证券时报多媒体数字报

证券代码：０００００４ 证券简称： ＳＴ 国 农 公告编号：２０１１－００１

深圳中国农大科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中国农大科技股份有限公司第七届董事会第七次会议于２０１１年１月２６日以通讯方式召开，会议通知及相关资料已于２０１１年１月１８日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事９人，实际参会董事９人。经与会董事认真审议，作出如下决议：

一、审议通过了《深圳中国农大科技股份有限公司２０１０年年报业绩预告》。（具体内容见同日公告２０１１－００２）（９票同意、０票反对、０票弃权。）

与会董事经认真审议，一致认为报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了聘任杨斌先生为董事会秘书的议案。（９票同意、０票反对、０票弃权。）

蒋伟诚先生辞去董事会秘书职务，仍担任公司副总经理职务，公司董事会对蒋伟诚先生十年来的董事会秘书工作成绩表示肯定并对他多年来的勤勉尽责表示感谢。

特此公告。

深圳中国农大科技股份有限公司

董 事 会

二○一一年一月二十六日

附件：杨斌先生简历

杨斌先生，１９７２年４月出生，管理学硕士学位，毕业于南京农业大学和西安交通大学，１９９４年参加工作，历任工商银行西安高新技术产业开发区支行财务部会计、民生银行西安分行公司业务部信息中心主任、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司国际市场区域负责人、深圳德润环保投资有限公司董事、副总。自２０１０年３月进入中国农大科技股份有限公司，负责公司综合部、审计部和董事会办公室工作。

杨斌先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。

证券代码：０００００４ 证券简称：ＳＴ国农 公告编号：２０１１－００２

深圳中国农大科技股份有限公司

业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告类型：同向上升

２．业绩预告情况表

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师预审计

三、业绩变动原因说明

１、本期公司制药业务产能得到较大幅度提高，进一步促进了销售收入增长。

２、本期收回了大额应收款项，相应转回了坏账准备。

３、本期房地产业务的田园风光项目一期竣工验收，确认了销售收入，使得公司利润大幅增长。

四、其他相关说明

无

深圳中国农大科技股份有限公司董事会

二〇一一年一月二十六日