证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号： 2011-005

　　福建三元达通讯股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　福建三元达通讯股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年1月26日在公司一层会议室以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共10人，所代表的有表决权的股份数为8215.25万股，占公司总股本12000万股的68.46%。本次大会由公司董事会召集，由董事长黄国英先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会议，其他部分高级管理人员、见证律师等亦列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

　　二、议案审议情况

　　经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票方式表决通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》。

　　8215.25万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　2、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　　8215.25万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　3、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

　　大会选举钟盛兴先生为第二届监事会股东代表监事，具体表决情况如下：

　　表决结果：8215.25万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　钟盛兴先生将与经职工代表大会选举产生的两位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年，自2011年1月26日至2014年1月25日。

　　4、大会以累积投票表决的方式，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。本次股东大会选举的董事为两名以上，采用累积投票方式（董事与独立董事分开表决）进行表决，具体如下：

　　4.1 黄国英先生获得投票权数8215.25万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。黄国英先生当选公司第二届董事会董事。

　　4.2黄海峰先生获得投票权数8215.25万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。黄海峰先生当选公司第二届董事会董事。

　　4.3林大春先生获得投票权数8215.25万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。林大春先生当选公司第二届董事会董事。

　　4.4朱大为先生获得投票权数8215.25万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。朱大为先生当选公司第二届董事会董事。

　　4.5林涛先生获得投票权数8215.25万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。林涛先生当选公司第二届董事会独立董事。

　　4.6靳怀勇先生获得投票权数8215.25万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。靳怀勇先生当选公司第二届董事会独立董事。

　　4.7刘兆才先生获得投票权数8215.25万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。刘兆才先生当选公司第二届董事会独立董事。

　　上述七名董事共同组成公司第二届董事会。任期三年，自2011年1月26日至2014年1月25日。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经公司聘请的北京国枫律师事务所的张劭律师、李建民律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为本次大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、备查文件目录：

　　1、福建三元达通讯股份有限公司《2011年第一次临时股东大会决议》；

　　2、北京国枫律师事务所关于福建三元达通讯股份有限公司2011年第一次临时股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　福建三元达通讯股份有限公司董事会

　　2011年1月27日

　　证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2011-006

　　福建三元达通讯股份有限公司

　　2011年第一次职工代表大会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　福建三元达通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会将于2011年1月27日任期届满，拟进行换届选举。为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司2011年第一次职工代表大会于2011年1月26日上午在公司28号楼四层会议室召开，会议应到职工代表15人，实到职工代表15人。会议经认真讨论，以举手表决方式一致推举吴正潘、何劲财先生为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司2011年第一次临时股东大会选举产生的一位股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2011年1月26日至2014年1月25日。

　　（职工代表监事简历见附件）

　　特此公告。

　　福建三元达通讯股份有限公司监事会

　　2011年1月 27 日

　　附件：

　　职工代表监事简历

　　吴正潘先生，33岁，在读EMBA。曾任福州科立工程师、福州万声公司泉州分公司台长、福州三元达销售部经理、三元达有限销售部经理；现任本公司监事、销售总部总监。其未持有公司股份。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　何劲财先生，35岁，大专。曾任福州三元达射频工程师、三元达有限研发部副经理；现任本公司监事、研发一部经理。何劲财先生开发的"CDMA多载波大功率功放线性化技术"获2006年福州市科学进步三等奖、"CDMA多载波超线性功放线性化模块"获2006年福州市优秀新产品三等奖、"450MCDMA直放站"获福州市优秀新产品二等奖、"PHS干线放大器"获2007年福建省优秀新产品三等奖。其未持有公司股份。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2011-007

　　福建三元达通讯股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　福建三元达通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议通知于2011年 1月18日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2011年1月26日在福州市铜盘路软件园C区28号楼公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持，经审议形成如下决议：

　　一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举董事长的议案》；

　　黄国英先生当选为公司董事长，任期与本届董事会任期相同，任期三年，自2011年1月26日至2014年1月25日。

　　二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于第二届董事会专门委员会委员组成的议案》；

　　1、董事会战略委员会

　　组成人员：黄国英、刘兆才（独立董事）、靳怀勇（独立董事），其中黄国英任主任委员、会议召集人。

　　2、董事会提名委员会

　　组成人员：靳怀勇（独立董事）、刘兆才（独立董事）、林大春，其中独立董事靳怀勇任主任委员、会议召集人。

　　3、董事会薪酬与考核委员会

　　组成人员：刘兆才（独立董事）、林涛（独立董事）、林大春，其中独立董事刘兆才任主任委员、会议召集人。

　　4、董事会审计委员会

　　组成人员：林涛（独立董事、会计专业人士）、靳怀勇、黄海峰，其中独立董事林涛任主任委员、会议召集人。

　　上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，任期三年，自2011年1月26日至2014年1月25日。

