证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５４３ 证券简称：皖能电力 公告编号：２０１１－１

安徽省皖能股份有限公司

２０１０年年度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告类型：同向大幅上升

２．业绩预告情况表

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计

三、业绩变动主要原因说明

公司２０１０年１－１２月份业绩增幅较大的主要原因为：

１、本报告期公司收到参股公司华安证券有限责任公司和国元证券股份有限公司２００９年度分红８９１５万元，较上年同期增加６９８６万元；

２、本报告期公司处置６台１２５ＭＷ报废机组取得净收益５６６４万元；

３、本报告期子公司收到淘汰落后产能中央财政奖励基金１６８８万元，增加收益１６８８万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告经公司财务部初步核算，公司２０１０年年度具体财务数据将在公司２０１０年年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和“巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ”。

安徽省皖能股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年一月二十七日

证券代码：０００５４３ 证券简称：皖能电力 公告编号：２０１１－２

安徽省皖能股份有限公司董事会

六届十四次会议决议公告

安徽省皖能股份有限公司第六届董事会第十四次临时会议于２０１１年１月２５日（周二）以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事９人（含独立董事３人），实际参与表决董事和董事代理９人。会议以书面通讯表决方式审议通过了《关于转让舒城皖能生物质能发电有限公司２２．５％股权的议案》。

舒城皖能生物质能发电有限公司（以下简称“舒城皖能”）现注册资本金６０００万元，本公司持有２２．５％股权。截止２０１０年１２月末，该公司总资产７２８５万元、净资产６０００万元。该公司２台１．５万千瓦秸秆发电机组项目于２００７年１２月获安徽省发改委核准，于２００９年７月开工建设，由于项目融资遇到困难，建设资金无法落实等原因，工程在建设初期便无法继续推进。

根据公司战略规划调整，经会议研究，同意将公司持有舒城皖能２２．５％股权转让给徐州鑫天源科技发展有限公司，转让总价款为１５５０．６３万元。会议授权公司经营班子签署股权转让相关文件及按有关规定程序办理股权转让相关事宜。

本次转让已经安徽省国有资产管理委员会批准，转让后，本公司不再持有舒城皖能股权。受让方徐州鑫天源科技发展有限公司与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

表决结果为：赞成９票，反对０票，弃权０票。

安徽省皖能股份有限公司

董事会

二〇一一年一月二十七日