证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　一、会议召开和出席情况

　　二○一一年一月二十六日上午，本公司在深圳市南山区科技园科丰路2号公司会议室召开了2011年第一次临时股东大会。出席大会的股东 及股东代表3名，代表股份142,826,990股，占股份总数的57.13％，符合《公司法》及本公司《章程》规定。公司董事长王宝先生主持了大会。

　　二、提案审议情况

　　大会以记名投票的表决方式仅对以下一项议案进行了表决：

　　变更公司 2010年年度财务报告审计机构为中审国际会计师事务所的议案

　　表决结果：赞成142,826,990股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次大会业经广东瑞霆律师事务所刘学钧律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会通知；

　　2、本次股东大会决议；

　　3、广东瑞霆律师事务所出具的法律意见书

　　深圳市特发信息股份有限公司

　　2011年1月26日