证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2011-001

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　第二届董事会第二次临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司")第二届董事会第二次临时会议于2011年1月18日以传真或邮件方式发出会议通知，于2011年1月26日以现场与通讯相结合的表决方式举行，应参加会议董事9人，实际收到有效表决票9份，其中董事韩建旻、钱明星、杨上明、孙大岩、李文哲、王会臣以通讯表决方式参会。会议由董事长夏春良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，通过如下议案：

　　审议通过《关于审议<公司2010年度高管薪酬考核方案>的议案》

　　该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意公司2010年度高管薪酬考核方案：

　　1、公司高管人员的年薪由"基本薪金+效益薪酬"构成；

　　2、2010年度公司高管人员的"基本薪金"为：董事长72000元/年，总经理60000元/年，副总经理、财务总监、董事会秘书54000元/年；

　　3、"效益薪酬"：以2009年度净利润为基准，净利润（扣除非经营性损益）较基准增加部分，提取其中15%用于高管人员的奖励。

　　具体分配计算公式：

　　提取效益薪酬的总额/（1.0+0.9+0.85*3）*系数

　　薪酬系数标准：

　　董事长：1.0

　　总经理：0.9；

　　副总经理、财务总监、董事会秘书：0.85。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

　　具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一一年一月二十六日

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　独立董事关于公司2010年度

　　高管薪酬考核方案的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第二届董事会第二次临时会议审议的《关于公司2010年度高管薪酬考核方案的议案》的相关会议资料，进行了认真阅读，并经讨论后发表独立意见如下：

　　为激励公司高管忠于职守、勤勉尽责，为公司发展做出贡献，实现公司经营管理及业绩的不断提升，同意公司2010年度高管薪酬考核方案：

　　1、公司高管人员的年薪由"基本薪金+效益薪酬"构成；

　　2、2010年度公司高管人员的"基本薪金"为：董事长72000元/年，总经理60000元/年，副总经理、财务总监、董事会秘书54000元/年；

　　3、"效益薪酬"：以2009年度净利润为基准，净利润（扣除非经营性损益）较基准增加部分，提取其中15%用于高管人员的奖励。

　　具体分配计算公式：

　　提取效益薪酬的总额/（1.0+0.9+0.85*3）*系数

　　薪酬系数标准：

　　董事长：1.0

　　总经理：0.9；

　　副总经理、财务总监、董事会秘书：0.85。

　　独立董事签字：

　　钱明星 韩建旻 杨上明