证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000988　 证券简称：华工科技　　 公告编号：2011-03

　　华工科技产业股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华工科技产业股份有限公司（以下称："公司"）于2011年1月21日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了"关于召开第四届董事会第24次会议的通知"。本次会议于2011年1月25日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到7人，独立董事彭海朝先生、杨海燕女士因公出差未能到会，均委托董事吕卫平先生代行表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由董事长马新强先生主持，经各位董事审议并举手表决，形成如下决议：

　　审议通过了《关于设立投资公司暨子公司股权调整的议案》

　　为了进一步优化公司股权结构，突出公司主营业务，公司拟设立华工科技投资管理公司。拟设立投资的公司注册资本为1.5亿元，公司以持有武汉华工创业投资有限责任公司（以下简称"华工创投"）32.5%股权、武汉华工景程科技发展有限公司（以下简称"华工景程"）20%股权、武汉华中龙源数字装备有限责任公司（以下简称"华中龙源"）20%股权及货币资金进行出资。新公司成立之后，以现金购买方式收购华工激光持有的武汉锐科光纤激光器技术有限责任公司18%的股权。以上股权出资值均最终以评估值为准。

　　鉴于本次新设公司暨股权调整所涉及的资产总额尚未达到公司最近一期经审计净资产的15%，故本议案无需公司股东大会审议通过。

　　本项议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案具体内容详见同日《华工科技产业股份有限公司设立投资公司暨子公司股权调整的公告》，公告编号：2011-04。

　　特此公告

　　华工科技产业股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年一月二十六日

　　证券代码：000988　 证券简称：华工科技　　 公告编号：2011-04

　　华工科技产业股份有限公司

　　设立投资公司暨子公司股权调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　华工科技产业股份有限公司（下称"公司"）拟以股权及货币出资1.5亿人民币设立全资子公司华工科技投资管理公司（名称以最终注册为准，下称"投资公司"）.

　　2、董事会审议情况

　　公司于2011年1月25日召开了第四届董事会第24次会议，审议通过了《关于设立投资公司暨子公司股权调整的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　3、本次对外投资不构成关联交易。

　　二、投资主体介绍

　　本公司是投资公司的唯一投资主体，无其他投资主体。

　　三、拟设立子公司的基本情况

　　1、公司名称：华工科技投资管理公司（暂定名，以最终注册为准）；

　　2、注册资本：1.5亿人民币，公司出资比例占100%；

　　3、资金来源及出资方式：公司以持有的股权及自有货币出资1.5亿人民币,其中：

　　货币出资4900万元人民币，出资比例为33%（现金所占比例最终根据股权评估值确定，但不低于30%）

　　股权出资情况如下：

　　（1） 以参股公司武汉华工创业投资有限责任公司32.5%股权出资9078万元（最终以评估值为准）。武汉华工创业投资有限责任公司（下称"华工创投"）成立于2000年9月，主要从事对高新技术产品和企业的投资；投资咨询服务，企业管理咨询服务，经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口等业务。截止2010年12月31日，华工创投经审计的资产总额39234.51万元，负债总额6831.24万元，净资产32403.26万元，营业收入20358.86万元，归属于母公司股东的净利润3076.46万元。华工创投其他股东为武汉华中科技大产业集团有限公司，持股比例为34.22%；国电长源电力股份有限公司，持股比例为23.4%；武汉钢铁股份有限公司，持股比例为9.88%，以上股东均放弃优先受让权。

　　（2）以参股公司武汉华工景程科技发展有限公司20%股权出资1000万元（最终以评估值为准）。武汉华工景程科技发展有限公司（下称"华工景程"）主要从事房地产开发、商品房销售等房地产相关业务。截止2010年12月31日，华工景程经审计的总资产为61125.87万元，负债为57438.06万元，净资产为3687.81万元，营业收入为0，净利润为-744.09万元。

　　（3）以参股公司武汉华中龙源数字装备有限责任公司20%股权出资71万元（最终以评估值为准）。武汉华中龙源数字装备有限责任公司（下称"华中龙源"）成立于2006年11月，主要经营通信设备（专营除外）、激光及光电子设备、自动化控制系统、机电产品、计算机软硬件及相关新材料和原器件的研发、生产、销售、技术转让、技术咨询及系统集成等业务。截止2010年9月30日，华工龙源经审计的资产总额为455.97万元，负债总额为117.62万元，净资产为338.35万元，营业收入为6.59万元，净利润为-33.50万元。此公司其他股东为武汉华中通源科技有限责任公司，持股比例为55%；武汉华中数控股份有限公司，持股比例为20%；武汉华中科技大产业集团有限公司，持股比例为20%，以上股东均放弃优先受让权。

　　4、拟定经营范围（以最终注册为准）：主营股权投资；

　　以上事项以最终工商登记为准。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资事项为：投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

　　五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、主要目的

　　为了进一步优化公司股权结构，突出公司主营业务，公司拟设立华工科技投资管理公司，对公司核心业务之外的参股企业股份进行管理、处置和投资，实现企业资本的保值和增值。并以此为平台，围绕公司的产业方向，对与公司主营业务一致、发展空间巨大的企业，通过兼并、重组、股权收购等形式进行低成本扩张，进一步扩大企业规模，丰富公司产业结构，增强抗风险的能力，保障公司可持续的快速发展。

　　2、存在的风险

　　本次对外投资可能存在行业竞争、经营与管理、市场等风险，面临不能达到投资目的或产生投资损失，会对公司利润产生一定的影响。公司管理层将积极采取对策和措施来控制和化解风险，请广大投资者特别注意。

　　3、对公司的影响

　　设立“投资公司”子公司，一方面有助于优化公司股权结构，突出公司主营业务；另一方面进一步增强了公司的整体实力，巩固并提高公司的行业地位，全面提升公司的综合竞争优势和抗风险能力，使公司持续保持快速稳定的发展。

　　六、其他

　　目前，公司拟成立投资公司尚处于筹划阶段，公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务，分阶段详细披露项目进程。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十四次会议决议

　　华工科技产业股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年一月二十五日