证券时报多媒体数字报

　　本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况。

　　二、会议召开情况：

　　1、召开时间：2011年1月26日上午9:30

　　2、召开地点：公司会议室

　　3、召开方式：现场记名投票和累计投票方式

　　4、召 集 人： 公司董事会

　　5、主 持 人：董事 谭宜成

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况：

　　1、出席的总体情况

　　出席会议的股东及授权代表3人，代表股数69204530股，占公司总股本147,017,448股的47.07％。

　　2、社会公众股东出席情况

　　无社会公众股东及股东授权代表出席会议

　　3、公司部分董事、独立董事、监事和高级管理人员

　　四、提案审议和表决情况：

　　1、审议通过了《关于续聘2010年度财务审计机构的议案》

　　表决结果：同意69204530票，反对0票，弃权0票，同意票数占出席会议所有股东所持表决票的100％，表决通过。

　　2、审议通过了《关于聘请夏鹏先生为本公司第七届董事会独立董事的议案》

　　该议案采用累计投票制方式，表决结果：同意41217074票，反对27987456票，弃权0票，同意票数占出席会议所有股东所持表决票的59.56％，表决通过。

　　五、律师出具的法律意见：

　　1、律师事务所的名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：张清伟，孔雨泉

　　3、结论性意见：本次会议的内容以及会议召集、召开的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定；出席会议的股东及其代理人资格合法有效；召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件：

　　1、关于召开本次股东大会的通知；

　　2、北京深华新股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　3、北京市竞天公诚律师事务所深圳分所关于北京深华新股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书；

　　4、北京深华新股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议记录。

　　附：夏鹏先生简历

　　夏鹏：男 1965年4月出生 管理学博士 高级会计师 中国注册会计师

　　工作经历：历任中国对外经济贸易会计学会副会长兼秘书长、《对外经贸财会》杂志主编，北京广播影视集团财务总管兼财务中心主任；现任中广传播集团有限公司投融资部总经理。

　　夏鹏先生未持有北京深华新股份有限公司股份，未受到中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，符合《公司法》等法律法规规定的独立董事任职条件。

　　特此公告。

　　北京深华新股份有限公司董事会

　　2011年1月26日