证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７９２ 证券简称：盐湖钾肥 公告编号：２０１１－００３

青海盐湖钾肥股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本次会议召开没有增加、否决或变更提案的情况；

一、会议召开和出席情况：

青海盐湖钾肥股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会于２０１１年１月２６日上午９：００在青海省西宁市五楼５０１会议室召开。部分公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的要求。会议由董事长郑长山先生主持，青海树人律师事务所律师钟永福、马青虎律师出席了会议。

出席会议的股东及股东代理人共７人，代表股份４０３，１６７，５６９股，占公司总股本的５２．５２６６％

二、提案审议和表决情况

１、《关于延长股东大会授权董事会全权办理盐湖钾肥以新增股份换股吸收合并盐湖集团暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份有关事宜有效期的议案》；（内容详见２００１年１月１１日公司四届二十四次董事会决议公告）

表决情况：参会股东同意４０３，１６７，５６９股，占出席会议有表决权总数的１００％，反对０股，占出席会议有表决权总数的０％，弃权０股，占出席会议有表决权总数的０％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：青海树人律师事务所

２、律师姓名：钟永福、马青虎

３、结论性意见：本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、提案的提交程序、本次股东大会的表决程序、会议所做出的各项决议均合法有效。

四、备查文件

１．股东大会决议；

２．法律意见书；

青海盐湖钾肥股份有限公司

董 事 会

２０１１年１月２６日

证券代码：０００７９２ 证券简称：盐湖钾肥 公告编号：２０１１－００４

青海盐湖钾肥股份有限公司

四届二十五次董事会决议公告

青海盐湖钾肥股份有限公司四届二十五次董事会会议通知于２０１１年１月１４日以传真方式发出，本次会议于２０１１年１月１６日上午１０：３０在青海省西宁市胜利路盐湖大厦５０１号会议室召开，应到董事１１人，实际参会董事１１人，沈奇、冯明伟董事由于工作原因分别委托郑长上、徐世森董事表决。会议由董事长郑长山先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案：

审议通过了《关于青海盐湖发展有限公司新建１００万吨钾肥产能装置的议案》

青海盐湖钾肥股份有限公司（以下简称：盐湖钾肥）持有控股子公司青海盐湖发展有限公司（以下简称盐湖发展公司）５０．９１％股权，青海盐湖工业集团股份有限公司（以下简称：盐湖集团）持有青海盐湖发展有限公司４９．０９％股权。盐湖发展公司注册资本１１００００万元，目前现有装置即为２００４年建成投产的自动化程度较高的１００万氯化钾生产装置。

鉴于盐湖钾肥换股吸收合并盐湖集团已获得国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会批准，预计此项吸收合并工作２０１１年上半年内完成。

根据两公司技术人员长期观测研究认为，盐湖集团别勒滩矿区固态钾肥资源通过引入察尔汗盐湖当地河流淡水掺兑部分老卤（老卤系提取过氯化钾以后的卤水）完全能够支持新增１００万吨氯化钾产能，此项技术的主要工作原理为：掺兑后的淡水在缓慢渗透过程中会大量溶解别勒滩矿区大量的目前无法开采出的固态钾盐，从而增加目前正在开采的卤水单位体积中的含钾量。公司认为：此项目前期工作研究充分，工艺科学，有理论和实践经验基础，未来几年氯化钾市场空间仍然较大，项目实施后有利于提升公司盈利能力，且项目符合国家产业政策，拟新建的１００万吨钾肥项目的工艺和为抓住青藏高原较短的施工周期，公司决定拟新建１００万吨钾肥项目。新项目盈利情况参加盐湖发展公司近三年经审计的资产和利润情况简表：

（单位：万元）

本项目预计总投资额约２５亿元，建设期约１８个月，项目资金来源为项目公司自筹和银行贷款。

固液转化新建１００万吨氯化钾项目尚须双方公司股东大会批准并报请青海省及国家相关部门批准后实施。（鉴于目前即将办理两公司合并实施工作，如双方公司股东大会召开前两公司吸收合并工作完成则由存续公司股东大会批准后报请相关部门批准实施）股东大会召开时间另行通知。

表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

青海盐湖钾肥股份有限公司

董 事 会

２０１１年１月２６日