十二间门店网点资源（承租权）及其经营性资产处置给华润万家，并委托华润万家清偿民润公司不高于人民币贰亿柒仟壹佰柒拾柒万元整（￥２７，１７７万元）的债务。（其中包括：华润万家同意有条件代民润公司向我公司偿还７，２３８万元款项）本次交易不涉及民润公司股权，且不涉及相关门店产权。

本交易不构成关联交易。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）上的《关于公司参股公司民润公司资产及债务处置事项的独立意见》。

董事会授权管理层签署相关协议。

有关各方已于会后签署了有关协议。

截至２０１０年１２月３１日，公司对民润公司的长期股权投资账面价值已减至０元，公司对民润公司债权共计２７８，８１３，３６０．９７元。截至２００９年１２月３１日，公司对应收民润公司历史遗留账款累计计提金额为１４２，７４１，９７２．９５元；公司对为民润公司提供的历史遗留续贷担保按５０％的比例计提预计负债为６５００万元。鉴于有关资产及债务处置协议已签署，公司认为，截至目前，上述计提金额是民润事项对公司损益影响的合理估计。

本议案尚须提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

同意票数１３票，反对票数０票，弃权票数０票。

四、关于出资成立深圳市中央大厨房物流配送有限公司的议案

为落实公司发展战略，公司同意投资成立深圳市中央大厨房物流配送有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）。

注册资本：５０００万元人民币，各方出资额及比例如下：

深圳市农产品股份有限公司现金出资２０００万元人民币，占４０％股权；

新希望集团有限公司现金出资１５００万元人民币，占３０％股权；

深圳市比多味贸易有限公司现金出资１５００万元人民币，占３０％股权。

本交易不属于关联交易。

董事会授权管理层签署合资协议书、章程及相关文件。

同意票数１３票，反对票数０票，弃权票数０票。

五、关于出资成立深圳依谷网电子商务有限公司的议案

为落实公司发展战略，设立基于安全可追溯的农产品Ｂ２Ｃ电子商务交易平台，公司同意投资成立深圳依谷网电子商务有限公司。

注册资本：２０００万元人民币，各方出资额及比例如下：

深圳市农产品交易中心股份有限公司（简称“交易中心”）现金出资８００万元人民币，占４０％股权；

广州市腾越投资有限公司现金出资６００万元人民币，占３０％股权；

深圳市优生活投资有限公司现金出资３２０万元人民币，占１６％股权。

深圳市博凯投资有限公司现金出资２８０万元人民币，占１４％股权。

交易中心是公司的全资子公司。

本交易不属于关联交易。

董事会授权管理层办理相关手续。

同意票数１３票，反对票数０票，弃权票数０票。

六、关于修订公司《信息披露管理办法》的议案

为了进一步加强对公司内部人员买卖股票行为的管理，根据《国务院办公厅转发证监会等部门＜关于依法打击和防控资本市场内幕交易的意见＞的通知》（国办发［２０１０］５５号）文件精神及深圳证监局《关于学习贯彻＜关于依法打击和防控资本市场内幕交易的意见＞的通知》（深证局发［２０１０］３６１号）的要求，公司修订了《信息披露管理办法》。

详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）上的公司《信息披露管理办法修正案》。

同意票数１３票，反对票数０票，弃权票数０票。

七、关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案

股东大会通知详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）上的公司《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１１－０２）。

同意票数１３票，反对票数０票，弃权票数０票。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二○一一年元月二十七日

证券代码：００００６１ 证券简称：农产品 公告编号：２０１１－０２

深圳市农产品股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》，公司定于２０１１年２月１４日下午３：３０召开深圳市农产品股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二○一一年元月二十七日

证券代码：００００６１ 证券简称：农产品 公告编号：２０１１－０３

深圳市农产品股份有限公司

２０１０年度业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告期间：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

２、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向幅下降

２．２０１０年度业绩预告情况表

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

１、公司２０１０年上半年完成转让深圳市西岸渔人码头商业有限公司股权，增加一次性税后收益约２６，０００万元；

２、公司２０１０年上半年通过集中竞价交易出让深圳市深宝实业股份有限公司股票２７４．９２万股，增加税后收益约１，９５０万元；

３、２０１０年，公司下属深圳市农牧实业有限公司受猪肉价格波动、饲料原料价格上涨及面临本地区非法屠宰场的无序竞争等影响亏损约６，２００万元，对公司２０１０年度净利润的影响约为－３，１６０万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告相关数据是公司计财部初步测算的结果，本报告期具体数据将在２０１０年年度报告中予以详细披露。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二○一一年元月二十七日