　　说明：公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的规定。

　　三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》；

　　1、聘任黄国英先生为公司总经理；

　　2、聘任林大春先生为公司副总经理；

　　3、聘任黄海峰先生为公司副总经理；

　　4、聘任邱晖女士为公司副总经理兼财务负责人；

　　5、聘任陈军先生为公司副总经理；

　　6、聘任陈嘉女士为公司董事会秘书、副总经理；

　　7、聘任汪晓东先生为公司副总经理。

　　以上聘任的高级管理人员的任期与本届董事会任期相同，任期三年，自2011年1月26日至2014年1月25日。其简历见附件。

　　说明：陈嘉女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合上市公司董事会秘书任职条件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对公司董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，意见内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<福建三元达通讯股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

　　特此公告。

　　福建三元达通讯股份有限公司董事会

　　2011年1月27日

　　附件：

　　高级管理人员简历

　　1、黄国英先生，1971年9月出生，在读EMBA。曾任福州科立通讯设备有限公司销售经理，福州三元达通讯设备有限公司董事长兼总经理，福建三元达通讯有限公司董事长兼总经理，曾获"中国优秀民营企业家"称号；现任公司董事长兼总经理，福建省无线电管理协会常务理事、副会长，福州市民营科技实业家协会常务理事，中国民营科技实业家协会理事，福州市第十一届政协委员。其持有公司股份18.17%，系公司共同控制人之一。与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、林大春先生，1976年6月出生，在读EMBA。曾任福州科立通讯设备有限公司销售经理，福州三元达通讯设备有限公司副总经理，福建三元达通讯有限公司董事、营销中心总经理、副总经理；现任公司董事兼副总经理。其持有公司股份5.51%，系公司共同控制人之一。与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3、黄海峰先生，1971年11月出生，大学本科。曾任福州科立通讯设备有限公司、福建宏智通信技术有限公司和福州三元达通讯设备有限公司技术负责人，福建三元达通讯有限公司董事、技术中心总经理、副总经理，福州星翰软件有限公司执行董事兼总经理；现任公司董事、副总经理。兼任深圳市零一通信技术有限公司董事长。黄海峰先生曾参与制定中国联通CDMA/GSM直放站网络管理协议规范行业标准，2006年当选福建省软件行业协会理事，2007年荣获"福建省第二届软件技术杰出人才"称号，其主持研发的"一种移频变频的方法"、"采用包络检波同步方式的TD-SCDMA干线放大器"和"一种自适应移动通信直放站"等3个项目申请了国家专利，主持开发的"基于FRC和GPS的智能移频中继系统"被列入国家火炬计划项目。其持有公司股份5.51%，系公司共同控制人之一。与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　4、邱晖女士，1971年11月出生，本科，高级会计师。曾任福建中福实业股份有限公司财务部经理，福建顶点软件股份有限公司财务总监，福建泰禾投资有限公司副总经理，福建三元达通讯有限公司财务中心总经理、副总经理；现任公司副总经理兼财务负责人。其未持有公司股份。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　5、陈军先生，1972年11月出生，在读EMBA。曾任福建省电视机厂技术员，福州三元达通讯设备有限公司总经理助理、副总经理，福建三元达通讯有限公司董事、副总经理；现任公司副总经理。其持有公司股份5.51%。与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　6、陈嘉女士，1973年12月出生，硕士。曾任福建中福实业股份有限公司总经理秘书，福建兴业证券股份有限公司投资银行部业务经理，福建三元达通讯有限公司董事会秘书；现任公司董事会秘书、副总经理。其未持有公司股份。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　7、汪晓东先生，1971年8月出生，大学本科。曾先后任福州科立通讯设备有限公司销售经理，福州三元达通讯设备有限公司广东办经理，福建三元达通讯有限公司市场总监，福建三元达通讯股份有限公司总经理助理。现任公司副总经理。其未持有公司股份。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号： 2011-008

　　福建三元达通讯股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　福建三元达通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议通知于2011年1月18日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出。会议于2011年1月26日下午13:00-14:30在福州市软件园C区28号楼5层公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。经与会监事认真审议形成如下决议：

　　1、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举监事会主席的议案》；

　　监事一致选举钟盛兴为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期相同，任期三年，自2011年1月26日至2014年1月25日。

　　附：钟盛兴先生简历

　　钟盛兴先生，1971年1月出生，在读EMBA。曾任福州科立通讯设备有限公司生产副厂长，福州三元达通讯设备有限公司物流部经理、副总经理，福建三元达通讯有限公司物流中心总经理、副总经理、生产部经理；现任公司监事会主席、物控中心总经理。其持有公司股份2.27%。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　福建三元达通讯股份有限公司监事会

　　2011年01月27日