![]() 证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。 |
四川北方硝化棉股份有限公司公告(系列) 2011-01-27 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2011-009 四川北方硝化棉股份有限公司 2011年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 (一)本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。 (二)本次股东大会采取现场投票表决方式进行。 二、会议召开情况 (一)会议的通知:四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称"公司")分别于2011年1月11日、2011年1月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知和提示性公告。 (二)召开时间:2011 年1月26日上午9:00。 (三)召开地点:北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼北方地产大厦11层会议室。 (四)会议召集人:四川北方硝化棉股份有限公司董事会。 (五)表决方式:现场投票方式。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7名,代表股数147,155,722股,占公司总股本的74.36%。有效表决股份总数1,527,485股,占公司总股本的0.77%。 会议由公司董事长周德良先生主持,公司部分董事、监事和高管人员、保荐机构代表及见证律师出席或列席了会议。 四、提案审议和表决情况 会议审议通过了《关于2010年日常关联交易超出预计的议案》。 该议案所涉交易属关联交易,公司关联股东中国北方化学工业(集团)有限责任公司、泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司回避表决。同意数1,527,485股,占出席会议所有股东所持表决权100%;0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0%;0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0%。 该议案具体内容详见2011年1月11日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 五、律师出具的法律意见 北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司2011年第一次临时股东大会所出具的法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定;出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 六、备查文件 (一)《2011年第一次临时股东大会决议》。 (二)律师出具的《法律意见书》。 特此公告。 四川北方硝化棉股份有限公司 董 事 会 二○一一年一月二十七日 证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2011-010 四川北方硝化棉股份有限公司 关于延期复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划重大事项,经申请,公司股票已自2010年12月28日停牌,分别于2010年12月28日、2011 年1月5日、2011年1月12日、2011年1月19日、2011年1月26日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了相关公告。 自公司股票停牌之日起,公司与相关各方积极推进重大事项的各项工作。截至本公告日,部分前期筹备工作已完成。但因涉及多个交易标的和多个交易对方,公司仍需要时间与相关方进行进一步谈判,导致在原预计时间2011年1月27日之前无法完成相关工作。为了维护投资者利益,避免公司股价异常波动,经公司申请,公司股票将于2011年1月27日起继续停牌,最迟复牌时间为2011年3月8日。在公司股票停牌期间,公司将积极推进重大事项并及时履行披露义务。 如逾期未能披露该重大事项预案的,公司股票将于2011年3月8日起恢复交易,并承诺公司在股票恢复交易后三个月内不再筹划该重大事项。敬请广大投资者注意风险。 特此公告。 四川北方硝化棉股份有限公司 董 事 会 二○一一年一月二十七日 本版导读:
|