证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2011-005

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要内容提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改提案的情况；

　　2、本次股东大会无新提案提交表决。

　　3、本次股东大会以现场表决方式召开。

　　二、会议召开情况

　　(一)会议召开时间： 2011年1月26日上午九时；

　　(二)会议召开地点：河南省潢川县城跃进东路308号公司会议室；

　　(三)会议召开方式：以现场投票方式召开，按照累计投票制进行；

　　(四)会议召集人：公司董事会；

　　(五)会议主持人：曹家富先生；

　　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　三、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人共 4人，四家股东代表公司股份97,750,000股，占公司有表决权股份总数的66.5%。

　　公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

　　四、议案审议及表决情况

　　本次股东大会以记名投票的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

　　1、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　本次股东大会采取累积投票制分别选举了公司第四届董事会董事和独立董事，同意选举曹家富先生、于跃荣女士、谢文用先生、曹正启先生、闵群女士和曹龙根先生为公司第四届董事会董事，任期三年；同意选举尹效华先生、孟素荷女士和赵虎林先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，其独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：

　　非独立董事选举

　　（1）选举曹家富先生为公司第四届董事会董事。

　　表决结果为：同意97,750,000票，占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%。

　　（2）选举于跃荣女士为公司第四届董事会董事。

　　表决结果为：同意97,750,000票，占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%。

　　（3）选举谢文用先生为公司第四届董事会董事。

　　表决结果为：同意97,750,000票，占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%。

　　（4）选举曹正启先生为公司第四届董事会董事。

　　表决结果为：同意97,750,000票，占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%。

　　（5）选举闵群女士为公司第四届董事会董事。

　　表决结果为：同意97,750,000票，占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%。

　　（6）选举曹龙根先生为公司第四届董事会董事。

　　表决结果为：同意97,750,000票，占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%。

　　独立董事选举

　　（1）选举尹效华先生为公司第四届董事会独立董事。

　　表决结果为：同意97,750,000票，占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%。

　　（2）选举孟素荷女士为公司第四届董事会独立董事。

　　表决结果为：同意97,750,000票，占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%。

　　（3）选举赵虎林先生为公司第四届董事会独立董事。

　　表决结果为：同意97,750,000票，占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%。

　　上述董事及独立董事候选人均获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上的同意票，当选为公司第四届董事会董事。

　　以上非独立董事、独立董事简历、独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见2011年1月11日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　2、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　会议采取累积投票制选举杨志明先生和孟海刚先生为公司第四届监事会成员中的股东代表监事，与职工代表大会选举的职工监事许小梁一起组成公司第四届监事会。具体表决情况如下：

　　（1）选举杨志明先生为公司第四届监事会监事

　　表决结果为：同意97,750,000票，占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%。

　　（2）选举孟海刚先生为公司第四届监事会监事

　　表决结果为：同意97,750,000票，占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%。

　　上述监事候选人均获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上的同意票，当选为公司第四届监事会监事。

　　以上监事简历详见2011年1月11日、1月21日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　五、律师出具的法律意见

　　(一)律师事务所名称：北京市大成律师事务所

　　(二)律师姓名：郭耀黎律师、熊志辉律师

　　(三)结论性意见：

　　"本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。"

　　六、备查文件

　　(一)河南华英农业发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　(二)北京市大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　董事会

　　2011年1月27日

　　证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2011-006

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，该届董事会于2011年1月26日上午10:30在公司三楼会议室召开了第一次会议，本次会议采取现场表决的方式召开。

　　2、本次会议应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。

　　3、本次会议由公司董事曹家富先生主持，公司全体监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。

　　4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第四届董事会董事长及副董事长的议案》；

　　经与会董事充分讨论后并表决，选举曹家富先生担任公司第四届董事会董事长，选举于跃荣女士担任公司第四届董事会副董事长。

　　曹家富先生先生办公电话0376-3119888、住宅电话0376-3933888、移动电话13598002200、传真0376-3931030、通信地址河南省潢川县跃进东路308号及专用电子邮件信箱地址cao@hua-ying.com。

