证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于2011年01月26日（星期三）以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2011年01月20日以专人送达、传真和电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，本次会议由公司董事长陈家兴先生召集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。参加表决的董事以记名投票表决的方式审议表决通过了以下议案：

　　《关于聘任高宏斌为公司审计部经理的议案》；

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的规定和要求，经公司第二届董事会审计委员会提名，决定聘任高宏斌为公司审计部经理。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　高宏斌简历如下：

　　高宏斌，男，1977年9月出生，汉族，中共党员，2000年工业企业会计本科毕业，2000年至今在宁夏青龙管业股份有限公司财务部担任会计工作。

　　高宏斌与公司及控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。高宏斌未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　本议案不需要提交公司股东大会审议。

　　备查文件：宁夏青龙管业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

　　宁夏青龙管业股份有限公司董事会

　　二○一一年一月二十六日