证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案

　　●本次会议召开前无补充提案

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的时间和地点

　　九州通医药集团股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会于２０１１年１月２６日上午１０：００在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，刘宝林董事长主持。

　　（二）股东出席会议情况

　　截至股权登记日（２０１１年１月２０日），本公司有表决权股份总数为１，４２０，５１５，８１９股。本次会议股东及股东代理人共２０人，代表股份１，２５９，１２０，２７４股，占本公司有表决权股份总数的８８．６４％。

　　本公司董事出席了会议，本公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

　　（三）会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　（一）审议通过了《关于２０１１年度公司及全资／控股子公司申请银行综合授信的议案》；

　　经审议，股东大会同意：２０１１年公司及全资／控股子公司根据业务发展需要向各家银行（或其他金融机构）申请总额不超过１２２．５亿元等值人民币的综合授信额度，具体如下：

　　单 位：亿元

　　■

　　同意授权各公司根据自身业务需要与银行（或其他金融机构）协商后确定关于综合授信额度具体事项，包括：

　　１．授信银行的选择、申请额度与期限、授信方式等；

　　２．各公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件等。

　　表决结果：有效表决票为１，２５９，１２０，２７４票。同意票为１，２５９，１２０，２７４票，占有效表决票１００％；反对票为０票，占有效表决票０％；弃权票为０票，占有效表决票０％。

　　（二）审议通过了《关于２０１１年度为公司及全资／控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

　　经审议，股东大会同意：公司和／或全资／控股子公司为各公司经股东大会批准的以上议案（一）的银行综合授信额度提供担保，授权各公司与银行（或其他金融机构）及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：

　　１．担保形式、担保金额、担保期限；

　　２．各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

　　表决结果：有效表决票为１，２５９，１２０，２７４票。同意票为１，２５８，１２０，２７４票，占有效表决票９９．９２％；反对票为１，０００，０００票，占有效表决票０．０７９％；弃权票为０票，占有效表决票０％。

　　（三）审议通过了《关于公司与湖北金贵中药饮片有限公司订立２０１１年度购销框架协议的议案》；

　　经审议，股东大会同意：２０１１年九州通医药集团股份有限公司向湖北金贵中药饮片有限公司采购商品限额不超过３００００万元（年度）；２０１１年九州通医药集团股份有限公司向湖北金贵中药饮片有限公司销售限额不超过１２０００万元（年度）；双方通过订立２０１１年年度购销框架协议，包括２０１１年度的采购框架协议和２０１１年度的销售框架协议，用于规范双方之间的日常交易行为；双方的日常交易行为在以上限额内由双方根据市场原则自主确定。

　　关联股东上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林、刘兆年进行了回避。

　　表决结果：有效表决票为３７０，６５３，６６４票。同意票为３７０，６５３，６６４票，占有效表决票１００％；反对票为０票，占有效表决票０％；弃权票为０票，占有效表决票０％。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市天银律师事务所颜克兵、臧海娜律师见证，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　１、股东大会决议；

　　２、法律意见书。

　　九州通医药集团股份有限公司

　　２０１１年１月２７日