证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　南通富士通微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第1次临时股东大会于2011年1月26日上午10点在南通鹏欣国宾花园大酒店召开。到会股东及股东代理人共计2人，代表公司股份249,990,000股，占公司总股本的61.55%。本次会议由董事会召集，董事长石明达先生主持，公司董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开合法、有效。

　　二、议案审议情况

　　经认真讨论，大会以记名投票表决的方式作出如下决议：

　　（一）审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

　　表决结果如下：赞成：249,990,000股,占出席会议股东所持有表决权股份100%；弃权：0股；反对：0股。

　　（二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果如下：赞成：249,990,000股,占出席会议股东所持有表决权股份100%；弃权：0股；反对：0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市大成律师事务所南通分所王念律师和李垚律师现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1．南通富士通微电子股份有限公司2011年第1次临时股东大会决议

　　2．北京市大成律师事务所南通分所关于本次股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　南通富士通微电子股份有限公司

　　董事会

　　2011年1月26日