　　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任总经理的议案》；

　　同意聘任曹家富先生为公司总经理，任期三年。

　　三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事会四个专门委员会成员的议案》；

　　根据《上市公司治理准则》和公司四个专门委员会工作细则的有关规定,经董事会酝酿并充分讨论后，董事会选举产生公司董事会四个专门委员会成员名单如下：

　　（一）战略委员会委员为董事曹家富、董事于跃荣、董事闵群、董事曹正启、独立董事尹效华，主任委员为董事曹家富。

　　（二）审计委员会委员为独立董事尹效华、独立董事孟素荷、独立董事赵虎林、董事闵群、董事曹龙根，主任委员为独立董事尹效华。

　　（三）提名委员会委员为董事曹家富、独立董事尹效华、独立董事孟素荷、独立董事赵虎林、董事谢文用，主任委员为独立董事孟素荷。

　　（四）薪酬与考核委员会委员为董事曹家富、董事于跃荣、独立董事尹效华、独立董事孟素荷、独立董事赵虎林，主任委员为独立董事赵虎林。

　　四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》；

　　同意聘任李远平先生为公司董事会秘书、熊信波先生为公司证券事务代表。

　　李远平先生办公电话0376-3119896、住宅电话0371-63701298、移动电话13513719888、传真0376-3931030、通信地址河南省潢川县跃进东路308号及专用电子邮件信箱地址LYPing361@sohu.com；

　　熊信波先生办公电话0376-3119896、住宅电话0371-68587590、移动电话13598002200、传真0376-3931030、通信地址河南省潢川县跃进东路308号及专用电子邮件信箱地址zq@hua-ying.com。

　　公司独立董事对上述第二、四项议案发表了独立意见。《河南华英农业发展股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　《河南华英农业发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　董事会

　　2011年1月27日

　　附件：有关人员简历：

　　曹家富先生，中国籍，1952年出生，大专学历，高级政工师，高级经济师；历任潢川县仁和乡乡长、河南省潢川华英禽业总公司总经理、党委书记，先后荣获"河南省劳动模范"、"全国农业科技先进工作者"、"中国食品工业20大杰出企业家"、"全国五一劳动奖"、"中国肉类十大科技人物"和"中国肉类工业最具影响力人物" "全国水禽行业十佳企业家" "中国经济十大新闻人物"等30多项荣誉称号，为第十届全国人大代表。现任信阳市人大常委、中国畜牧业协会副会长、家禽分会会长，2002年1月22日至今，任本公司董事长、总经理，控股子公司华隆羽绒公司、陈州华英公司、丰城华英公司、华英商业连锁公司、樱桃谷食品公司董事长。曹家富先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　李远平先生，中国籍，1967年出生，本科学历，注册会计师、注册税务师、土地估价师、房地产估价师，曾任河南联华会计师事务所审计一部主任、副所长，本公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，2002年1月22日至今，任公司副总经理、2006年6月16日至今，任公司董事会秘书。兼任樱桃谷食品公司董事。李远平先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。己取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　熊信波先生，中国籍，1967年出生，本科学历，经济师，2002年1月22日至今，任公司证券事务代表。熊信波先生，目前未持有本公司股份，与公司其他董事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。己通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试。

　　证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2011-007

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届监事会，该届监事会于2011年1月26日上午11:30在公司三楼会议室召开了第一次会议，本次会议采取现场表决的方式召开。

　　2、会议应到监事三名，实到监事三名。

　　3、本次会议由监事杨志明先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

　　4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》；

　　选举杨志明先生担任公司监事会主席，任期与第四届监事会任期相同，任期为三年。[杨志明先生简历详见2011年1月11日、1月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）]。

　　三、备查文件

　　《河南华英农业发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　监事会

　　2011年1月27日